【独家】珀斯华人留学生“投资”虚拟货币，损失近26万！“我把生活费和学费都投进去了！”

原创 2020年04月28日 今日珀斯君





接到王同学求助时，他已经好几天没有睡好觉了，
尽管尝试了向国内警方报案，
但因为自己身在澳洲，国内警方也无法受理。

求助无门的王同学找到我们，声音沮丧，“我真的不知道该怎么办了。”



01


微信群暗中布网，当事人防线逐渐击破


王同学是西澳某大学一名金融系的学生，生活中的他过着三点一线的学习生活。

出自对专业的热爱，王同学平日对股票知识也十分感兴趣，偶尔炒炒股，赚取一些零花钱，减轻家中的留学负担。

偶然一次机会，王同学于3月28日左右，进入了一个所谓的股票信息群。

群里每天都会有一位微信名叫“天弘基金分析师老李”的老师，在群里分享投资知识和优质个股。

（图片来源：王同学手机截图）

另外还有5-6位助理，以及几位活跃的群成员，夸赞老李的分析精准可靠。

老李每日会通过直播的方式，带群成员抓“妖股”，也就是股市上那些走势奇特、怪异的股票。

我们记者特地将这个群的架构简单梳理了一下：



每次直播完毕后，助理们以及几位群成员会在群里继续造势，吹捧老李。

但奇怪的是，老李的每一次直播，都只闻其声不见其人，从未露过脸。

（图片来源：王同学群消息截图）

王同学和我们说到，“后来他就说现在股票行情不好，换个方式带我们挣钱，然后他就让我们下载一个叫Sunshine-ex的软件，然后把钱投进去做投资。”

据我们的记者了解，Sunshine-ex是一个虚拟货币交易平台，用户可在平台上购买和出售各种虚拟货币。

而老李所谓的投资，就是通过交易平台来购买未上市的虚拟货币，随着币值上涨来获利，俗称“打新币”。

而当我们记者尝试进入这个网站，发现网站现已被关闭。



刚开始王同学对这个所谓的赚钱方式并不在意，甚至还有些怀疑。

可是随着日子过去，看见群里不少人都声称自己因老李的分享赚钱了，每天晒赚钱的图片。

在这种充满诱惑的氛围下，王同学的内心，终于有了一丝动摇。

（图片来源：王同学群消息截图）

抱着试一试的心态，王同学拿出了7000元，用来认购老李推荐的虚拟货币XKM，没想到近四天左右，便涨到了9800元，净赚2800元。

王同学尝试着把钱从账户中取出来，没想到竟成功取出。

再三确认了钱的真实性，王同学有些意外，更多的是惊喜。

这时王同学已经彻底放下了戒备。



02


打消疑虑！当事人投入全部学费与生活费！


4月7日前后，老李和助理们开始分别在直播和群里，向大家强力推荐认购另一种新币，也就是这次的主角CMUN。

老李表示他们天弘基金通过内幕消息了解到最近会有一只新的虚拟货币CMUN融资上市，CMUN仍在申购阶段，等到4月15号解禁就可以卖出。

老李强调卖出后的盈利非常可观，并且申购名额有限，想要跟上这一波申购的尽快去找助理报名。

（图片来源：王同学群消息截图）

放下疑虑的王同学，在4月7日向对方账户打入75000元。

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之后群里大部分时间就是在讨论CMUN，话题都是围绕在今天买入了多少，明天又涨了多少，同时老李和助理们一直在鼓动大家加金。

这种频繁的洗脑模式给了王同学极大的心里暗示：

价格一直在上涨，继续加仓一定能赚更多钱。

（图片来源：王同学群消息截图）

老李依旧保持每日两次的直播。

王同学表示：“他（老李）也有个账户，然后他就给我们看，他从2000万赚到了8000万。我看每天都在涨，我就准备多投一点。”

毫无疑问地，在此期间，王同学账户里的币值也在持续上涨。


看见“希望”的王同学，于是在4月8日、4月11日、4月13日分别投入了三笔资金，到这时共计花费23.1万元，全部用来购买CMUN虚拟货币了，而这些钱原本是王同学的学费与生活费。

（图片来源：王同学转账记录）

（图片来源：王同学交易平台账户截图）


一切看上去似乎十分的合理，而巨大的诱惑背后，危机开始了。

4月14日，王同学本打算再投30万进去，但因时间已晚，于是打消了念头。

4月15日，到了CUMN的解禁日期，王同学正打算着手卖掉，却发现不能出金。

感觉到不对劲的王同学在网上做了一番搜索，找到了与自己经历及其类似的骗局曝光贴，发帖人称诈骗团伙打着投资虚拟货币的幌子行骗。

（图片来源：王同学）

而此时的群里却一切正常，老李还在继续着一天两次的直播，并仍在怂恿群里的人投钱认购CMUN。

确定自己被骗的王同学立刻向国内警方报案，但是由于身处海外，无法立案。

于是王同学抱着一丝希望，想通过与对方沟通来拿回自己的钱。

因老李和所有助手的微信都无法被添加，王同学添加了助理王鑫的QQ，质疑为什么到了解禁期却无法出金。助理王鑫还尝试安抚王同学说“原本的解禁日期往后推了5天，不要担心，20号解禁肯定能卖出去。”

（图片来源：王同学述说过程）



03



老师和助理集体人间蒸发，近26万人民币打水漂！


时间来到4月16日早上，老李在直播中还在继续叫人投资。

谁都没想到，晚上群就忽然被解散了，而原本还能联系到的王鑫，也失去了踪影。

4月17日Sunshine-ex的网站和app全部无法打开，到这时，大部分人才察觉自己落入了精心设计的局。

我们的记者尝试与“王鑫”取得联系，然而对方留下的QQ号码始终没有回应。


截止到发稿，王同学已与群内的多名群友取得联系，大家正在搜集信息，准备进行集体报案。

据王同学表示，“目前统计了14个人，已经损失了超过300万元人民币。”

（图片来源：王同学）

疫情的特殊情况让王同学陷入了尴尬的境地，由于王同学无法立刻回国报案，国内警方无法为他立案调查，这让王同学不得不陷入有苦说不出的无助。

搭进了学费和生活费，面对消失的老李和助理，王同学只能叹气。

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04




“虚拟货币平台”乱象，提高警惕是必要


我们的记者特地联系到了国内某法律咨询公司的王律师。（王律师及其团队常年针对打击此类“虚拟货币平台”，为了避免平台的报复，此处将不透露公司具体名字）

通过与王律师的电话沟通，我们为大家整理出了以下要点，包含此类平台如何诱导他人“投资”的手法解析，以及如何提高防范意识。

（图源网络）

在国外，数字货币交易平台是合法的，而目前中国境内没有批准的数字货币交易平台。诈骗团伙做的是把平台接入国内后，他们和平台签订协议。平台会给投资者看到一个真实的盘面。

当投资者投入资金后，平台会提供数据反馈在投资者的账户中。

但实际上，投资人交易的资金是流入了代理商的私人账户。而这些账户大多是通过非正常渠道获得，多为非法购买或者洗黑钱的账户。

（图源网络）

这个概念就好比充值游戏中的虚拟货币。

充值后，平台为用户显示相关的数字。

王律师表示：“整个交易过程中，平台仅仅提供数据服务，且平台很清楚代理商获取数据的最终目的是用于实施诈骗。所以，现在的“骗子跑路”，是指代理商跑路，而不是平台跑路。”

我们的当事人王同学遇到的就是这种代理商跑路的情况，他把资金转入了代理商的私人账户。

当王同学登录平台时，可以看到自己所持有的虚拟货币的币值，同时也看到币值每天都在上涨。代理商为了让骗局看起来尽可能的真实，并不会马上关闭交易平台。


而当平台关闭时，资金早已全部流向国外。这种模式中，代理商会和平台签订协议，平台可以为代理商所代理的货币操纵数据波动。而实际上，这样的波动毫无意义。

王律师还提到了另一种值得注意的诈骗模式，通过类似于火币网这类虚拟货币交易平台进行的诈骗。

（图源网络）


火币网是国际上较大的虚拟货币交易平台。

投资者通过火币网转入资金，购入有价值的虚拟货币，再使用有价值的虚拟货币去购入非法平台中的货币。最终的结果，资金依旧流入了非法账户。

在这种模式中，为了显示自己的正规性，行骗者会通过合法平台和使用有价值货币（比如比特币）来进行交易。他们让受害人去购买比特币，再用比特币购入他们平台的币。而实际上，他们平台的货币没有任何价值。

我们问到关于老李“天弘基金分析师”的身份，以及为何老李从不在直播中露面？

王律师表示：“这些行骗者大多为前金融行业（例如微盘、期货）从业者，但是随着国内管控日趋严格，他们便开始从国外接手一些数字货币代理平台。

王同学看到的所谓基金公司的“分析师”、“老师”，乃至直播，都是虚构的。也许基金公司真实存在，但在公司里，那名“分析师”绝对查无此人。”

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05




只有到了银行卡里面的钱，才是真正的钱！


近几年，国内数字货币诈骗案高发。去年3月至今，全国范围内的数字货币诈骗案涉案数额接近几千亿。很多像“老李”一样的代理商盯准了海外华人群体。


就像这次我们王同学的情况，身处海外，国内警方不受理海外报案。

且海外留学生、华侨等相对有一定经济条件，也比较能接受像虚拟货币这样的新鲜事物。受骗概率较高。

当我们联系到王律师时，他已经接到了针对相同平台（Sunshine-ex）的法律援助咨询。他表示：“类似于这样的代理商，他们会经常更换代理的黑平台，基本上，操作都是追求当下最热门的投资产品，以高收益吸引投资者。”

王律师希望通过我们的报道，让大家提高防范，减少被诱导“入局”的几率。

王律师同时在这里给大家一个忠告：

数字货币本身，就是一个虚拟的数字。

当它被大多数人认可时，价值就高，极少部分人认可时，就几乎没有价值。数字货币交易平台的作用有一点像淘宝，它提供了货币交易的场所。而投资人购入的货币到底有没有价值，要到手了才知道。

只有到了你银行卡里面的钱，才是真真正正的钱。

其实在王同学经历的整个事件中，早浮现了许多疑点。“老李和助理们”巧妙地利用人性的弱点，让人在前期轻松获利，从而取得众人的信任，放松警惕，并在过程中不断洗脑，让陷“入局”的众人，彻底失去明辨是非的清醒。









今日结语





我们在这里也想提醒大家，

投资有风险，虚拟货币的交易平台

在澳洲虽是合法的，但是

在大笔资金投入时，

一定要睁大双眼，

避开这些“只涨不跌，

巨额回报”的套路和雷区。

天下从不会无故掉馅饼。


最后，我们也想知道，

大家怎么看待这件事呢？




编辑：Rinky, Irisa

责编：Amanda

材料来源：今日澳洲独家专访



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