在新州政府对Crown开启调查后，Crown竟然还在洗钱？！此外，还被前审计公司曝光其限制调查。这胆子也太大了！
Crown到今年2月还在洗钱！
负责调查维州赌场巨头Crown Resort的皇家委员会在本周一举行听证会上揭露，截至2021年2月，Crown在墨尔本Southbank旗舰赌场的银行账户仍被用于洗钱活动。这让人对Crown改革和清除赌场犯罪的能力产生了怀疑。
协助皇家委员会的法律顾问Meg O’Sullivan透露，在45个Crown银行帐户中有14个在最近三个月显示有洗钱活动的证据。但在去年，新州政府就对其进行了严厉调查，该调查发现了Crown不适合在Barangaroo开设其悉尼赌场。
Ray Finkelstein
Deloitte在代表新州博彩监管机构梳理Crown的银行账户时发现了这一行为。
据悉，调查专员Ray Finkelstein在决定Crown是否适合持有墨尔本赌场牌照之前，将来不及全面了解墨尔本赌场的洗钱规模，因为对银行账户的全面审计直到今年2月才开始。
Meg O’Sullivan表示：“如果Crown在今年2月之前就开始了审查，那皇家委员会将知道结果。Deloitte评估的最终结果将告诉我们，Southbank和Riverbank账户上的洗钱迹象是否只是冰山一角。”
洗钱活动可能超过预期！
Meg O’Sullivan还指出，这家赌场的洗钱活动“可能超出此前的预期”。调查人员“严重担忧”Crown集团是否有能力永久性解决其墨尔本旗舰赌场Southbank的洗钱问题。
“Crown集团改革计划中列出的一些改革措施已经实施，Crown集团外部的一位反洗钱专家已经对其中一些改革措施进行了评估，发现存在不足。”
反洗钱专家特别担心Crown与第三方有关的政策将阻挠改革，而且存入Crown银行账户的汇款不足以防止洗钱。
“我们将密切关注这评估。我们会这么做是因为，如果这些变化就表明Crown集团正在实施的变革计划，那么人们对Crown是否有能力实施持续、有效和可持续的改革以解决洗钱感到严重担忧。”
Meg O’Sullivan表示，有必要指出的一点是，Crown的管理层没有主动处理过针对洗钱的调查，早在2014年，就出现了Crown洗钱的“危险”警报。
而在被调查后，Crown的改革努力也只是“条件反射式”的，以“有限的职权范围和聘请范围”限制外部审计的范围。
Crown曾限制审计工作的范围
Grant Thornton事务所合伙人兼反洗钱专家Katherine Shamai周一提供证据称，Crown于2019年与她的团队接触，调查通过Southbank和Riverbank账户进行的洗钱活动。
但直到2020年10月，也就是新州调查最激烈的时候，她才收到了正式的委任。在接下来的几个月里，Katherine Shamai发现了其Southbank银行账户通过“结构化洗钱”的方式处理了530万澳元的证据，但Crown的律师在提交最终报告之前就停止了他们的工作。
Katherine Shamai表示，Crown还大幅限制了Grant Thornton对其银行交易的审查范围，以至于Crown不能诚实地说，它已委托Grant Thornton对可能的洗钱事件进行了全面分析。
“结构化洗钱”指的是一种用于洗钱的行为模式。它会汇入较小金额的外汇，以避免其洗钱行为引起澳大利亚外汇管理局的注意。
咨询公司Boutique AML也在本周的调查中浮出水面。它曾建议Crown着眼于9种不同的“结构模型”，让赌徒可以使用赌场银行账户洗钱。
但Katherine Shamai表示，Crown要求Grant Thornton只寻找3种类型的结构，并最初要求Grant Thornton只分析Southbank和Riverbank的账户。
在发现了更多的账户出现问题后，Crown的代理律师要求Grant Thornton停止其分析，他表明Crown已经聘用另外一家咨询公司。
Katherine Shamai表示，Grant Thornton缺少Crown的“相当一部分数据”，这意味着该公司在被撤销之前所做的工作“基本上”不完整。这包括每次交易都缺少用户ID，以及这些支付是现金还是电子支付。
调查还在继续，还有更多的真相将浮出水面！
编辑：Carol
