防不胜防?每月损失数万澳元!珀斯华人遭遇最多的犯罪事件,就是它!

2020年07月20日 最西澳



如果你来珀斯的时间不算太短,一定会知道,在这个总体治安尚可的城市里,我们的华人群体遭遇最多的犯罪事件,不是抢劫、不是盗窃、也不是什么种歧事件,而是:


换汇诈骗


作为珀斯本地的华人媒体,最西澳在过去的几年里,几乎每个月都会收到关于换汇诈骗的爆料和投诉:




虽然通过我们的报道,一些受害者拿回了欠款,部分华人朋友也提高了警惕,但更多的时候,这些换汇诈骗案件,最终都造成了无法追回的大额损失。


比如,在2020年6月,我们接到爆料称,一个华人女孩不断通过假意在网上帮人换汇的形式进行诈骗,截止发稿已经欠下12850澳元和22791元人民币,有大量华人被骗。



而那些追回欠款的受害者,同样付出了大量的时间和精力。


2018年9月,西澳打工度假签证持有者李某慌称可以帮人换汇,骗取8000澳币后就返回了山东老家。



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为了追回损失,受害者小曹购买了从澳洲回国的机票,历尽艰辛追至山东兖州并找到了李某,最终在公安机关的帮助下艰难地追回了损失。



由此可见,私下换汇的风险非常高,稍有不慎就会造成巨大的损失,而且因为其本身并不受法律保护,大多数情况下,受害者只能自认倒霉。


据我们的不完全统计,这类换汇几乎每个月都会给珀斯华人造成数万澳元的损失!


您也许会说,那我去找换汇公司,总没问题了吧?


要知道,有些非正规的换汇公司,一点也不比私人换汇安全



出于各种各样的原因,他们甚至会利用私人账户进行对冲交易,而当本地私人账号向您支付汇款时,其实已经触犯了澳洲反洗钱法的基本条例,而且在税法上也对您的未来税务审核留下隐患。


事实上,在澳洲本地汇兑操作的合规性和合法性,一直是大部分客户所关心的问题。


但由于对澳洲金融系统的规章制度不熟悉,或者语言的障碍,很多客户并不清楚如何甄别换汇市场上的鱼龙混杂,甚至会找人私下自行对冲操作,并由此而造成大量的纠纷和损失。



所以,掌握一些识别汇兑公司合规性、合法性的方法,是规避换汇风险最有效的手段。


而识别汇兑公司合规性最直接的方式,就是在澳洲政府专属的金融业反洗钱反恐监管机构:AUSTRAC的官网上查询汇兑公司的持牌注册信息。


扫描下方二维码,或复制链接至浏览器,均可登录查询页面:



online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam


在相关页面,输入您要找的换汇公司的法定名称,或其ABN/ACN,就立刻就能查询到相关信息。



这一点对于投资移民签证的客户尤其重要,因为移民局会要求提供资金入境证明,如果此类客户转账在入账后10日内没有向AUSTRAC上报,将被移民局自动认知为无效入账,对投资人造成严重的投资签证困扰和经济损失。




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下面,我们就以珀斯知名换汇机构澳唐联通为例,为大家介绍一下如何查询:


打开查询页面后,输入澳唐联通的英文名AUSTANG LINK,即可查询到相关信息:



作为成立于珀斯的专业、合法、合规的金融汇兑公司,澳唐联通的全体员工经过长期的积累,致力于在安全性与合规性为第一要素的前提下,竭诚为广大新老客户提供最优价格的汇兑服务。



从始至今,澳唐一直秉持着对客户负责尽责的职业态度,针对客户的不同需求制定合法合理的资金入境计划,确保您的财产在合规性和税务方面万无一失,为您和您的家人的资金安全保驾护航。


如果您需要安全、可靠、合法、合规的专业换汇服务,赶快跟澳唐联通联系吧~



澳唐联通


客服微信二维码:



电话:


客服一号 :

0431996646


客服二号 :

0431996727


地址:


49/180 STIRLING STREET, 

PERTH, WA


Email:


Admin@austang.net.au


营业时间:


周一至周五 

9:30-17:30




(本文为商家推广文章)




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