澳洲破产房地产集团iProsperity的华裔创始人Michael Gu在被指控挪用投资者的钱购买了兰博基尼豪车并实施了$6000万澳元的庞氏骗局之后，逃离了澳洲。
《澳洲金融评论报》获悉，MichaelGu于7月26日离开澳洲。在他的帝国垮台两个多星期后，一长串债权人指控他擅自挪用资金，之后，他便离开了悉尼，飞往洛杉矶。
目前没有人知道他的行踪，而关于他的房地产集团破产的更多详情则来自毕马威会计师事务所（KPMG），也就是他名下64家破产公司之一的管理人。
KPMG的Morgan Kelly在周二发布的一份报告中说，Michael Gu“涉嫌滥用投资者资金”和“涉嫌存在不当行为”是导致iProsperity Capital Management Pty Ltd破产的主要原因，该公司负债$6050万澳元。
报告称：“我们认为，该公司自2019年7月成立以来一直资不抵债”。该报告仅涉及Michael Gu名下的公司之一，但指出投资者有可能额外损失了$1.2亿澳元，这堪称全球金融危机以来最大的企业丑闻之一。
KPMG这份长达83页的报告揭发的最恶劣行径之一是，iProsperity从悉尼著名律师John Landerer经营的公司Landerer & Company的信托帐户中转出了$3000万澳元。Kelly说，这笔钱“可能被用于偿还另一位投资者”。该报告称，这$3000万澳元已经转给了新加坡的一家实体，“似乎是投资者在赎回资金”。
Michael Gu和他的律师Landerer
报告称：“该公司似乎擅自动用了从投资者那里筹集并且理应以信托方式持有的资金，而且以不恰当的方式违反了投资者与公司之间的某些协议。”
信托帐户只能根据客户指示进行转帐。而庞氏骗局的定义就是用其他投资者的钱来偿还现有的投资者。
备受关注的律师事务所Landerer& Company在新加坡投资者ZACD提起的法律诉讼中被列为被告，该公司因iProsperity Capital Management倒闭而损失了约$3,700万澳元。
Landerer在报纸文章和公司网站上经常被称为iProsperity董事长，但他告诉《澳洲金融评论报》，他从未担任过这个职务。Landerer上个月表示：“我曾经同意担任董事长，但两天后，对方就撤销了这个提议。”该报告并未声称Landerer是该公司集团管理层的成员，而且向公司监管机构提交的文件显示，他从未在公司担任法定职务。
据悉，Michael Gu没有参加KPMG的初步面谈，也没有给出任何导致该公司倒闭的原因。
iProsperity Capital Management筹集了$6,050万澳元，用于收购总价值约$2.2亿澳元的澳洲IBIS酒店投资组合。而KPMG称，这$6050万澳元全部不知所踪，而更广泛的整个集团似乎也根本没有任何资产。新加坡的ZACD与高净值人士一起投资了这笔交易，他们以为这是联邦政府重大投资者签证（SIV）的项目之一。
KPMG报告称，他们亲自向Michael Gu支付了$1,410万澳元的投资资金，并向关联方支付了$1,170万澳元。除了从Landerer的信托帐户中转出的$3000万澳元之外，还有$50万澳元被支付给了Landerer的律师事务所，并有430万澳元被支付给了投资者和其他人。
该报告称，$29万澳元用于支付5月13日购买的兰博基尼Urus的部分车款，几周后该集团就倒闭了。这辆绿色SUV是Michael Gu的第二辆兰博基尼，他在几年前就购买了一辆带有个性化车牌“M Gu”的白色运动车。Michael Gu离开澳洲时，这辆SUV 被卖回给经销商。
报告称：“法拉利玛莎拉蒂证实购买价为$36万澳元，其中$207,408澳元已经退还给董事[Michael Gu]，余额则退还给了金融公司。”
