澳洲警方破获特大诈骗案！涉案金额高达数百万，专门盯上这类人！

2023年03月25日 悉尼印象


在一场针对网络犯罪团伙的突袭中，有四名嫌疑人在三个州中被捕。他们涉嫌洗钱和诈骗。

 
周四，澳大利亚联邦警局的调查人员在布里斯班、墨尔本和阿德莱德执行了搜查令，对两男两女提出指控。
 
据称，这四人手里有大约180个银行账户，用来盗窃和洗钱，通过一系列诈骗手段从受害者那里骗取资金，包括Facebook上的交易骗局、诈骗养老金和盗取商业电子邮件信息。
 
一名澳大利亚联邦警局发言人表示，在一家印尼企业被骗10万多澳元之后，我们开展了逮捕行动。逮捕调查长达17个月。

 
他说:“澳大利亚联邦警局调查人员锁定了两名布里斯班女性、一名墨尔本男性和一名阿德莱德男性，他们涉嫌洗钱和网络诈骗。他们背后的集团，是一个在南非的犯罪团伙。”
 
调查人员发现被诈骗的人员，个人的损失从2500澳元到近50万澳元不等。
 
该发言人表示，据称约有110万澳元被洗钱到南非的银行账户。
 
调查人员称，在逮捕过程中，他们缴获了假护照、国际驾照和奢侈品包。
 

澳大利亚联邦警局cybercrime行动指挥官Chris Goldsmid表示，通过这次逮捕行动应该提醒个人和企业在进行网上交易时保持“高度警惕”。
 
他说:“这次调查，是在几家金融机构的协助下，澳大利亚联邦警局才能够识别出该集团正在使用的近80个欺诈账户，并封禁它们。”
 
“据澳大利亚人报告，仅在过去一年，商业电子邮件的泄露就造成了约9800万澳元的损失，平均每日损失6.4万澳元。商业电子邮件泄露是一个非常明显的诈骗信号。”
 
Goldsmid指挥官表示，网络犯罪正以惊人的速度增长，骗子用来欺骗受害者的技术也变得越来越狡猾。
 
他说:“人们应该要学习最新的诈骗手段，还要花时间再三检查你的交易细节，要不然骗子有可能会盗取你一辈子的积蓄。”
 
在布里斯班，警方逮捕了一名35岁的Durack女子，她被控11项罪名，包括持有虚假文件、篡改个人财务信息、处理价值10万澳元或以上的犯罪收益以及制作虚假文件。

 
一名27岁的Sherwood 女子被控12项罪名，包括持有虚假证件和持有虚假外国旅行证件。
 
在阿德莱德，一名30岁的Croydon男子被控三项罪名，包括制作虚假文件和交易价值10万澳元或以上的犯罪收益。
 
在墨尔本，一名26岁的Wyndham男子被控持有虚假证件和持有虚假外国旅行证件两项罪名。

编译：B.H
来源：news


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