这次中澳联手了！想洗黑钱？没门！,聚澳传媒微信公众号文章

导语

"洗钱看似是一种无害的犯罪，但当这些犯罪收益进入我们国家时，最终受害的是每一个澳大利亚人。我们同中方联合采取这样的行动，就是为了向那些认为自己可以逃避外国政府和执法机构的人发出了一个明确的警告：澳大利亚不会让这些犯罪集团逍遥法外。"

——内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）表示

中澳联手：想洗黑钱？没门！

近日，一则关于中澳联手

打击洗黑钱的犯罪活动的新闻

迅速登上中澳媒体头条

据澳大利亚媒体报道

这两名罪犯是来自中国的一对夫妇

自2012年以来

这2名公民已将

2300万澳元（约合人民币1.1亿元）的资产

自中国转移到澳洲

用于在墨尔本和塔州购买、开发多处房产

这些房产分别是

位于墨尔本蒙特亚伯特（Mont Albert）一个新建的豪宅

北博士山的

（North Box Hill）

三套新公寓和一套townhouse

别墅共有3层，占地1393.5平方米

有一个地下车库和一个电梯

它的估价为400-500万澳元

（约合人民币1944-2430万元）

以及布莱克本（Blackburn）的一处商用不动产

2名犯罪嫌疑人在塔斯马尼亚州东北海岸

拥有的1200多公顷农田也受到限制

以防止资产出售或所有权转让

这批资产价值约1730万澳元

（约合人民币8422万元）

警方称，此前中方联系到澳洲联邦警察

要求帮助确认这2名涉嫌洗钱的中国公民

中方认为，这些资金是2名犯罪嫌疑人通过

房地产和银行贷款欺诈等手段

在中国非法筹集到的

这些巨额资产属于2中国公民非法所得

目前，这批巨额资产正受到英联邦《2002年犯罪收益法》

（Proceeds of Crime Act 2002）

的限制令的约束

正在接受调查

10月31日，墨尔本警方公布称

应中国警方要求

他们于近日查封了2名在澳洲洗钱的中国罪犯的

多处土地及房产

价值超过1700万澳元（约合人民币8276万元）

澳大利亚联邦警察

（Australian Federal Police）

犯罪资产没收工作组的调查人员

与联邦警察犯罪资产诉讼部一起

查封了这夫妻两在墨尔本的六处房产

国家强强联手，罪犯无处可逃

“自从我们在2017年与中国警方正式建立合作伙伴关系以来，澳洲联邦警察现在已经限制、查封了5,000万澳元（约合人民币2.43亿元）的资产。这是从犯罪分子手中夺来的5000万”

此次案件中的费里警长说

“洗钱活动将大量犯罪收益转移到澳大利亚。它侵蚀了澳大利亚购房者和小企业主公平竞争的环境，从而影响了我们整个社会。”

据媒体报道

此次查封行动是澳洲警方应中国警方的要求所展开的

旨在对一些被指控在境外洗钱的中国公民展开调查

2017年，澳洲联邦警方与中国警方签署了合作协议协议

联合开展代号为"Gethen"的行动

专门打击中国公民在澳洲洗钱的行动

文章开头的案件是"Gethen行动"

涉及中国公民的第五次调查

【1】

本月，已有一名中国逃犯宋雪岳在澳洲被抓获

他卷款24亿元人民币、近2万人受骗

其在澳洲的所有资产也被查封

当初在中国大陆的河南新乡

他至少诈骗了17953人

被诈骗总金额高达24.3亿人民币

宋雪岳当初借融资之名对中国公民进行诈骗

在中国将吸收的公众存款违规借给倒闭多年的企业

再转手将钱纳入自己名下

导致多名中国公民倾家荡产

2018年11月

澳洲联邦警方通报称

其在墨尔本、悉尼和昆士兰三地

连续查封多套豪宅、名车和银行账户

今年5月，宋雪岳曾向法院申诉将被封禁的财产解封

遭到拒绝

（宋雪岳的豪车）

2014年底宋雪岳携妻女

一家三口来到澳洲

女儿此后留在澳洲留学

宋雪岳夫妇则在2015年去了美国定居

2015年5至6月，他们被查出

有约合1.5亿元人民币被转移到澳洲

以他们女儿宋简的名义购买了各种资产并设立基金

还有部分资产和基金被注册在了一家公司名下

宋简则是这家公司的唯一所有人

（宋雪岳被查收的货物）

宋简被查封一套在澳洲的豪宅

其家中还有一辆奔驰一辆路虎被拖走

此外大量的红酒和奢侈品

包括珠宝首饰都被查封

【2】

今年6月

涉嫌使用假身份

通过多个银行账户和其在维州的公司

来清洗其境外非法财富的32岁中国富商Hui Ji

在墨尔本的两套住宅

和一个郊区购物中心物业被查封

总值420万澳元

澳洲联邦警察犯罪资产和没收工作组

（CACT）

总监凯特·费里（Kate Ferry）表示

调查结果显示了"国际合作对打击犯罪的重要性"。

【3】

澳洲最大商业银行联邦银行

2017年承认违反了澳大利亚的洗钱和反恐法规

在去年联邦银行案件中

澳洲联邦银行被控违反洗钱法律5.37万次

该案于去年6月结案

涉案金额高达7亿澳元！！

什么是洗黑钱？洗黑钱有哪些手段？

“洗黑钱”作为一种犯罪手段

是被法律明令禁止的

它关系到每一个澳大利亚公民的切身利益

是被人所唾弃和职责的

作为来路不明的一笔收入

很多公民都只听说过，而不了解

今天，就和小编一起来了解一下

什么是洗黑钱

洗黑钱都有哪些手段

什么是洗黑钱？

所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等，收入来源不明，或通过不合行为得到的收入，都是严格意义上的“黑钱”。

所谓“洗黑钱”，是指把上文提到的黑钱，通过各种手段，转化成合法来源的收入所得。

钱，是没有合法非法一说的

不管你怎么洗，钱都是钱

只是通过另一种自圆其说的方法

将原本不合法的的收入变成合法的

中澳法律中对“洗黑钱”的规定有所不同

那些自以为很聪明的犯罪分子

可能以为通过一些手段就能逃过警方

他们太天真了。

一般情况下，只要他们的罪行暴露

澳洲警方是不会放过他们的

像前文的那几个案例

澳洲警方设有专门的Balandin行动专案小组

目的为了打击这帮想隐藏非法资金且在澳洲各种投资的犯罪分子

如果有华人犯罪

中国警方也会联合澳洲警方来共同打击此类现象

中国法律规定

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。
　　(一)提供资金账户的;
　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
　　(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
　　(四)协助将资金汇往境外的;
　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
　　没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗黑钱常用哪些手段?

1、赌场洗钱
2、影视业洗钱
3、艺术品洗钱

4、房地产洗钱
5、比特币洗钱
6、股金红利洗钱
7、外资银行存款洗钱

大家千万不要觉得洗钱很神秘

离我们就很遥远

其实洗钱，有可能就发生在我们周围

只是你不懂，或者不曾关注罢了

小编提醒

在你家附近，一定有这么一种店或者是公司

生意不怎么样

按理说早就应该干不下去了

可是店面竟然一直存在着