涉案金额$1.5亿！中国留学生涉参与诈骗在澳被捕，恐判15年监禁

2023年01月20日 看看土澳

Yahoo新闻报道，中国留学生因涉嫌参与一起跨国网络诈骗案在澳被捕，其保释申请被拒。如若罪名成立，最高可判15年监禁。
去年年底，美国特勤局联合澳洲警方破获了一起跨国网络诈骗案，涉案金额超过1亿美元（约合1.5亿澳元），4名身在澳洲的中国留学生涉案被捕。
雅虎新闻报道称，24岁的肖寒（Han Xiao，音译）于去年11月准备乘机前往香港时遭到澳洲警方逮捕。
周三，肖寒通过视频连线的方式，出席了在悉尼Downing Centre地方法庭举行的保释听证会。
（图片来源：Yahoo）
对于肖寒提出的保释申请，检方提出了反对，理由是担心他会缺席下次庭审，且有可能干扰证人。
肖寒的的辩护律师表示，肖寒在所谓的骗局中所扮演的角色并不明确。
法官Alison Viney认为，肖寒似乎是犯罪组织的一员，而不是最底层的成员，“他正在积极招募和指导其他人”。
Viney表示，肖寒曾向其他人提供了关于如何规避身份识别的建议，并说服一些萨摩亚国民创建银行账户，并将这些账户的控制权交给其他人。
Viney还表示，在肖寒被捕前的几周，他还通过悉尼World Square以及Haymarket的ATM机“存入现金”，类似的金额随后出现在了一名同案被告的账户中。
（图片来源：AFP）
雅虎新闻报道称，肖寒被控处理犯罪所得超过1000万澳元。如若罪名成立，最高可判15年监禁。
肖寒的同案被告、27岁的唐子墨（Zimo Tang，音译）也被控同样的罪名，他的案情于周三在法庭上被简单提及。
另外两名涉案被捕的男子将于周四出庭，他们被指控鲁莽处理犯罪所得。
《每日邮报》报道称，被逮捕的4名诈骗案嫌犯均为中国留学生。
新州警方公布的照片及视频显示，警员在卧室内不停地翻找，并从一个行李箱里搜出了大量面额100元的人民币。
（图片来源：《每日邮报》）
目前，澳洲警方已经冻结了与本案有关的24个银行账户，里面存有2250万澳元。
警方认为，这个诈骗团伙利用居住在澳洲的中国公民（大部分为留学生）从事犯罪活动。
《每日电讯报》报道称，这个极其复杂的投资骗局通过一个网络交易平台，向受害者展示虚假的投资回报。
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