又到了毕业季

当留学生完成学业

参加完毕业典礼后

求职就摆到了眼前

然而

你有没有想过

求职可能会遇到骗子公司呢

女留学生张静（化名）学成归国后

看到了一则投资公司的招聘广告

招聘职位为“操盘手”

而张静正好是学金融专业的

看到与自己的专业对口后

她被公司的介绍吸引了

这家公司名为北京金隆万德的投资管理公司

声称是澳洲wealthlink外汇交易平台亚太区总代理

通过银行进行外汇交易订单

并称该平台受到塞浦路斯外汇平台的监管

在其官方网站上还声称

受澳洲商品期货委员会（ASIC）监管

并提供了ACN、ABN

为注册澳洲公司

会自动获得一个澳洲公司号

Australian Company Number

简称ACN

获得ACN后还要继续向澳洲税务局

申请澳洲商业号码Australian Business Number

简称ABN

以及申请消费税GST申报后

才算完成公司注册的全部程序

如果你还不明白话

可以把ACN看成是中国的代码证+营业执照

ABN看做税务登记证

既然专业对口

公司看起来似乎还很“正规”

张静就前去面试了

一名姓周的年轻男子

以公司技术总监的身份接待了张静

他告诉张静

需要对其进行为期7天的岗前无薪培训

培训完还要进行考核

合格后才能录用

然而

就在培训期快结束时

周要求张静拿出5万元人民币

投入到公司平台进行实盘考核

并表示资金随时可以取出

如果有收益都归张静

求职心切的张静没有多想

拿出了5万元投入到平台

可是两天后

周又向张静提出

她投入的资金有点少

工作后的工资也会低

要么再投入一些钱

要么再找一些客户投资

在周的欺骗下

张静不断加大投入

还拉朋友一起“投资”

最终

她如愿以偿成为了公司员工

还获得过几次收益

可当张静想取出投入的钱时

却被公司的一再以各种理由拒绝推托

其中包括银行在严查出入境汇款、

英国退欧黑天鹅事件

造成公司保证金账户巨额亏损等理由

张静于是开始怀疑

委托国外的朋友帮忙查询公司信息

朋友发现

塞浦路斯监管机构官网

根本没有该公司的任何信息

虽然确实有这个平台

但没有外汇牌照

没有资格进行外汇交易

虽然澳洲wealthlink外汇交易平台官网

现在已经打不开了

但在当年的官网上

留有塞浦路斯的监管号145/11

通过查询可以发现

上面登记的网站

没有一个与wealthlink有任何关系

张静拿着朋友提供的证据

去找公司领导要求退钱

眼见自己谎言被戳破

该公司高层吴某和付某

于是承认公司所用交易平台

从头至尾都是假的

张静投入的资金

已通过第三方支付平台

直接打入了他们个人银行账户

事情败露后

这些人露出了本来面目

一口咬定没有钱退给张静

周甚至声称

有钱也不会退

万一出事

还要留着钱让家人“捞”自己

无奈之下

张静最终选择了报警

这三人也相继落网

经过北京海淀检察院调查发现

这个骗子公司分工明确

周负责拉客户及相关培训

付某负责平台运营维护和行政工作

吴某则负责总协调

三人均为“80”后

都是大学本科毕业

还有着多年金融工作经验

该案共有十余人被骗

金额总计138万余元

由于有相关工作经验

三人向青岛一家公司

租赁了一个逼真的外汇交易平台

租金为每月8000元

这就是公司对外宣传的

从事外汇投资交易的平台

这套平台包括公司的门户网站

澳洲wealthlink平台和智富平台

客户通过登录网站

注册wealthlink平台账号密码

就可以登录wealthlink平台

但是

客户是看不到智富平台上的数据的

只能看到wealthlink平台上的数据

而这个平台上的数据都是假的

因为wealthlink平台和智富平台不是联动的

公司表面上是通过客户投资交易收取手续费盈利

但实际上客户的钱转入智富平台后

三人就把钱从智富平台转出了

这些钱没有用作投资

只是三人通过操控wealthlink平台上的数据

制造投资亏损假象

来占有客户资金

同时三人认为留学生比较好骗

由于大多数人不熟悉国内情况

这三人从2015年开始作案

直到2017年年底才有人报案

直到2018年三人才被抓

并且

留学生家庭相对富裕

被要求拿出几万元人民币

或美元进行“操盘”时

几乎没有犹豫过

当要他们追加投资时

也没有任何迟疑

今年10月

法院以诈骗罪判处吴某有期徒刑11年

判处周某有期徒刑10年

判处付某有期徒刑5年

并分别对三人处以5万元到11万元不等罚金

既然有人冒充澳洲的公司诈骗

如何防范呢？

其实

这个所谓的澳洲wealthlink外汇交易平台

在其原先的官网上留有ACN号

号码为157 708 613

通过这个我们就可以查询到公司

首先

你要在浏览器中

登录ABN Look UP网站

https://abr.business.gov.au/

在红圈的地方输入ACN号

点击搜索按钮后

就会看到

澳洲wealthlink外汇交易平台

对应的公司名为

WEALTHLINK CAPITAL GROUP PTY LTD

得到了公司名后

再来查询下该公司

是否真的受到澳洲ASIC监管

首先需要登录官网

https://asic.gov.au/

然后找到

“Professional registers”后

点击打开新的页面

在“Family or Organisation Name”中

输入你要查询的公司名称

你也可以在

“Licence or Registration Number”中

输入AFSL牌照号

通常为6位数

AFSL即Australian Financial Services Licensee

澳洲金融服务牌照

只有从事金融服务的企业才有AFSL

通常说的澳洲监管号就是AFSL牌照号

下面小编以

WEALTHLINK CAPITAL GROUP PTY LTD为例

查询下该公司的情况

在“select register”下拉菜单中

选择“Australian Financial Services Licensee”

然后点击“Search”按钮查询

通常以公司名查询

会有很多相似的公司名出现

你需要确认是否是自己查询的公司

点击后就可以看到

公司是否受到澳洲ASIC监管

一般有两种监管状态

分别为current（目前受监管）

ceased(监管已注销）

可以看到

WEALTHLINK CAPITAL GROUP PTY LTD

处于监管状态

但是要注意

该公司没有External Dispute Resolution，EDR

(外部纠纷解决机构）

意味着该公司无法向零售客户提供服务

据了解澳洲的机构客户是50万澳元以上

通过这招你也可以过滤掉很多虚假公司

因为目前国内有很多网站

套牌澳洲只做机构业务的金融服务提供商

最后

你还可以查看受监管的业务范围

通常在这两个大类

provide financial product advice

（金融产品建议）

和deal in a financial products

（金融产品交易）

要有derivatives（金融衍生品）

和foreign exchange contracts（外汇合约）

面向的客户群体

要包含retail clients(零售客户）

因为绝大多数投资者都是零售客户

从WEALTHLINK CAPITAL GROUP PTY LTD的

业务范围可以看出

并不包含外汇业务

因此

就算有人用假的ACN来欺骗

你也可以知道

该公司是否能从事这项业务

下面这个就可以从事外汇业务

最后总结一下

受ASIC监管的外汇平台要具备：

为方便查看更加完整的内容，

为第一时间能让我们的推送和你见面，

快来一起看看如何把悉尼的华人“星标（置顶）”吧~