【李敏会计师专栏】Pandora爆料,天堂税机泄漏,查税冻资迅启!

2021年10月13日 聚澳传媒




本文由“壹




天堂税机惊爆料


10月3日, ‘避税天堂文件’Pandora Paper被爆料,此举可谓是税务海啸。这是史上最大的媒体合作成果。跨117个国家150家媒体的600名记者,耗时一年多,携手调查了超过1千1百90万份各种资料,还原出了在各个避税天堂亿万资产的持有者。


爆料涉及到的避税天堂包括British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota及其它地区。


调查资料来自38个地区的14家专设避税天堂公司信托的服务商。相比之下,2016年揭秘的Panama Paper(巴拿马文件)的资料只是来源于1家服务商,2017年揭秘的Paradise Paper(天堂文件)也只来源于两三家服务商。


此次爆料不仅涉及到90多个国家330多位世界政要,更涉及到了不少行为低调的‘非公众人物’,例如富有的小企业主和医生等。无独有偶,这其中也包括了400多位的澳洲富豪。




澳洲税局迅出击


10月4日,澳洲联邦税局ATO马上就Pandora Paper爆料发表了公开声明。

 

税局副局长及严重金融犯罪行动组负责人ATO Deputy Commissioner and Serious Financial Crime Taskforce (SFCT) Chief Mr. Will Day说,税局有着广泛的渠道可以收集各种各样关于偷税漏税的信息。虽然Pandora Paper的爆料很有意思,但是税务无需只依靠这些爆料来工作。税局当然会将自己从全球各地网络里已经掌握的数据和爆料的信息来进行比对,审查之间可能存在着的各种关联。

 

税局认同,不是所有在海外开设公司或账户的澳洲纳税人一定在从事非法的偷税漏税的行为,不过税局也警告道:

 

 

We have some of the best auditors, investigators, analysts and data scientists in the world who work together to sort the good from the bad, ensuring no stone is left unturned,” Mr Day said.


“我们有着世界上最棒的审计师,调查师,分析师和数据科学家在一起合作工作,区分优劣,确保不留任何不被翻面的石头。”

 

“The message is clear for those who try to cheat the system – your secrets are no longer safe, and you can expect to feel serious consequences for your actions. No complicated money trail is too difficult for us to unravel.”


“那些试图欺骗系统的人听清楚啦 – 你的秘密已经不再安全,你应该为你的所作所为等待着严重的后果。再复杂的资金痕迹也逃不过我们的破解。”


商人被冻8千万


10月8日,联邦法院判决,税局可以冻结黄金海岸的开发商Mr. Jim Raptis及其相关联公司8千3百20万的资产。Mr. Raptis恰巧是Pandora Paper中爆料的澳洲富豪之一。

 

税局指控,Mr. Raptis个人欠税局税款加利息和罚款高达2千3百80万,他的私人公司Northernson欠税5千9百39万,由他幕后掌控的英国公司Sevinhand欠税2千6百40万。Mr. Raptis一直否认自己控制Sevinhand, 但是税局认为这家公司的管理控制权在澳洲,控制人Vanda Gould对Mr. Raptis惟命是从。

 

法院认同税局的担忧,认为Mr. Raptis会悄悄地将资产转移,以便让政府扑空。法院判决可以让Mr. Raptis保留每周1万澳币的资金,用于支付生活费,律师费和其它生意费用。

 

Mr. Raptis1946年出生于希腊,1954年和家人一起移民澳洲,是黄金海岸的著名开发商。他同时也是澳洲一位专推各种 ‘税务方案’tax scheme promoter Vanda Gould的客户。他和夫人在太平洋岛国Samoan开设了一家名叫Queensland Builders Super Fund的养老金。Pandora Paper显示,Mr. Raptis通过这个养老金控制了英国公司Sevinhand, 同时Pandora Paper也揭示,Mr. Raptis在不知不觉中也卷入了一场为逃避英国政府追究海外资金而设计的运动中。

 

冰冻三尺,非一日之寒。虽然Mr. Raptis是Pandora Paper揭秘后被澳洲法院冻产的第一位商人,但是政府行动之迅速也证明了税局的说法,那就是税局已经在全球布局了天罗地网,高科技和大数据库让政府变得越来越 ‘三头六臂,神通广大’,他们早就通过自己的 ‘千里眼和顺风耳’掌握了各种线索。Pandora Paper无非是给现有的证据添砖加瓦罢了。




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