#01：

华商涉嫌在赌场洗钱$800万

根据The Age的报道，华人房产企业富远集团（iProsperity）创始人Michael Gu被指通过赌场洗钱800万澳元。

（图片来源：《时代报》）

最近，负责处理富远集团破产事宜清盘人发现，至少有800万澳元的客户资金通过公司的账户转到了墨尔本的皇冠赌场。

随后，《时代报》和《先驱太阳报》证实，Michael Gu曾多次将巨额资金从富远集团的账户转至皇冠赌场的账户。

此外，清盘公司Cor Cordis在一份给债权人的报告中确认，2014年8月至2017年5月期间，至少有800万澳元被Michael Gu或其商业伙伴汇入一家赌场。

消息人士证实，这家赌场正是皇冠赌场。

（图片来源：澳洲广播公司）

这份报告还显示，皇冠集团和Michael Gu有电子邮件联系，税务部门曾就与赌场的交易情况单独询问过富远集团。

这些转账到赌场的钱，要么被Michael Gu取出，要么被他拿来赌博。

消息人士在接受采访时表示，这些交易具有洗钱的特征，通过赌场转移赃款可以让资金看起来像是赌博赢来的，从而掩盖资金的来源。

目前，皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）正在就此事展开调查。

（图片来源：《时代报》）

在澳媒向皇冠赌场就富远集团的可疑交易提问数小时后，皇冠集团决定对这些指控进行调查。

当皇冠集团被问及，为何没有将Michael Gu与墨尔本赌场的交易报告给维州皇家委员会时。

一位发言人回应称：

（图片来源：Financial Review）

此前有报道称，许多与Michael Gu相识的人士表示，此人作风奢靡、爱好赌博。

这可能是他将大笔巨额资金转入赌场的原因之一。

此外，公司资金还被用于购买豪车，包括一辆劳斯莱斯魅影。

#02：

华商“潜逃”美国，

豪车豪宅被拍卖

去年7月，富远集团宣布倒闭，欠下债权人$3.25亿的债务。

被指控欺诈投资者的Michael Gu和下属Harry Huang，在获得内政部的豁免后，于去年8月离开澳洲前往美国。

（图片来源：Domain）

公司记录显示，Michael Gu在前往洛杉矶之前曾动用过2100万澳元的公司资金。

此外，还有100万澳元通过瓦努阿图的签证项目，获得了该国护照。

随后，债权人决定出售Michael Gu及其母亲和下属Harry Huang位于澳洲的豪宅。

Michael Gu的劳斯莱斯魅影也被出售。

（图片来源：Daily Mail）

去年11月，瑞士信贷（Credit Suisse）以抵押贷款人的身份将Michael Gu位于Mosman 的一幢房屋售出，成交价为1200万澳元。

而其母亲位于Seaforth的房屋则以 625万澳元的价格很快被售出。

高官Harry Huang位于Chinamans Beach的豪宅也被低于买入价出售。

（图片来源：Daily Mail）

毕马威会计师事务所的一份报告称，“潜在滥用投资者资金”以及“潜在不当行为”可能是导致富远集团倒闭的原因。

在富远集团倒闭之前，Michael Gu是澳洲重大投资者签证项目的参与者之一。

该签证计划允许非居民向注册经理人投资至少500万澳元，经理人将其投资放在基金中，然后由其代为购买房产，即可帮申请人获得永久居留权。

这个项目可为外国公民提供获得签证的快速通道，因此备受中国富商的欢迎。