澳华女洗钱及走私香烟被捕，25岁已是“集团大佬”！或将被驱逐出境

2020年08月29日 今日珀斯君


一名马来西亚华人女子因洗钱和走私烟草被墨尔本警方逮捕，现年25岁的谭惠森（Hui Seng Tan，音译）被判至少监禁2年，很可能被驱逐澳洲。
（图片来源：《先驱者太阳报》）
据《先驱者太阳报》报道，谭惠森服务于一个大规模的全球犯罪集团，去年7月5日抵达维州，随后几天，她安排手下秘密前往Narre Warren和Sunbury地址，每次任务额为20万澳元现金，一个月内洗钱金额达到160万澳元。
此外，去年5月至7月，她还组织走私两批非法烟草。谭惠森告诉手下，这么做是为了逃税，海关应该不会严打，即使抓住，她也会安排专人负责。7月18日，澳洲海关拦截一个集装箱，内有182592根Esse香烟，逃税金额约10.8万澳元。
（图片来源：《先驱者太阳报》）
据悉，这些香烟被藏在文具套装内，为了掩人耳目，他们还用了一家墨尔本笔店的ABN。到货后这些烟草被送到了Deer Park仓库。法官Anne Hassan称，谭惠森的行为危害了公共财政，受害者是整个社会。
Hassan还指出，谭惠森来澳的唯一目的就是为了进一步实施犯罪活动，承担更多亲力亲为的角色，这也表明谭惠森在集团的地位很高，至少分管澳洲业务。谭惠森承认洗钱以及走私香烟等罪名，最终被判监禁3年2个月。
Hassan表示，自己难以理解一个受过教育，没有犯罪记录的年轻女性会卷入犯罪集团，“唯一的解释只能是利益，或者更直白说，就是贪婪。”
谭惠森的手下李兴华（Jordan Xing Hua Lee，音译）同样被捕，他在集团地位并不高，主要负责跑腿和接盘。他被判监禁10个月，不过无需坐牢，但必须在18个月内表现良好。


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