联邦银行涉嫌洗钱或被重罚

据澳广ABC报道

就在上周

联邦银行（CBA）被政府的金融情报机构

澳洲交易报告与分析中心（ASIC）

调查其涉嫌违规洗钱超过5万次

尤其是与ATM提款机有关的案例中

调查一出

联邦银行股票市值

立刻蒸发近60亿澳元！

除此之外

一旦被控告洗钱罪成

联邦银行将面临1800万澳元的罚款

罪犯如何洗钱

这次联邦银行的罪证主要来自

一名叫Kha Weng Foong的马来西亚籍华人

他涉嫌在2012-2015年间

通过5万多次在不同地方ATM机的存汇

洗了总共近450万澳元！

然而这名罪犯的作案手法之简单粗暴

也让人不得不认为联邦银行失责

在澳洲开过银行户口的都知道

这里开户是计分制

你必须要带齐有效身份证明才能开户

例如驾照和银行证明

而这位Kha Weng Foong

一口气用11个名字开了11个银行账户

而扯蛋的是

哪怕用11张不同的伪造身份证

却用了相同的照片印在11张驾照上......

所以11张驾照列出来效果是酱的：

也就是说

11张驾照

一眼都看得出是Kha Weng Foong

那萌胖萌胖的样子

而当萌胖Kha Weng Foong成功开户后

他就通过不同的联邦银行ATM提款机存款

每次存2万刀的限额

存款成功后再把钱通过银行汇出香港

完成洗钱步骤

所以澳洲交易报告与分析中心（ASIC）

就指责联邦银行两大罪状：

没有监察可疑存款和转账活动

没有发现开户人的相同照片就随便开户

中国留学生疑替人存款洗钱被捕

除了上述萌胖自己以身犯险

更有些丧心病狂的罪犯

为了避免用假身份开户容易被查

便找留学生来替自己存款洗钱

据《悉尼晨锋报》报道

在今年3月份的时候

一名来自北京的19岁中国留学生Yi Feng

便是因为帮人存款洗钱被捕！

这名来自UNSW的大一学生

在5个月之内

便通过68笔存款

总共存了400多万黑钱！

据警方调查

Yi Feng有一个接头人他称为“大哥”

替这位“大哥”存巨额现金

就像是一份业余工作

Yi Feng还会主动联系“大哥”

看有没有存款的活接

而Yi Feng不知道的是

自己多次存巨款现金的行为

早已被警方盯上

在去年年尾的时候

Yi Feng又和“大哥”

在华人大区Rhodes接头

正当他们准备去附近银行存钱的时候

警察把他们人赃并获一起逮捕！

还查获了15万现金！

在这里

提醒下留学生们

不要为了私利或者轻易受人拜托

就帮人多次存巨额现金

因为那很可能是洗钱行为

也是犯罪行为