汇丰银行“阴”华为没成却把自己“折”进去！竟是泄露客户信息惯犯！汇丰银行竟是导致孟晚舟被捕的罪魁祸首！,尊铂地产投资集团微信公众号文章

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近日，英国《金融时报》披露称，汇丰银行为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为高管被捕。

此外，报道还透露，汇丰曾于今年年初向中方解释说自己是“被迫”的

6月24日，华为公司创始人任正非在接受《金融时报》的专访时表示，汇丰银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务，也知道SKYCOM跟华为的关系。银行不可能在法律上说“受骗了，不知晓这个事情”，证据都在，这是赖不掉的。

“

“汇丰已经停止了我们所有的交易合作，不是我们停的。”任正非称。

”

美国有一个针对孟晚舟的证据是一个PPT，

任正非如何看待美国是怎么获取到这个PPT的？

6月27日，任正非接受加拿大《环球邮报》采访时表示，

因为Skycom公司和伊朗贸易过程中，这家银行自始至终在与华为联系，它知道Skycom在伊朗的业务，也知道Skycom跟华为的关系。运作几年以后，他们邀请孟晚舟去咖啡厅，喝咖啡时，孟晚舟讲了几张PPT，这个PPT没有误导性。

“为什么银行会把这几张PPT要走？我们不知道，希望等纽约东区法院审理完毕以后，我们能更清楚。” 任正非说。

据环球时报报道，英国路透社在今年2月报道称，汇丰银行通过“内部调查”，帮美国司法部搞到了一份可用来起诉华为公司的材料，为美国司法部罗织对华为动手的“罪名”提供了帮助，最终导致华为的高管在加拿大被抓。

据悉，汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰银行于1865年在香港和上海成立，是汇丰集团的创始成员和集团在亚太区的旗舰。汇丰于 1991 年成立了新的控股公司——汇丰控股有限公司，并于 1992 年全权收购米特兰银行。随后，汇丰将总部设在伦敦。

汇丰银行曾因洗钱指控将向美国支付19亿美元罚金。2012年12月11日，汇丰银行宣布与美国政府达成和解协议，将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

汇丰银行近年来形象受损

2014年11月，汇丰银行因存在操纵全球外汇交易市场行为，被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款。

2015年2月，汇丰银行因协助客户逃税再次陷入丑闻泥潭。据美国的国际调研记者协会调查，2005年至2007年间，汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。

汇丰银行（中国）有限公司（简称“汇丰中国”）于2007年4月2日正式开业，总部在上海，是一家本地注册的外资法人银行，由汇丰银行全资拥有。

今年3月，汇丰中国武汉分行存在纸质缴款书未使用规定科目核算的违法违规行为。根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》第四十一条，中国人民银行武汉分行营业管理部对其处以罚款人民币1000元。

今年5月，汇丰中国贷款自主支付事后管理严重违反审慎经营规则、部分信用卡资金用于非消费领域这两宗违法遭罚100万元

因洗钱指控，汇丰银行曾向美国支付19亿美元罚金

据新华社报道，2012年12月11日，欧洲最大的银行汇丰控股发表声明表示，该行已经同美国有关机构达成协议，支付总共19.21亿美元罚金，其中创纪录的12.56亿为暂缓起诉协议罚金，6.65亿为民事罚款。

汇丰总裁欧志华在声明中说，汇丰“为过去的错误承认责任”，并再次“深表歉意”。

汇丰银行称，他们已经花费了2.9亿美元来改善其防止洗钱机制，并追回了一些高管人员此前获得的奖金。声明还说，汇丰预期很快将与英国金融服务管理局就洗钱问题签署一份承诺书。

2013年7月，据中国证券报报道，路透社3日报道，美国纽约布鲁克林地区法院法官约翰．格雷森2日批准了汇丰就未完全遵守反洗钱和制裁法相关调查与美国政府达成的和解协议，按照该协议，汇丰将支付19.2亿美元罚金及赔偿金。19.2亿美元罚款，是迄今为止美国监管部门向银行开出的最大额罚单。

报道称，除缴纳罚金外，还需满足一些其他条件，作为协议的一部分，汇丰银行也需要约束银行高管的奖金，以便能符合相关规定。此外，汇丰银行还将面临长达5年的法院监管。

此前，2012年7月，美国参议院发布调查报告称，汇丰已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”，该行无视美国对伊朗、缅甸、古巴、利比亚和苏丹的制裁，为这些国家的客户非法转移资金。

汇丰银行曾曝四起重大泄露客户信息事件工程师变身

“数据大盗”

据南方都市报，2008年4月26日，香港汇丰银行观塘分行在装修期间服务器被人偷走，遗失有近16万客户资料。在社会舆论的压力下，香港金管局要求银行采取补救措施，并提交详细报告。汇丰亚太区主席郑海泉就遗失客户资料事件道歉，但他表示，此事属于盗窃案，汇丰本身也是受害者，但银行仍旧会负责。郑海泉表示，会检讨银行的保安措施。

2008年7月4日，汇丰银行发布通告，发现遗失一盒已被编码的数码录音带，此录音带记录了该行与客户的电话对话内容。据报道，事件起源于汇丰广州集团服务中心，6月17日委托速递公司运送共55盒录音带到香港，唯只有54盒录音带被送抵该行的香港办事处。该盒尚未寻回的录音带，为一盒载有2.5万个电话对话的后备录音带，记录了08年4月18日至24日期间，该行与客户及致电人士的电话对话，当中大部分的内容涉及信用卡服务查询、与为工商业务客户而设的商务网上理财服务相关的来电，以及该行致电客户的内容。

2018年11月，据中国经营报报道，汇丰银行被曝出其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击，约1%美国客户的个人信息被泄露。据外媒报道，11月8日，汇丰银行宣布其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击，约1%的美国客户的姓名、出生日期、电话号码、电子邮箱等信息被泄露。汇丰银行方面表示，此次黑客入侵事件是由登录凭证攻击造成的，即黑客通过从其他途径获得的客户个人信息从而入侵汇丰银行账户。对此，汇丰银行暂停了部分账户的在线访问。同时，对个人网上银行平台的认证流程增加额外的安全保护，以保护其客户免受未来的攻击。

而针对此次华为事件，据路透社报道，因为汇丰银行的一份内部调查，才导致了华为CFO在加拿大被捕的一系列事件。

据悉，2016年底至2017年期间，汇丰银行内部对华为账户进行了一番调查，至于原因，是因为该银行试图让美国司法部撤回对银行的其它刑事指控。

具体来说，此前汇丰银行此前洗钱和违反制裁法案等问题被美司法部盯上，为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”调查，华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为CFO被捕。

随后汇丰于2017年据此向司法部提交了一系列报告，美国司法部凭借着这些报告才向加拿大提起了拘捕及引渡华为CFO的需求。

换言之，汇丰银行的报告是华为CFO在加被捕的直接原因。

然而此前在6月份，汇丰银行因为担心华为事件对自身业务产生影响，已经开始游说中方，表示自身对华为CFO被捕没有责任，汇丰银行如此解释道：银行内部有一个美方监视团队，规模在200-400人，这些人负责为美国提供信息，他们可以访问所有内容，银行没有办法阻止这一行为。

值得一提，路透社还透露，在此事件后，汇丰没有再因其所涉及的其他案件而被美国政府起诉。

据了解，汇丰对华为的内部调查发生在2016年末和2017年，当时汇丰因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上。为了能够换取美国司法部的“宽恕”，汇丰银行配合其对华为进行的“调查”

2017年，汇丰向美国提交了一系列报告，其中包括尚未公布的调查结果。美国司法部利用这些文件，将华为首席财务官孟晚舟扣留在了加拿大。

孟被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行，手段是隐瞒欺骗华为与星通科技有限公司（Skycom）的关系。华为曾表示，星通是伊朗当地的商业伙伴，而美国坚称，星通是一家“不合法”的公司，用于隐瞒华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告，被指控电信欺诈，并违反了美国对伊朗的制裁。

美国当局指称，华为利用星通在伊朗获得美国禁运的产品和技术，并通过国际银行系统将资金转移到国外。由于华为的欺诈，汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易，这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。

华为公司否认了此案中的指控。

任正非回答说

“这家银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务，也知道Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的往来邮件可以证明，上面还有银行的LOGO。所以从法律的角度来讲，该行不能说他们被骗了或者不知道。这些证据都在，这是赖不掉的。”

任正非还强调，没有证据证明华为被捕的高管犯下了任何罪行，并质疑美国司法部只依据华为高管与汇丰的高管在“喝咖啡”时的聊天内容和一份PPT，就认定其有罪的做法。

“只是中间阶段在一个咖啡厅跟他们喝咖啡的时候说了一句话，就成为了重大罪证。”

“帮我搞定华为，你犯的事一笔勾销”

汇丰于2017年据此向美国司法部提交了一系列报告，其中包括尚未公布的调查结果。报告中对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“皮包”公司——星通科技有限公司（Skycom）的关系进行了调查，他们认为华为与星通，以及2007年收购星通的Canicula Holdings Ltd.三者之间存在着很多联系，三家公司在汇丰都拥有银行账户，而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“华为集团”的一部分。

孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他全球银行系统，手段是隐瞒欺骗华为与星通科技的关系，以躲避美国对伊朗制裁的计划。美国《华尔街日报》则指出，华为最大融资合作伙伴中的两家银行——汇丰银行和渣打银行均牵涉其中。

虽然孟晚舟用的演示件是中文的，但华为后来把英文版的发给了汇丰。“汇丰与华为有长期合作，对华为在全球的发展历史有深刻的了解，”演示件说。“我们一直是透明的，并将继续保持透明。”

汇丰将这份演示件存了档。该银行的几个风险评估委员会都靠它来证明与华为继续进行业务的正当性。根据联邦检察官的说法，截至2014年，该银行糊里糊涂地为星通在伊朗的逾1亿美元的交易结了帐。

2015年，汇丰似乎在与华为做生意的问题上改变了想法。汇丰的声誉风险委员会于当年4月15日在纽约召开会议，决定不再与华为的美国子公司有业务往来。

有意思的是，根据汇丰银行的文件显示，也正是在这五年内，美国司法部的调查人员与该公司进行了100多次的访谈，审查了超过292000封电子邮件，分析了汇丰银行多年的金融交易记录。在2017年2月至7月间，美国司法部做出了至少四次结论，而正好在2017年12月，也就是汇丰提交华为调查报告后，美国司法部驳回了对汇丰银行的指控。

虽然孟晚舟的主要住所在中国深圳，但她经常去加拿大；她和丈夫在温哥华拥有两处房产。当局认为她去温哥华只是时间问题，美国和加拿大有引渡条约。

12月1日，孟晚舟从香港飞往温哥华国际机场，原打算在那里停留12个小时后飞往墨西哥。就在她下飞机时，加拿大警方逮捕了她。

虽然美国正在寻求将她引渡，但联邦检察官尚未解封对她的指控。

人们了解到的这些指控的大部分，来自布鲁克林检察官12月3日写给加拿大检察官的一封三页长的信。加拿大当局提交给法庭的文件在很大程度上依赖于美国提供的事实。这些文件在上周的孟晚舟保释听证会上公之于众。

中国的网上聊天论坛和社交媒体上充斥着对美国和加拿大的愤怒！

中国民族主义媒体《环球时报》提出抵制加拿大旅游业和加拿大羽绒服等产品的想法！

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