“私人换汇”背后的隐患碰不得!靠谱换汇,这家老字号公司你必须知道!

原创 2019年05月09日 聚澳传媒




“私人换汇”这个词

在海外华人群体中已经让人司空见惯

尤其在各种各样的互助便利群里

“需要换钱就到群里问一问?”

也成了家常便饭



在许多人看来这是个“方便小事”

但却不知道背后隐藏着巨大的危机


因为“私人换汇”本就属违法行为

既不受法律的保护

也触犯了法律的边缘



除此之外

不少人也动起了“私人换汇”的歪脑筋

通过“灰色方式”

将资金转移到别国

但其实

解释不清楚的大额资金来源

都有可能触碰了洗钱的范畴



此前,就有英国留学的中国学生银行账户集体被冻结的事件。


这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金,以及类似的情况。

👇👇👇


• 频繁地小额现金存款,以免触发银行反洗钱警报。


• 在距离学校几百英里之外的城市一天之内有多笔交易,有一个学生的银行卡一天之内在伦敦及周边的不同ATM里存入了9笔现金


• 自称汇款是用于留学活动,但实际上没有用作留学的学费、生活费,有一个学生的账户在某月存入44500英镑现金,但父母当月只给了12000英镑。


• 汇入账户的资金宣称是用来买出口到中国的商品,但实际购物人与汇款人之间没有任何关系。一个女学生的账户在六个月内,收到分别来自22个不同的储蓄账户的汇款,总计53000英镑。


以上这些动作在银行看来

都有洗钱的嫌疑


虽然这些交易行为看似很平常

但不知不觉中

就触犯了“法律的边缘”



就连中国驻澳大使馆也紧急发文

提醒各位华人要合法换汇


这一起起案件的发生

也为大家提了一个醒


无论您是要出国旅游

留学、移民还是商务旅行

资金的安全是“首要”保障



如此多使用不合法换汇渠道

而导致被诈骗的“悲惨经历”


告诉我们

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编辑:RIKA


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