ATO严查！4万澳人被指虚假退税，涉案金额高达$8.5亿

2022年05月08日 塔斯在线


澳洲新闻集团5月7日报道，澳洲税务局正在对一系列与消费税欺诈有关的行为展开调查，这些行为使税务局损失了8.5亿澳元。


报道称，这项名为“Operation Protego”的调查正在调查约4万澳人，他们涉嫌列出虚假企业以申请虚假退税。

Sky News报道称，这些人先是创建虚假企业并注册澳洲商务号码（ABN），随后通过提交虚假的商业活动来骗取GST退款。

澳洲税务局证实，他们正与澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）领导的Fintel Alliance和澳联储等银行合作，共同遏制欺诈行为的发生。


税务局的Will Day表示，有关如何通过欺诈获利的信息在网上传播。“我们正与社交媒体平台合作删除这些内���，如果你看到一些听起来不太好且不真实的东西，那可是的确如此。”

“我们敦促任何涉案人员站出来面对现实，否则以后将面临更严重的后果，包括惩罚和刑事指控。”

“部分涉案人员可能只是无意中看到了网上的建议并按照那种方法做了，然而，对另一些人来说，以自己的名义建立一个虚假的企业并寻求不劳而获的退税并非偶然或无意。”

“如有人蓄意诈骗税务局或拒绝还钱，税务局就会采取进一步行动，包括刑事诉讼。”


除此之外，税务局另一个严打的对象是加密货币交易。H&R Block的Mark Chapman表示：“税务局将密切关注比特币等加密货币的投资市场。”

“越来越多纳税人进入加密货币市场，税务局认为其中部分人没有申报他们的投资利润。记住，投资加密货币可能会产生资本利得税，交易产生的利润需作为商业收入来纳税。”

“作为数据匹配计划的一部分，税务局正从澳洲加密货币指定服务提供商那收集信息，以确保纳税人能正确纳税。”


综合编译/转载：猫叔徐超
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