政府出手了！这些澳华人千万资产全部被查封！豪宅、超跑、珠宝都被没收！众华人中招！这还没完…,微悉尼微信公众号文章

要说现在这年头，判断成功人士的标准是什么？

有钱。

那要说判断有钱的标准是什么？

有房。

试问哪个成功的男人女人，

不是一位潇潇洒洒的包租公/包租婆呢？

房子是个好东西，人人都想要，但不是人人都能买得起。

正所谓旱的旱死，涝的涝死。

当你还在国内吭哧吭哧的，努力工作赚钱凑首付的时候，

有些大佬们，已经跨出国门去投资房地产了。

澳洲-就是一个投资房地产的天堂。

有很多老板们，纷纷看中了澳洲得天独厚的条件，

潇洒的从钱包中掏出票子，换成房子。

但是！小编在这里也要说一句，

投资有风险，买房需谨慎。

然而，有时候需要谨慎的，不仅仅是你买到的房子，

更是你用来买房子的，钱。

一夜间，澳华人被没收千万资产，原因为何？

就在前几天，一阵冲天响的警铃声打破了墨尔本东区Mont Albert的安宁。

住在附近的居民纷纷探出头来，

想要了解这里究竟发生了什么大事，

能让澳洲联邦警察派出如此多的警力出动现场。

紧接着，人们就发现，家门口的一栋豪华大别墅，

竟然被警方全面封锁了。

而与此同时的，一箱又一箱的，不知是什么的东西，被抬了出来。

哦？难道这是，要被抄家的节奏吗？

是的，没错！住在这栋别墅里的主人，就是两位来自中国的大土豪！

而除了这一栋大别墅之外，他们其他的资产更是多的吓人。

比如Box Hill North的三处公寓及一栋townhouse，

还有Blackburn的一处商用不动产。

而最最让人称奇的是，他们两个人，竟然还在塔斯马尼亚，

买了一块超过3000英亩的大农田！

咋地，这是要返璞归真，种豆南山下，重拾小农经济？

但这3000英亩的地，就算号召全塔州的人一起种，都得种到明年去。

此难度系数并不低于阿拉善地区的植树造林...

所以说，这两位的这番操作，不是为了什么回归田野风情，

或者是享受自然生活。

他们的目的就一个，洗钱！

是了，根据警方调查，他们所拥有的这些地产总结之约为1730万澳元。

四舍五入，

那可就是人民币一个亿啊！

一个亿那得是什么概念，

尽管小编是这样一个好吃懒做月月光的购物达人，

这么多钱，估计也一辈子都花不完！

据悉，这两位中国人是在中国实施犯罪赚钱后，

拿着“脏钱”在澳洲买下这些产业，

试图将他们不法渠道得来的钱洗白。

其实，他们二人自2012年以来，就陆续的转移资产到海外，

而在2017年，澳洲政府在接到中国公安部的请求之后，

进行了名为Operation Gethen的行动，最终将这二人一网打尽。

对于此次事件，

澳洲内政部部长Peter Dutton说：

“洗钱并非是没有受害者的犯罪，其实最终受害的将是每个澳洲人，因为这些人利用犯罪所得敲开澳洲国门，并利用脏款进行消费，这是对澳洲市场公平竞争环境的破坏！

而这样的结果传达出一个明确的信息，那就是：不要妄想逃到国外就能逃避惩罚，澳洲不欢迎有组织犯罪团体。”

据报道，自从澳洲政府于2017年与中国公安部签订协议以来，

就已经限制了中国人在澳所拥有的高达5000万澳元的资产。

但是，尽管严法在前，

很多人却还是见钱眼开，铤而走险。

悉尼华人土豪被抄家，大量豪车现金惊呆警方

去年11月，警方开着推车，

驶进了处在悉尼的Waterloo的一栋名不见经传的二层小楼内。

然后，警方就惊呆了。

首先，警方发现了车库里面停着的，全新的奔驰和路虎。

然后就是，数十箱的，几百刀一瓶的，还未拆封的“奔富”红酒。

这还不算完，除此之外，还有大量的现金，珠宝，奢侈品...

经过警方估算，这些东西的总价约为，

850万澳币！大约4300万人民币！

诶，又是小编这辈子难以见到的巨额财富....

但是小编并不羡慕！

因为这些全部都是他们的非法所得，洗钱得来的！

都是黑钱！

据悉，这两位中国人，是的，又是两位。

其实小编也不太懂为什么洗钱这种事情，他们都喜欢搭伙...

总而言之，他们在中国进行投资诈骗，然后卷走了所有受害者的钱前往澳洲，成立空壳公司以处理和转移赃款。

接着在澳洲的悉尼，墨尔本，黄金海岸等地投资房产，购买奢侈品，大肆挥霍。

要知道，这些钱，

可都是国内受害者们辛辛苦苦赚来的血汗钱！

他们的这种行为，可是要遭天谴的！

所以说，当大家看到这些大土豪分分钟被打回解放前的新闻时，

虽然有点心疼…他们的钱，

但也是暗中叫好。

毕竟嘛，这些花黑心钱的人，

就该有这个下场！

However！小编再次友情提醒大家，

咱们这些平头老百姓，也不要太得意！

尽管大家没啥大钱吧…

但是稍不留意，

警察抓你也像玩儿似得！

中澳两国携手严查海外资产！旧账或翻到10年前！

话说现在啊，诸位华人朋友们，

你们可以说在世界面前彻底“裸奔”了～

小伙伴们可能会问：此话怎讲呢？

那小编就给不太了解澳洲税收政策的亲们解释一下，

这不，自2014年起，在OECD(经济合作于发展组织）的推动下，

全球几十个国家的税务局，

共同签署了CRS！

也就是，共同申报准则

（Common Reporting Standard）

按照CRS的协议，早在2017年9月就已经有54个国家及地区，进行了信息互换；

而到了去年，作为第二波交换信息的国家，

中国、中国香港、中国澳门，

澳大利亚、新西兰，

均赫赫在列；

这意味着，

1.如果澳洲纳税人在中国有海外账户，无论你是澳籍华人或是澳洲本地人，

你在中国的账户资产，

将通过共享数据匹配，

来调查你尚未申报的海外收入！

同理，

2.如果你是在澳洲的中国人，包括中国留学生、澳洲PR等在内，

你在澳洲有多少资产，

银行账户里有多少存款，

哪怕只有几百刀，

这些信息，

都将一字不落地上报给中国政府！

也就是说，

澳洲ATO查澳洲人在海外的账，

而中国税务局也会查中国人在澳洲的账，

这个CRS是双向的！

所以不管是澳洲的还是中国的华人，

都要小心注意！

什么海外资产、换汇、借贷之类的行为，

你们可再也别想藏着掖着的了！

资产信息全透明时代来临了！

要知道，在新的国际数据共享协议CRS的帮助下，

ATO拥有更完整的数据信息及更大的权力，

数据包括在这65个国家/地区的：

帐户余额、

帐户持有人姓名、

股息、

或资产出售收入等所有信息。

也就是说，

只要是澳洲公民，无论收入金额多少，

但凡是在海外进行投资、就业，

哪怕是旧房子的租金都应向ATO申报，以避免受到处罚。”

ATO现在的能力，是真的很强大，

但有些朋友却还是心存侥幸，

秉持着什么“只要思想不滑坡，办法总比困难多”的原则，

独辟蹊径，搞一些比如私自换汇，蚂蚁搬家等小动作，

以为这样就可以逃脱法律的制裁。

小编在这里可要大声的告诉你，

你这样做！大错特错！

私下换汇，是要判刑的！

其实小编也知道，我们许多华人朋友处于工作或者生活的需要，

常常会进行一些换汇业务。

但是，我们大家都应该注意的是：

一，在换汇时，一定要避免短期内频繁汇款，

蚂蚁搬家的换汇方式，

是绝对不被允许的。

二，在收到汇款后，也需要尽快转出，不然就会惹上洗黑钱的嫌疑。

与此同时，大家在换汇时，也需要保留一些汇款文件，海外纳税证明等，以防万一。

说到这里，相信大家都能理解小编的意思了，那就是，

换汇可以，但途径务必正规！

千万不能去找人进行私下换汇，是的，

小编说的就是那些朋友圈经常出现的那些换汇广告！

要知道，这种换汇行为，是违法的！

早在今年年初，中国政府都曾表示，凡是非法进行外汇交易并获利10万人民币及以上的，就会被视为“非法经营罪”，将依法追究当事人的刑事责任。

前不久，就有这么一位华人代购蒋顺建（Shunjian Jiang音译）, 通过私下换汇进行代购生意，三年内的私人换汇金额竟然达到了694万人民币。

因此，他被判处非法经营货币服务罪，缓刑8个月，外加160小时的社区志愿者工作。

另外，蒋顺建还被罚款80万英镑，近人民币700万元。

与此同时，他在代购期间购买的房产，因为变成了他的犯罪财产，也被一并没收。

你看，仅仅是一时的财迷心窍，就付出了如此大的代价，真是得不偿失啊。

当然，除了私人线上换汇外，还有一种非法方式，

那就是地下钱庄。

地下钱庄在近年来可以说是在不断的发展壮大，

作为一个可以将大额人民币兑换成等额外币的途径，它一直受到很多中国富豪的青睐。

但要知道，这种违法行为的严重程度，可不次于私人换汇，而且，

地下钱庄的换汇数额更是非常巨大，

一旦有人越陷越深，小编只能说，

牢底坐穿不是梦。

老实本分，诚实无欺才是最好

所以说，大家只要能踏踏实实做人，老老实实做事，

这口大锅，也就盖不到你的头上。

总而言之就是，不管是你是在澳华人，或是你是在华澳籍华裔，

你的所有资产信息，全部都会无所遁形。

你的澳洲资产会交到中国方；

你的中国资产会交给澳方；

一旦银行存款达25万美金，

你的资产信息会被送到相应国家的税务局，接受审查。

如果你的银行存款高达100万美金的话，

那么恭喜你……你成为了，

两国税务局的“重点优先监控对象”！

这里小编需提一句的是，

境外的房产、游艇、跑车、古董字画、珠宝、艺术品、现金等非金融类资产，

都不在CRS的范围之内，

也不会被申报。

但一旦这些资产变卖存入银行账户的话，

会不会被查、

什么时候被查、

被查了会怎么样，

就是你接下来该思考的事了…

如果你故意隐瞒或错报税收居民身份，一旦被查出来，

就会被列入洗钱名单！

以为躲在澳洲就可以避税的人们，就不得不向中国政府作出三项解释：

税务解释、来源解释、外汇管制解释。

若解释不清，将会面临洗钱罪的风险。

而根据澳洲对洗钱者的刑罚，

可以对你进行最高25年的监禁！

所以，隐藏了海外收入未报的澳洲华人们，

该咋办呢？

还能咋办，

坦白从宽呗！

在澳洲ATO官网上，有一个“自愿披露计划”，

鼓励错误申报的纳税人主动申报和补税。

虽然“自首”不会有什么奖励，

但能减少一定的罚款和利息费用；

这总比牢底坐穿的结局好太多了不是吗？

所以说，各位朋友，

都好好想想吧！

编辑：小魏

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