“私人换汇”这个词
在海外华人群体中已经让人司空见惯
尤其在各种各样的互助便利群里
“需要换钱就到群里问一问？”
也成了家常便饭
在许多人看来这是个“方便小事”
但却不知道背后隐藏着巨大的危机
因为“私人换汇”本就属违法行为
既不受法律的保护
也触犯了法律的边缘
除此之外
不少人也动起了“私人换汇”的歪脑筋
通过“灰色方式”
将资金转移到别国
但其实
解释不清楚的大额资金来源
都有可能触碰了洗钱的范畴
此前，就有英国留学的中国学生银行账户集体被冻结的事件。
这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金，以及类似的情况。
👇👇👇
• 频繁地小额现金存款，以免触发银行反洗钱警报。
• 在距离学校几百英里之外的城市一天之内有多笔交易，有一个学生的银行卡一天之内在伦敦及周边的不同ATM里存入了9笔现金。
• 自称汇款是用于留学活动，但实际上没有用作留学的学费、生活费，有一个学生的账户在某月存入44500英镑现金，但父母当月只给了12000英镑。
• 汇入账户的资金宣称是用来买出口到中国的商品，但实际购物人与汇款人之间没有任何关系。一个女学生的账户在六个月内，收到分别来自22个不同的储蓄账户的汇款，总计53000英镑。
以上这些动作在银行看来
都有洗钱的嫌疑
虽然这些交易行为看似很平常
但不知不觉中
就触犯了“法律的边缘”
就连中国驻澳大使馆也紧急发文
提醒各位华人要合法换汇
这一起起案件的发生
也为大家提了一个醒
无论您是要出国旅游
留学、移民还是商务旅行
资金的安全是“首要”保障
如此多使用不合法换汇渠道
而导致被诈骗的“悲惨经历”
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编辑：RIKA
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