根据媒体的报道，澳洲本地的消费者常常因为澳洲超市的婴儿配方奶粉被运往中国而愤怒不已，但背后的真相竟是一场

洗钱团伙转移犯罪所得的骗局！

（图片来源：Daily Telegraph）

据悉，洗钱集团正在将数百万澳元转移到海外，他们在澳大利亚雇佣了一大群个人购物者，买下婴儿配方奶粉和其他热门商品，然后将这些商品运到中国内地转售。

这些购物者，或称“跑腿者”，通常由洗钱集团位于澳洲的有关负责任招募，负责向这些“跑腿者”提供现金从超市和药店购买婴儿奶粉、维生素和化妆品。

澳洲联邦警察认为，这些洗钱者“劫持”了数百家在澳洲合法经营的“代购”或代理购物公司中的一部分，并将其犯罪所得与购买商品所需的现金混在一起，运往中国转售。

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联邦警员Dean Chidgey表示，目前警方正在展开调查，目标是打击这些高度组织和复杂的洗钱行动。

“洗钱是有组织犯罪和贩毒的关键促成因素。专业的洗钱机构本身就是一种严重的有组织跨国犯罪集团，把犯罪所得转移至海外，从而从洗钱活动中获利。”

2018年和2019年，在墨尔本进行的两次洗钱调查中，联邦警察逮捕了9人。

去年7月，警方在一处郊区房屋中查获180万澳元现金，三人因此受到指控。

2018年，6人被指控犯有洗钱和烟草走私等罪行。其中一人已经认罪，被判处9个月监禁，另外5人表示打算认罪。

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Chidgey指出，大多数代购经营者都是合法经营企业，而大多数受雇从事私人购物的中国游客、学生和澳洲居民不会意识到，他们正在帮助全球洗钱团伙将在澳洲销售毒品的资金转移到海外。

“消费者对婴儿配方奶粉的兴趣，促使许多澳洲超市对每次可以购买的奶粉数量进行限制，其中部分原因也是因为洗钱团伙试图洗清他们的毒品钱。”

“澳大利亚婴幼儿配方奶粉在中国很受重视。它为洗钱团伙提供了另一种渠道，利用脏钱在澳大利亚购买热门商品并销往海外，有效地将非法资金的价值转移到海外而不被执法机构发现。”

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通过这种方式转移到海外的资金没有存入澳洲的银行账户，澳大利亚国家安全局和其他执法机构也无法追踪到这些资金。

为了严厉打击洗钱这样的犯罪活动，联邦警察在墨尔本和堪培拉设有洗钱专家小组，新小组也将在悉尼开始工作。

警方经常与隶属于澳大利亚“五眼联盟”情报合作伙伴——美国、英国、加拿大和新西兰——的执法机构合作，追踪贩毒团伙和洗钱集团的活动，这些团伙分别开展工作，但经常签订合同，将资金转移到海外。

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联邦探员Chidgey说:“将资金转移到海外的能力使毒品走私组织能够继续往澳洲进口或走私毒品，出售毒品并获得利润，然后再将利润转回海外。”

而这些犯罪团伙的幕后主使者往往都在海外。

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据估计，澳大利亚代购企业每年的营业额约为10亿澳元，但警方不知道有多少黑钱是通过代购洗钱的。

联邦警员Simon Needham表示，警方正在全球各国追踪洗钱集团头目的活动，并警告说在境外并不意味着对警方遥不可及。

“我们有一个非常强大和庞大的国际网络。我们不局限于自己的管辖范围，我们的触角可以伸到世界其他地方。”