突发!!多名澳洲华人被紧急逮捕,总资产超$10亿!豪宅豪车珠宝账户被冻结!背后涉及金额超百亿黑钱!还有中国富商牵扯其中...

2023年02月02日 大澳网


多名澳洲华人突然被逮捕，
13处房产遭搜查，
几十个账户被查封！


个人资产总额过10亿！
巨量资金，
大批名贵奢侈品，
众多豪车全被扣押！


背后牵扯到的金额超百亿澳币，
还有大批中国富商牵扯其中...


01

多名澳洲华人突然遭逮捕，大批警方押送，账户、房产、豪车、珠宝被扣！


就在刚刚，澳媒报道了一则令人震惊的消息：多名澳洲华人突然遭到逮捕。警方出动大批警力，顺藤摸瓜捣毁了一个庞大的犯罪集团。


这起逮捕太过突然，而且如此阵仗让人们意识到这背后的隐情一定不简单。果不其然，澳洲联邦警局很快公布了这起案件的详细信息。

看到涉案金额的时候，所有人都震惊了，仅仅被逮捕9人的个人总资产相加已经超过10亿澳币，而背后涉及到的总金额超过百亿澳币。

每洗钱1澳币，Steven Xin就会抽取其中的4%-10%。


就在昨天，也就是进入2月份的第一天，澳洲联邦警局大批警力包围了悉尼多处房产，第一个被逮捕的是一位名叫Steven Xin的澳籍华人，他被指控操纵了一个庞大的洗钱集团。

通过为人洗钱进入澳洲牟利，长时间的犯罪让他的个人资产达到了数亿澳币的规模。


在警方逮捕Steven Xin的同时，在他的豪宅之中还查获了大量奢侈品，名贵珠宝以及数辆豪车。

同一时间被逮捕的不只是Steven Xin，通过长期布控，警方已经掌握了这个庞大洗钱集团主要成员的信息，这是一场有计划的同时逮捕行动，另外8人也被紧急逮捕。

这些人中有会计、律师，还有在澳洲大型银行工作的中层管理人员。

在警方公布的名单中还有另一名华人Chen Zhang，他是NAB银行的中层员工，负责洗钱集团中十分重要的一环。


将洗钱集团成员连根拔起后，警方又开始对他们名下的房产进行一一查封。

最后统计显示，警方对悉尼的20处房产颁布限制令，其中包括CBD的商业建筑，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳币。

此外，还包括悉尼西部机场附近一块360公顷的土地，其价值高达4700万澳币。

还有Burwood的一栋价值2200万澳元的建筑，悉尼Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的五层房产。

仅被查封的房产总价值就超过1亿澳币，除此以外，警方还查封了66个澳洲银行账户以及价值2900万澳币的虚拟货币。


从上面这些数字中就可以看得出，这个犯罪集团的洗钱规模多么庞大。

对了，这里必须提及一下这个洗钱集团旗下价值4700万澳币的土地，这集团原本计划在这里进一步改建，将它打造成高级社区，目的是进一步为洗钱提供便利。


从2018年到2022年，这个洗钱集团经手的黑色资金数额惊人，他们的客户群体不仅包括了贩毒集团，甚至还涉及到中国富商。

02

背后牵扯出超百亿澳币的黑色资金！中国富商牵扯其中！

追根溯源，Steven Xin在中国经营非法赌博业务，被发现后潜逃至澳洲，获取了澳洲身份并加入澳洲国籍。

慢慢地利用澳洲和中国之间的账户为更多人提供洗钱业务。他的洗钱方式是，将一些人在海外赚取的脏钱转移到离岸账户或者转移到中国境内，转一圈出来让这笔钱变得合法。


而且在这个洗钱的过程中，还有一些中国富商被牵扯其中，因为这些富商希望在海外进行投资或者购买房产，

而这些赃款就有了更好的去处，根据调查显示，一些中国富商会按照兑换比例将人民币转移到Steven Xin提供的账户之中，从而直接获得澳币或者其他国家货币。

这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移给提供原始资金的犯罪集团。这些资金等于帮助犯罪集团不断扩大犯罪规模。


该洗钱计划还利用赌场、加密货币和代购业务，确保没有实际资金跨越国际边界，以逃避国际执法机构的侦查。

最后调查显示，这些年通过Steven Xin洗出的赃款价值超过100亿澳币。

在发现有大批非法资金之后，澳洲警方立刻介入调查，可是因为这个犯罪集团的手段高明，警方一直没有突破性线索，直到2022年的2月份，这个团伙才露出马脚。

2022年2月，警方监控到一家名为Tara Global Pty Ltd的神秘公司以2100万澳币的价格购买了位于King St 119号的一栋五层楼房。


看似只是一次普通的购买，但背后的操作却暴露了这个洗钱公司的问题。

Tara Global Pty Ltd通过两家香港空壳公司将700万澳币汇至NAB Burwood分行的一个账户，账户所有人是一位华人女士。

经过警方调查显示，这位女士实际上是Xin的岳母，她帮助Xin和洗钱组织的成员将他们的利润投资于澳洲房地产。 

在将700万澳元转移到悉尼之后，Tara Global又从其他澳洲银行寻求更多资金，以完成对King St房产的收购。

不过当时Commonwealth以可疑为由拒绝了Tara Global的1100万澳币贷款申请，因此Tara Global背后的负责人联系了NAB的中层管理Chen Zhang。

也就是在Chen Zhang的帮助下，他们在NAB办理贷款，不过警方发现之后，已经在去年的9月将Tara Global的账户冻结。


也就是这个发现让警方有了线索，顺藤摸瓜终于查清了这个庞大洗钱集团的成员。

也就有了昨天的大规模逮捕行动。

03

小编结语


被逮捕9人的资产总额相加超10亿澳币，数年时间洗钱超过100亿澳币，还有中国富商牵扯其中。这些被洗过的资金最后成了犯罪集团可公开“养料”。

这或许也是澳洲破获的最大规模洗钱集团之一...还是华人主导操控的。

小编想说，这些人财富获得的数额和速度已经超过了人们的想象，对于在澳洲生活多年的小编，只能感叹自己的见识还是太少！

对于这起案件，您有什么观点，欢迎留言评论！

本文素材：https://www.smh.com.au/national/nsw/property-grab-afp-smashes-alleged-10-billion-chinese-money-laundering-operation-20230201-p5ch7k.html

本文由大澳网记者整理撰写，欢迎转发分享
部分素材来源于SMH、The Age、Daily Mail
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主编：森高

统筹:  山阳子

编辑：Aerolite


  



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