澳洲执法机构联合雷霆行动，将严厉打击这类活动！做这些事情的人小心了

2023年03月17日 悉尼印象


四个国家执法机构将组成一个新的联合工作组，打击澳大利亚金融和房地产市场的大规模洗钱活动。


警方认为，澳大利亚每年有数十亿澳元被洗白，这些钱用于资助奢侈的生活方式并资助进一步的犯罪活动。
 
澳大利亚联邦警察局、边防部队、澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 和澳大利亚刑事情报委员会将把目标锁定在澳大利亚和海外的犯罪者。
 

机构老板将于周五在悉尼联合起来，成立Avarus特别工作组，以帮助抽干国际犯罪集团的命脉。
 
该组织表示，这些犯罪集团正在澳大利亚各地飞行，以收集非法资金并将其存入 ATM 机。

证据还表明，犯罪集团用脏钱在澳大利亚购买婴儿配方奶粉、维生素和奢侈品，然后卖到海外。
 
根据去年的情报显示，一个悉尼犯罪团伙每小时洗钱 100 万澳元，持续三到五个小时。
 
法新社东部司令部助理专员Stephen Dametto 说，犯罪分子在破坏澳大利亚国家安全、经济和社会保障体系的同时，过着奢侈的生活。
 
他说：“虽然守法的澳大利亚人过着诚实的生活，缴纳税款或成为优秀的社区公民，但有组织的犯罪团伙正在利用非法所得来增加他们的财富。”
 
据监测和防止滥用澳大利亚金融系统的犯罪行为的 AUSTRAC 称，利用房地产是一种行之有效的国际洗钱方法。
 
AUSTRAC 情报副总裁John Moss 博士表示，洗钱不仅发生在电影中，还被用来资助对相关人员造成重大伤害的行动，例如毒品和人口贩运。
 
他说：“重要的是要明白洗钱不仅仅是发生在电影中的事情。”
 
“这是一种现实世界的犯罪，具有现实世界的后果，而且不是发生在遥远的地方，而是发生在澳大利亚和我们的身边。”
 

编译：Mona
来源：yahoo


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