澳华人创立跨境支付巨头Airwallex,卷入香港“诈骗案”,2600万澳元资金被冻结!

2019年12月24日 悉尼的华人



澳洲金融科技公司Airwallex空中云汇

涉嫌卷入中国香港的欺诈案

香港警方冻结了该公司1800万美元资金

约合2600万澳元

目前

该公司正在努力为自己正名

以求解冻这笔资金



澳洲金融科技初创公司Airwallex空中云汇

主打跨境支付服务

能够让中小企业用户在进行跨境交易时

访问同业银行间提供的汇率市场中间价

使用算法、大数据分析和量化模型

帮助客户规避市场波动风险

同时

能够帮客户即时创建国际银行账户

并通过当地和国际清算网络

向130多个国家汇款



Airwallex空中云汇成立于2015年12月

由前墨尔本大学校友Jack Zhang、Max Li、

Xijing Dai、Lucy Liu和Ki-lok Wong创立



今年3月份

Airwallex空中云汇

获得了来自DST Global牵头的融资

使其仅用了3年多时间

就成为澳洲的“独角兽”公司

要知道DST Global曾投资过

Facebook、Airbnb和Spotify等巨头

此轮融资过后

Airwallex空中云汇的估值超过10亿美元

约合14亿澳元

此前

该公司还从红杉资本中国基金

(Sequoia Capital China)、

腾讯(Tencent)、高瓴资本(Hillhouse Capital)、

Gobi Partners、Horizons Ventures

以及SquarePeg capital等国际和本地风投公司

获得融资合计1.04亿美元

加上DST Global的融资总共2.04亿美元


今年早些时候

Airwallex空中云汇

将总部从墨尔本迁至香港

但在墨尔本仍然有90名员工

目前

该公司在全球范围内有9个办事处

共雇用了400多名员工


Lucy Liu


按理说Airwallex空中云汇

应该是前景一片光明

然而

在今年4月份

乌拉圭公司Ciklus被诈骗后

Airwallex空中云汇陷入了麻烦之中


今年4月16日至25日期间

Airwallex空中云汇分批将1820万美元

汇至融通四海进出口贸易有限公司

(Rong Tong Sihai Import and Export Trading Co)

和中梁贸易有限公司(Zhong Liang Trading Co)的

银行账户后


融通四海和中梁公司

指示Airwallex空中云汇

将相关资金转移至其他第三方个人或公司的账户


今年4月25日

渣打银行(Standard Chartered)香港分行

索取融通四海及中梁公司的资料后

Airwallex空中云汇立即停止了转账

此后将融通四海及中梁公司的账户注销

并通知警方与联合财富情报组

该部门主要负责管理香港的可疑交易报告制度

不过此时为时已晚

因为大部分资金已经转出

账户中只剩下约18.85万澳元


今年9月

香港警方根据《有组织及严重罪行条例》

向渣打银行香港分行发出了《不同意处理书》

下令冻结这家金融科技公司银行账户内

约合1820万美元款项


Airwallex空中云汇发言人表示

该公司是“无辜的第三方”

正在与警方合作

所有的相关款项已被转移至第三方账户

并指出

在银行交易中

出现《不同意处理书》并不罕见

该公司已依法对两家公司进行了

适当的“了解客户”程序和尽职调查

公司没有参与或不知道涉嫌欺诈

被冻结的资产仅与香港的一个“孤立案件”有关

对Airwallex空中云汇

包括澳洲在内的任何办事处的日常运营都没有影响


今年9月以来

Airwallex空中云汇

一直要求警方解冻该笔资金

但没有成功


目前

Airwallex空中云汇

已向香港高等法院申请

对冻结令进行司法审查

理由是香港警方违反了私人财产保护原则



Airwallex空中云汇发言人表示

自从获悉有关诈骗案后

该公司一直协助警方调查

并与警方商讨解除不同意通知书的事宜

Airwallex空中云汇是无辜的第三方

这一事件对该公司的经济可行性和经营没有影响


尽管AirWallex空中云汇的估值高达10亿美元

但该公司公布的收入并不高

在2017年6月30日

该公司提交给监管机构的财报中

Airwallex空中云汇公布的收入为14803澳元

亏损为806195澳元


不过

在今年11月

毕马威和金融科技投资公司H2 Ventures

联合发布了2019年

全球金融科技100强(Fintech100)榜单

Airwallex空中云汇

凭借在跨境支付领域的创新能力

以及全球化增长实力排名第32位

比2018年上升了17名

在这份榜单中有蚂蚁金服、Grab、

京东数字科技等行业巨头



Airwallex联合创始人

兼首席执行官Jack Zhang说,



2019年是Airwallex发展最快的一年,我们在业务规模、全球化、品牌影响力等各方面都实现了显著增长。



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