最近，美国证券交易委员会指控一名澳洲亚裔男子在美国犯下重大证券诈骗案，据悉，该男子从投资者手里骗取了9000多万美元的巨款！

（图：The Age）

年仅24岁的澳洲亚裔男子STEFAN HE QIN在曼哈顿联邦法院最终伏法认罪。

有关部门表示，这起诈骗发生在2017年至2020年，从2017年开始，Stefan就拥有并控制着两家加密货币投资基金：Virgil Sigma和VQR，均位于纽约市。比特币就是一种最广为人知的加密货币。

虽然听起来没什么不正常，但这里面可操作空间就大了。

自基金成立以来，男子就声称Virgil Sigma是采用一种“特殊”算法让投资人从加密货币（包括比特币和其他货币）的价差中获利，他宣称，算法涵盖的加密货币高达40多种。 

Stefan还向投资公众吹捧这种算法是“市场中立”的，宣称基金不会受到加密货币价格上涨或下跌风险的影响，因此提供了相对安全和流动的投资。 

精明的Stefan身兼数职，将投资人玩弄于股掌之中。

他不仅负责跟踪不同交易所的不同加密货币基金余额，还设计用于实施套利交易的算法，并准备每月的投资者报表。除此之外，Stefan还定期参加投资者的电话会议以及其他形式的交流，时常营造一种盈利的假象，并向投资人吹捧基金的成功。

而这，让很多不明真相，不懂门路的投资者打开了他们的钱包...... 巅峰时期，Virgil Sigma据说已有超过9000万美元的资金，有数十名投资者，包括不少美国投资者成为受害者。

而将投资者的钱拿到手后，该男子就暴露出了他的真实面貌。

他不仅肆无忌惮地花着投资的钱进行日常吃喝开销，甚至还拿来支付自己纽约顶层公寓的租金；更甚者，还用客户的钱做投资，而这些投资跟加密货币半毛钱关系没有，例如2018年10月，他就拿出几千美元进行了一笔房地产投资。

纸终究包不住火，2020年开始，男子开始游说投资者将资金由Virgil Sigma转移至他的另一只基金——VQR。但实际上，转移并没有发生。

这个时候，有投资者开始要求拿回自己的钱，而他们哪里知道，钱都被男子挥霍的差不多了，Virgil Sigma账户哪里还有足够资金还给客户。投资者正常的要求无法被满足，事情这才开始败露。

24岁的Stefan对证券欺诈罪表示认罪。这项指控的最高刑期为20年监禁。具体刑期将由法官裁判，宣判时间定于2021年5月20日。

编辑：Deva