“私人换汇”这个词
在海外华人群体中已经让人司空见惯
尤其在各种各样的互助便利群里
“需要换钱就到群里问一问?”
也成了家常便饭
在许多人看来这是个“方便小事”
但却不知道背后隐藏着巨大的危机
因为“私人换汇”本就属违法行为
既不受法律的保护
也触犯了法律的边缘
除此之外
不少人也动起了“私人换汇”的歪脑筋
通过“灰色方式”
将资金转移到别国
但其实
解释不清楚的大额资金来源
都有可能触碰了洗钱的范畴
此前,就有英国留学的中国学生银行账户集体被冻结的事件。
这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金,以及类似的情况。
👇👇👇
• 频繁地小额现金存款,以免触发银行反洗钱警报。
• 在距离学校几百英里之外的城市一天之内有多笔交易,有一个学生的银行卡一天之内在伦敦及周边的不同ATM里存入了9笔现金。
• 自称汇款是用于留学活动,但实际上没有用作留学的学费、生活费,有一个学生的账户在某月存入44500英镑现金,但父母当月只给了12000英镑。
• 汇入账户的资金宣称是用来买出口到中国的商品,但实际购物人与汇款人之间没有任何关系。一个女学生的账户在六个月内,收到分别来自22个不同的储蓄账户的汇款,总计53000英镑。
以上这些动作在银行看来
都有洗钱的嫌疑
虽然这些交易行为看似很平常
但不知不觉中
就触犯了“法律的边缘”
就连中国驻澳大使馆也紧急发文
提醒各位华人要合法换汇
这一起起案件的发生
也为大家提了一个醒
无论您是要出国旅游
留学、移民还是商务旅行
资金的安全是“首要”保障
如此多使用不合法换汇渠道
而导致被诈骗的“悲惨经历”
告诉我们
选择一家靠谱有丰富经验的
换汇平台尤其重要
在众多的换汇公司中
这家最让人放心“老字号”换汇公司
成为众多华人们的首选
👇👇👇
作为华人换汇先驱的“易通”
"专业严谨的换汇服务"
“为您的资金保驾护航”
让你的选择“无可挑剔”
两大业务
外币兑换 易通竭诚为个人客户和企业客户提供安全快捷的多种外币兑换服务,更提供最好的兑换汇率和无手续费优惠。 | |
国际汇款 提供个人客户和企业客户国际汇款业务,安全快捷的汇往全球各地,币种包括美金、英镑、港币、日元、新加坡币、欧元、人民币、澳币、纽币和加币等,易通在管理和交易各个环节励志节约换汇成本,将实惠延伸至客户端。 |
选择易通的理由:
专 业 资 质
易通不仅价格划算
拥有着同行中最有竞争优势的汇率
还有令人称赞的高安全性
受多个立法及监督机构监管
完全合格合规
真材实料让人更安心
网 点 分 布
易通网点遍布四国
澳大利亚·加拿大·新西兰·中国
各国网点均已通过银行监管认证
并持有独立金融服务牌照
2000年 易通成立于奥克兰(新西兰)
FSP34263
新西兰金融服务牌照
2003年 易通墨尔本(澳大利亚)正式成立并营运
AFSL439303
澳洲ASIC金融服务牌照
100030585
澳洲AUSTRAC牌照
2004年 易通温哥华(加拿大)正式成立并营运
M08880270
加拿大FINTRAC牌照
澳大利亚持牌外汇兑换
换汇渠道绝对安全
手续健全
安全透明
保证让客户体验一个安全的换汇流程
总之,不可替代的换汇专家!
找易通就对了!
澳洲老字号金融公司
已经专业服务华人客户近二十载!
专业的姿态
雄厚的金融实力
涵盖多方面的服务
完全可以满足客户
关于金融换汇方面的任何诉求!
专业换汇20年老字号
华人换汇的放心选择!
联系方式
官网 www.etrans.com.au
易通墨尔本:
热线 +61 3 9602 1669
微信 etransmel
地址 Level5, 350 Collins St,
Melbourne VIC 3000
易通墨尔本Box Hill:
热线: +61 3 8256 3777
手机: +61 478 808 888
微信: etransboxhill
地址: 948 Whitehorse Road, Box Hill VIC 3128, Australia
易通悉尼:
热线 +61 2 9269 0010
微信 etranssyd
地址 Suite 36, 650 George St,
Sydney NSW 2000
编辑:RIKA
市 场 推 广
>>>推荐阅读<<<
2.震惊!“NO CHINA”歧视涂鸦惊现在华人候选人的竞选海报上!杀狗、画希特勒!多名不同种族议员候选人均遭到“种族歧视”攻击!
3.如何实现高额的“睡后”收入躺着赚钱?国人豪掷千金投资澳洲的秘密被发现……
6.诚邀各色“爱好者”,入驻《澳洲玩家》专栏 ,实现“小人物的大梦想”
8.折扣|澳洲华人神器!海量正版电视电影看不停!曾经问题不再是问题!