最近虚拟币诈骗案屡屡发生，虚拟币交易平台让人信以为真，防不胜防。在西澳北部小镇工作的打工度假女孩Jessie（化名）告诉今日澳洲App记者，她网上认识的一位大哥引诱她投资泰达币（USDT），最终损失3万澳币。

网遇经商大哥，推荐投资虚拟币

不久之前，Jessie在WhatsApp上遇到一位名叫Ben的大哥，大哥自称是香港人，做服装外贸生意，因存澳洲客户电话的时候存错了数字，所以加了Jessie的好友。

Ben（图片来源：供图）

刚开始Jessie保持着警惕的态度，并没有与Ben沟通。但Ben经常向Jessie打招呼，说早安，两人慢慢就聊了起来。

没过多久，Ben告诉Jessie他有做泰达币（USDT）投资，每天给她发盈利的截图，问她要不要一起做投资。

没有接触过虚拟币的Jessie渐渐相信了，通过Ben给她发的一个App下载链接，安装了名字叫Poloniex的虚拟币交易平台。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

通过Ben的指导，Jessie先在平台上下单，然后按照订单上的澳洲银行账户，进行转账充值购买USDT。

据记者了解，USDT需用美金购买，1 USTD=1美金。

Jessie第一次充值了2091.9 USDT（3000澳币），在Ben的带领下小小盈利了一笔钱。

这时Ben表示自己一天赚了6万美金（USDT），并说Jessie充值3000澳币太少了，让她继续购买至1万美金。为了获得她的信任，Ben还给她发了一段视频表示自己正在开会。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

Jessie第二次充值时Ben向她透露，他叔叔的朋友在证券公司工作，可帮他通知业务经理操作，充值到账。

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

在Ben的指点下，Jessie前两次充值都有盈利，当她继续第三次转账10000澳币后，却遇到崩盘。

前三次转账成功截图（图片来源：供图）

她告诉记者，“第三次崩盘了我就不做了，过了几天他说他很不好意思，带我挣钱让我跟他一起亏损了，他让我再充值一次，要带我把亏损的赚回来，然后提现就不再继续投了。”

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

于是Jessie听从Ben的建议，准备第四次转账5000澳币，但这次金额被全部退回。

“他通知我说平台更新了，收款账户变了，给我退钱，让我重新充。”Jessie说。

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

第四次充值的钱被退回之后，Jessie又准备第五次转账5000澳币，但这次又被退了回来。

Jessie告诉记者，“这次我又充值的时候，他说因为我是中国护照，没有澳洲身份，平台管控严格了，只有投资移民的有钱人，可以在上面投资，又把钱给我退回来了。”

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

第四次和第五次转账与退回截图（图片来源：供图）

这时Jessie已经向不同的澳洲银行账户转账共计21000澳币，用来充值购买USDT。

找表姐帮忙充值，事后要求还钱

过了几天后，Ben告诉Jessie自己想了个办法，他称自己的表姐在澳洲，可用表姐的护照帮Jessie充值。

Jessie向Ben提供的“表姐”账户上转了5000澳币，充值完成后，她发现自己虚拟币交易平台账户上面却是10000澳币的USDT。Ben告诉Jessie，之前因为带Jessie投资亏了一些钱，所以让表姐帮忙多给她充了点。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

在Jessie转账第二天，Ben就找到Jessie说他表姐有急事，要求还钱 ，于是Jessie就向他表姐的账户转账5000澳币。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

第6次向表姐账户共转账10000澳币（图片来源：供图）

此时，Ben提出为了让Jessie多一些本金，从自己账户中给Jessie转账1万USDT，把之前亏损的钱挣回来再提现。

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

接下来根据Ben的指示，Jessie在交易平台上又盈利了两次，在第三次要崩盘时，Ben提醒她波动太大，让Jessie赶紧平仓。

称朋友筹建寺庙，需要换汇

平仓后Jessie放弃了投资，想要提现，这时Ben告诉她说他一个朋友在国内，要筹集捐款建寺庙，他和澳洲的朋友想要捐款，但是没有人民币，让Jessie帮他给国内朋友垫付人民币，他给Jessie转澳币。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

Jessie表示她可以借朋友的国际账户给他转港币，但Ben以他要换3000澳币数额小，并且他国际账户是公司的，不可以转账为由，让Jessie添加名为罗凡的朋友，并按照罗凡的要求，通过微信和支付宝向罗凡的女朋友转账。

“那些二维码看着怪怪的，其中一个是做美甲的 ，我问他你朋友那么有钱，为啥找做美甲的当女朋友，他说是瞎勾搭的，玩玩的。”Jessie告诉记者。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

第一次Jessie向提供的二维码转了5000人民币，Ben向Jessie的银行账户转了1000澳币。

过了几天后，Ben让他朋友又给Jessie转了1000澳币，让Jessie帮忙换成人民币捐款。并且，Ben一直催促Jessie把交易平台的密码交给他，把他给Jessie账户上的1万USDT转回他的账户上。

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

这时，Jessie觉得不对劲了。

于是Jessie没有回复，以系统登陆不上，无法转账为由，拒绝操作。

Jessie与记者聊天记录（图片来源：供图）

多次催促无果后，Ben威胁Jessie，他会让朋友去银行申请把转账的1000澳币退回，可能会冻结她的银行账户。同时，Ben又一再催促，让Jessie把App账户密码交给他，将1万USDT转回到他的账户。 

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

换汇挽回少许损失，和大哥互删好友

Jessie通过今日澳洲App记者找到西澳林警官后，确定自己上当受骗，同时按照林警官的指点，没有再与Ben聊天。

由Jessie长时间未按照要求操作，Ben告诉她，“我让业务经理帮我把你的（App）账户冻结了，给你转的1千澳币，你也不用给我了，我们就这样两清，互删吧。”

Jessie与Ben聊天记录（图片来源：供图）

目前Jessie已报警，并将自己的银行账户冻结。至此，Jessie六次转账损失31000澳币，最后从骗子手中挽回1000澳币损失，一共损失了30000澳币。

记者在Google商城中查询到相似的Poloniex手机软件，显示下载次数超过10万次，是全球最活跃的加密货币交易平台之一。

Google PLAY软件截图（图片来源：供图）

记者也注意到此款Poloniex和Jessie所下载的App和网站都不同，Jessie下载的软件非正版。

正规和高仿Poloniex对比（图片来源：供图）

正规和高仿Poloniex对比（图片来源：供图）

本网曾多次报道过“杀猪盘”骗局：

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针对虚拟币骗局，记者曾咨询过Lex Legal的杨律师。杨律师表示，购买和出售虚拟币不受监管，并且投资虚拟币具有高度的投机性，许多例子已经被证明是骗局，让投资者损失了大量的金钱。

（图片来源：moneysmart.gov.au）

杨律师建议投资者，先做好调查和准备再决定购买虚拟币。

（记者 危危）