澳洲留学生8天洗钱130万澳币!流水账户动辄几十万,直接被判18个月...

2019年02月19日 发现澳大利亚




在很多人眼中,出国留学是一件很光彩的事情,读书学习,毕业后找个体面且高薪的工作,未来也会变得有更多的可能性...


但近日,在澳的“中国留学生”也是频频出事,登上澳媒版面。



这名中国留学生中文名叫做Cong Xu( 音译,徐聪),37岁,徐聪于1991年随父母移民到澳大利亚,曾就读于墨尔本的迪肯大学和RMIT大学,后来又在莫那什大学读书。


这三所大学在墨尔本的名气和口碑都是不错的,但他却都因为没有完成课程而退学。


在上个月,他亲自向法院承认了自己的罪行:两项涉及10万澳元或以上金钱的指控(洗钱),且被维多利亚州法院被判处18个月监禁。



2006年开始,他开始迷上了赌博,之后也一发不可收拾,一步步的深陷进去。他一开始赌博并没有多想,只是为了赚钱钱,同时他也在赌场里找了份工作。


后来,他的“野心”越来也大,也越来越不满足,他竟然有了歪念头:利用自己的职务之便,帮不法集团洗钱。



他将钱设法存入,再取出,就算存入的是黑钱,取出的时候已经”正规合法“了。


在2017年5月15日至5月23日期间,他供涉案133.68万澳币现金,且单次涉案金额都是20万澳币以上。



徐聪还会带着大笔现金直接去银行存钱,有次他直接存了33.8万澳币,当时银行人员也对他持有怀疑态度,因为这些现金表面很脏,甚至还有一些小昆虫...一般人不会这样来存钱的。


另外,徐聪还将11.5万澳币现金放在行李箱中直接跟人进行不法交易。



正常来讲,徐聪就算作为一个全职赌场员工,正常年收入是不到6万澳币的,可他目前的银行账户经常出现二三十万的流水账户,也是很让人怀疑。


比如他的账户还会一次性进账20万澳币,这确实很不科学...他其实也是早就被警方盯上了。


法官判决表示:在8天以内,他的账户多了130万的澳币,这和他的收入是极其不对称的。而且法官认为徐聪在“洗钱”这件事上,他也是一个发挥主要作用的角色。



近年来,这样的例子不在少数,尽管大家都知道澳洲对于“洗钱”的态度是零容忍,可总是有人心存侥幸,想要顶风作案,有些是真实留学生想多赚钱而作案,有些人是利用留学生签证来作案。



Yi ,北京人,新南威尔士大学的留学生,因为其“幕后大哥”表示只要帮他办事,就可以获得一笔不菲收益,于是Yi 同意了。


Yi 在2014入境,截至同年12月8日,他在短短数月内,就帮这位“幕后大哥”用不同的账户累计存款68次,2万到8万不等,分别存入不同账户,且这些账户各自属于不同公司,存款数额达4,056,930澳元(约合人民币1977万)。




他们通常是电话联系,大哥会把具体指令告诉Yi ,他只需要具体操作,存款后,Yi 会拍下存款回执单并发给“幕后大哥”,他有时也会逃课来帮“大哥”存款,还也雇过一些帮手。


警方也是盯了Yi 一段时间,才确认逮捕,被捕时警方在现场又发现了15万澳币的现金。




Yeuk ,香港人,曾持有学生签证于2016来澳洲读书,在同年10月,澳洲海关在珀斯机场发现一个发给Yeuk 的包裹十分异常,经检查发现,这个包裹在茶叶罐里藏有病毒,于是警方迅速将她逮捕。


另外,警方还发现她在进修英语期间,曾参与洗黑钱2900万澳币,并且独立走私冰毒近2公斤。


法官认为:虽然江没有案底,身体和精神状况良好,自己也未曾使用毒品,但是她甘心被人利用,因而判其监禁7年半。 



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这类人

为了赚快钱

不惜把自己的人生当赌注

哎...


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