普华合伙华人卷入$330万诈骗案！涉及中澳美三国银行！

2023年02月04日 悉尼印象


被指控参与330万澳元诈骗案的普华永道(PwC)合伙人Hong Shao辩称，她账户名下的钱是自己丈夫与一位中国富商朋友之间的往来。


两人提交给法院的一份辩护声明中表示，这笔钱都是中国的朋友转给他们的学费和生活费。

Shao女士是悉尼的一名保险合伙人，目前正在处于休假时期。去年，她被Creative Promotions起诉。这是一起民事诉讼，目前尚未提出刑事指控。


该诉讼针对Shao女士及她的丈夫Di Wu，原告指控Di Wu在2010年年中至2022年7月左右的12年时间里欺诈Creative Promotions的资金。

Creative Promotions声称，他们在2005年聘用了Wu先生，但后来他开始向公司会计开具假发票。再将这些钱支付给Pretty Arts Products, Best Promotions 和 Wenzhou Kindcare Import & Export这三家公司。而Creative Promotions表示Best Promotions并不是他们合作的公司，但Wu先生否认了这一说法。

Wu先生所开具的发票绝大多数都是假的，而他从公司收到的钱分别汇入了中国银行、摩根大通、美国银行、中国农业银行和汇丰银行等八家银行账户。

这些款项最终转回了Wu先生在西太平洋银行(Westpac)的账户，以及Shao女士名下的中国银行(Bank of China)账户。

其中49990美元(75253澳元)，被标记为“学费”和“生活费”。2021年5月27日，这对夫妇购买了210,035澳元的保时捷。

Creative Promotions表示他们共计被骗了217万美元。


Wu先生和Shao女士均否认自己存在任何不当行为，他们提交给法院的一份辩护文件中表示，Best Promotions是一家由Rhea Shen及其丈夫Jony Zhou经营的合法供应商。

辩方称:“Rhea Shen的公司是Creative Promotions的主要供应商。”

Wu先生否认Creative Promotions指控自己在发票上造假，因为他所提供的发票都有该公司董事Barbara 和 Mark Isaacs的签名。而将这些钱款转换成人民币也是考虑到支付的便利性。

对于自己名下的贷款，Wu先生则表示这是自己用于建造工厂的启动资金。2012年底，Wu先生与Rhea Shen达成协议，以30%的利率向其贷款300万元人民币(合630227美元)，到2014年全数归还。

“Wu先生为了方便从中国转移资金，所以在每笔还款的交易中都打上了‘学费’和‘生活费’的标签。”

Creative Promotions在其诉讼声明表示，Shao女士对这起发票诈骗行为存在知情可能。但Shao女士否认了这一点，她解释说自己只知道贷款协议，开设两个账户的原因是她工作的旁边就有一家中国银行。

辩方表示:“Creative Promotions没有任何事实能够合理支持他们所提出的指控行为。”

编译：Wennie
来源：the Australian


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