惊呆！澳洲房地产大亨诈骗银行720万澳元！只靠提供虚假材料？更多细节曝光

2023年04月18日 悉尼印象


房地产大亨 Sateesh Muvva 将自己塑造成“有远见的企业家”，他建造的六星级摩天大楼耸立在新州海岸线上。然而，警方称他的公司通过诈骗一家大银行获得了数百万澳元。
 

Muvva 是悉尼开发公司 Srini Group 的董事长兼大股东。


Srini集团的皇冠上的明珠是Wollongong最高的建筑：一座名为 Signature的“六星级”高层建筑。


该集团还开发包括便利店在内的零售空间，并经营“涵盖服务站建设和燃油系统安装和维修工作各个方面的一站式商店”。
 
《先驱报》获得的法庭文件显示，Muvva 现在被指控在 2014 年至 2016 年期间诈骗澳新银行超过 700 万澳元的贷款。Muvva 的律师 Omar Juweinat 表示，他将在周一发布的一份声明中反驳这些指控。
 
Juweinat 说：“起诉案件非常复杂，并且以我的委托人了解他们所依赖的事实为前提。”

“Muvva 先生将对此事提出异议，并否认所有指控。”
 
根据这些文件，维州警方的欺诈和敲诈勒索小组指控 Muvva 通过代表其他申请贷款的公司向澳新银行提供虚假文件，“不诚实地获得”大笔现金，每笔接近 50 万澳元。这笔钱加起来超过 720 万澳元。

警方指控 Muvva 使用虚假文件从澳新银行获得贷款，否则银行不会提供资金。
 
Srini 的加油站开发项目包括Caltex、Mobil、Shell 和英国石油 (BP) 在Kiama、Inverell、Kemps Creek 和Wyee等城镇的加油站。
 
其中两份法庭文件指控 Muvva 使用虚假文件来支持代表燃料公司的财务申请。

“Srini Group 的专业知识在最大限度地减少延误和尽快实现创收方面确实增加了价值，”Srini Group 的网站上写道。
 
Muvva预计将于周二在墨尔本出庭受审，遭指控60项罪名。
 
Muvva 尚未提出正式请求。
 
Muvva 的在线个人资料将他描述为一位“有成就的企业家”，他一直在澳大利亚和海外建立大型企业。
 
他还经营着一个基金会，为他的家乡印度的基础设施建设提供资金。
 
Srini Group 的房地产部门 MSR 开发了Wollongong21 层高的标志性建筑，该建筑承诺以其 75 米高的塔楼改变城市的天际线。
 
 
编译：Mona
来源：SMH


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