领刑 | 澳洲两亚裔房屋中介侵吞客户资金数百万，双双受罚！多个华人区办事处被关停...

2021年05月21日 侨居AU


来源：今日悉尼


维州政府对房地产中介的商业信托账户展开的执法行动中，共开出了超10万澳元的罚款。其中，两名亚裔中介因侵吞客户资金，被判入狱。


据《先驱太阳报》报道，前LJ Hooker中介Truc Thanh Le Nguyen（又名Judy Nguyen）和她的丈夫Joseph Ngo分别被判入狱20个月和5年，两人涉嫌侵吞客户资金，以维持他们奢侈的生活方式。

Ngo承认了48项指控，这些指控涉及2015年至2016年间侵吞客户约615万澳元资金，而Nguyen承认了11项指控，将总计$809,016的房屋押金挪为自己使用。
Judy Nguyen和丈夫Joseph Ngo（图片来源：《先驱太阳报》）
据《先驱太阳报》之前的报道，经维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria，以下简称CAV）的调查，2016年4月，关闭了Nguyen位于Glen Waverley、Mt Waverley、Keysborough、Box Hill、Doncaster和Burwood的办公室。
州政府现已向所有房产中介发出严厉警告，要确保自己的账户接受审计，并向CAV提交报告，否则将面临进一步处罚。
CAV向未能提交上一财年信托账户审计报告的中介开出了117笔罚款，金额超12万澳元。
审计对于保护消费者至关重要，因为审计可以确保客户的资金安全，包括房屋押金、房租收款和疫情租金减免补贴，而不被中介盗用或滥用于其他用途。
Joseph Ngo（图片来源：《先驱太阳报》）
法律规定，中介必须将从客户那里预先收到的现金存入与其业务相关的信托账户。
CAV负责人Melissa Horne表示，审计义务对保护人们的钱财“至关重要”。
去年，由于疫情导致2019-20财年审计报告延期，中介获得了一段宽限期。
宽限期于去年12月结束，尽管大多数中介都做了正确的事，但Horne表示，那些未能在本财政年度及时提交报告的人将受到惩罚。
中介如果未能审计其账目，或是未能提交一份审计报告的副本，将被处以最高2万澳元的罚款。

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