突发！悉尼数名华人被捕，$1.5亿资产被没收，查获大量房产奢侈品！或蹲完监狱遭驱逐出境！警方开展史上最大规模行动之一！

2023年02月02日 悉尼印象


近日，澳洲联邦警察开展大型抓捕活动，


一举捣毁大型华裔洗钱犯罪集团。


该集团是近年来警方的重点目标，


此次的行动更是澳洲警方

史上最大规模的调查之一！


$1.5亿资产被没收，9人被捕，

该组织更是延伸至多国！


洗钱犯罪近几年在澳洲屡见不鲜，

许多华人涉嫌其中，

等待他们的，只有法律严厉的制裁！


AFP捣毁大型洗钱集团

没收$1.5亿资产


近日，澳洲警方捣毁了一个华裔洗钱集团，

逮捕了9名涉嫌参与大规模中澳洗钱活动人员，
没收1.5亿澳元资产，
包括众多名牌手袋和奢侈珠宝，还有房产。
 
 
周三，警方将该犯罪集团首脑的43岁华裔男子戴上手铐，并将其从位于悉尼东区Vaucluse的家中带走。

据悉，该组织将约100亿澳元转移到海外，同时拥有大量热门高级房产，包括悉尼豪宅、一座豪华城市建筑和悉尼第二机场附近的数百英亩土地。
 
 
另外八名年龄在33岁至69岁之间的嫌疑人也都在悉尼，警方将他们一并逮捕并控以多项罪名。

据悉，被指控的跨国犯罪组织‘辛氏洗钱组织（MLO）’利用了澳大利亚的移民系统，一名高级组织人物持有澳洲重大投资者签证，更夸张的是，

另一人尽管是通缉逃犯，
却获得了澳大利亚公民身份。


还有一名涉嫌犯罪的集团成员是前联邦政府注册的移民代理，为中国公民办理签证提供便利。

 
澳联邦警察称，该犯罪集团在2018年至2022年期间“协助多个跨国有组织犯罪集团清洗犯罪活动所得资金”。
 
据称，该集团随后将所获利润用于购买高端珠宝、汽车和饰品等。
 
 
联邦警察在一份声明中说，据称该集团是一家不受监管的“跨国银行”，能够动用在全球多个国家持有的现金储备，为犯罪客户提供便利。

周三，警方突击搜查了悉尼的13处房产，没收了2900万澳元的加密货币、还有18块名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和四支非法存放的持牌枪支。
 
联邦警察领导的工作组还获得了悉尼20处房产有关的限制令。
 
其中包括中央商务区的商业建筑和悉尼东郊的两栋房屋，总价值超过1900万澳元。

与犯罪组织有关的还包括与悉尼西部机场附近一块价值4700万澳元的360公顷土地、66个银行账户、现金和价值超过100万澳元的豪汽。


 
据称，该犯罪模式是全球性的，总部设在悉尼，为非法资金的流动提供便利。

该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为购买澳大利亚房地产提供了便利，据警方消息称，这些房地产可能价值数十亿澳元。

该集团被认为对澳洲国家利益构成重大风险，去年被澳大利亚刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）指定为“优先目标”。

 
 

主要成员为华裔

被通缉却拿到澳洲公民身份


据报道，其中一名被捕者史蒂文·辛（音译，Steven Xin）是落马的全球赌场业大亨阿尔文·周（音译，Alvin Chau）的商业伙伴，

上周，周被澳媒和赌场调查委员会中曝出与洗钱和有组织犯罪有关联后，在中国澳门被捕。

在悉尼被捕并受到指控的还有澳大利亚国家银行（NAB）的一名中层员工，张晨（音译，Chen Zhang）。其他被指控的人还包括一名会计和一名律师。


辛氏洗钱集团的起源在于大亨Alvin Chau的SunCity赌场游艇业务，在被揭露了其在澳大利亚赌场参与大规模洗钱活动以及与中国黑社会的联系后，该公司“名声大噪”。

2019年和2020年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致了SunCity在澳大利亚的业务崩溃。


但SunCity的主要副手史蒂文·辛将重心从赌场交易转向了一项服务，该服务允许拥有大量财富的中国公民无视中国法律，将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地。

因经营一家非法赌博企业而被通缉的辛逃离中国，获得了澳大利亚公民身份，并与商人马周华（音译，Zhouhua Ma）合作。

这两人赢得了国际贩毒集团和其他犯罪集团的信任，他们便开始另一种服务：将在澳大利亚等国赚取的赃款转移到中国或其他离岸地点。


转移的每澳元，辛氏洗钱集团都将抽取4%至10%的赃款，并将其提供给中国客户，这些客户无法获取其在中国的资金，用于资助海外的房地产购买和其他收购。

作为对该集团的回报，这些客户随后会指示他们在中国的银行将相同金额的资金转移到另一个中国银行账户或由该集团秘密控制的股票公司。

据警方指控，这些幽灵账户或股票公司随后会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。

该资金计划还利用赌场、加密货币和代购业务，以确保没有实际资金跨越国际边界，逃避国际执法机构的检测，但这也违反了澳大利亚反洗钱法。

AFP进行史上规模最大的洗钱调查


此前，联邦特工在早期洗钱行动（代号Zanella）中逮捕了携带装满数百万澳元现金的袋子的嫌疑人，之后Avarus Midas行动开始。

Avarus Midas行动也是“澳洲联邦警察（AFP）历史上规模最大、最复杂的洗钱调查之一”。


警方消息人士表示，一开始由于无法抓住更多高级组织成员，调查人员感到十分沮丧，于是他们制定了一项长期计划，耐心地追踪可疑该集团的资金线索。

尽管该集团也有反监视行动，包括使用加密电话设备，但联邦警察逐渐掌握了其在澳大利亚和海外的行动情况。



AFP东部司令部助理专员Kirsty Schofield将该犯罪集团和其他类似组织描述为澳大利亚乃至国际上“犯罪组织的生命线”。

在这次的调查中，警方指出，NAB的幕后合作起到了了无可替代的作用，其首席金融犯罪调查员正是前AFP高级官员Chris Sheehan。

消息人士称，Sheehan和一小队银行调查人员向AFP提供了有关行动目标的关键数据，这也是执法领域的“公私合作”。

洗钱集团猖獗

揭露澳洲法律改革的紧迫性


据称，MLO在运营中有律师和前移民代理人以及会计，这加大了要求联邦政府出台长期搁置的“第二期”法律的压力。

这些法律将迫使会计、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场一样的义务，举报涉嫌洗钱的行为。


该犯罪组织轻而易举地购买了房产，也引发了对外国投资审查委员会在“保护澳大利亚房地产和企业免受海外资金污染”方面的能力是否足够的质疑。

麦格雷斯·尼科尔咨询公司负责国家安全事务的萨姆·博德（Sam Boarder）表示，跨国有组织犯罪活动的蓬勃发展增加了推进第二阶段反洗钱法律改革的紧迫性。

犯罪团伙的八名成员于今日出庭受审，43岁的主犯将在晚些时候现身。

过去数年间多名华人在澳洲洗钱被捕


澳洲警方近几年来在严查洗钱犯罪活动，

其中，就已经牵出了不少华人犯罪份子或团伙。

还有许多华人被犯罪份子的报酬所蛊惑，甚至是被欺骗。

2021年12月，一名名为钟一（Yi Zhong 音译）的悉尼男子，

因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。
该男子雇佣数人作案，
从而隐藏自己的身份。


据悉，钟一雇佣了年龄在22岁到24岁之间的Monique Conplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，在2020年7月到8月期间，他指示这些人在Sydney Bitcoin Dealers入100万澳元。



2021年10月份，一名悉尼华人男子Jianjun Cui（音译：崔建军）被控参与协助非法烟草公司洗钱，经手金额超过$188万，最终在悉尼地方法院被判刑并罚款。



2020年11月5日，崔建军突然前往多家银行开办了个人账户和两个商业账户，他的目的十分明确：开户即为洗钱。
 
接着，从2020年12月2日到2021年1月6日期间，崔建军名下的两个账户里收到了9笔共$66万的现金存款。


事发后的账户审查报告显示，崔建军在澳期间，分别在Westpac银行、St George银行, Commonwealth银行and ANZ银行都有开户，并利用自己名下的这些账户帮助一家非法烟草公司进行国际洗钱。
 
据悉，在整个团伙洗钱犯罪行动中，仅崔建军一人的过手金额就超过$188.5万；Blacktown法院地方法官Brian van Zuylen则表示，涉案的这家非法烟草公司洗钱数额更高达$730万。

对于支持犯罪团伙（supporting a criminal organisation）的指控，崔建军表示认罪。最终他被判处以1个月2天监禁，并被罚款$3000。


去年10月，一中国留学生在澳洗钱$420万遭判刑入狱，刑满后将被驱逐出境。


29岁的Kaiyu Zhang是一名来自新州的持有临时签证的学生，去年11月20日凌晨5点左右，Zhang从Calamvale的灌木丛中走出来，提着一个又大又重的行李袋，放进他的汽车后备箱里，全程被警察目击。

当警官们走近Zhang时，他显示出很紧张的样子，并就自己在做什么向警方撒谎。

 

他否认知道袋子里（一共有两个袋子）有什么，并声称他通过互联网应用程序获得报酬，代价是将两个袋子运送到某地，

当警察打开用拉链密封的袋子时，发现里面装有418万澳元现金。

Zhang遭警察“当场逮捕”，
有期徒刑两年零六个月并在服刑八个月后缓期执行
他将在监狱服刑期满后被驱逐出境。


辩护律师Patrick Wilson表示，Zhang不知道这个袋子里有420万澳元，并已经对自己的行为表示悔过。

印象结语


近几年，华人因在澳洗钱被捕的新闻频频出现，

澳洲警方也在严格打击这一违法犯罪现象。

在许多犯罪活动中，印象君发现，

许多华人成为了犯罪份子的“利用工具”，

有些学生甚至仅是为了赚取报酬成为了犯罪集团的帮凶。

但无论是故意还是真无知，等待他们的都将是法律的制裁。

因此，千万不要用自己的前途做赌注！




编译：德里克
来源：每日邮报、SMH、ABC


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