在澳洲
针对华人的骗局
花样百出层出不穷
换汇骗局就是最常见的一种
尽管媒体经常报道
提醒华人不要上当
但此类骗局仍时有发生
今年年初
一名持马来西亚护照的小伙
找到墨尔本一家换汇公司的
负责人伊先生
小伙会说中文
并自称名叫Wong Teck Weng
Wong告诉伊先生
自己父母在中国
在墨尔本一家理发店工作
希望能用澳元换些人民币
汇给在中国的父母
为了证明他的身份
他提供了详细的地址
和水电账单等材料
核查无误后
工作人员很快为其
提供了换汇服务
之后一个月的时间内
Wong又来换汇3、4次
金额在1万元人民币左右
4月10日晚上8点
Wong再次联系伊先生
称自己父母在中国出了车祸
急需钱做手术
在此期间
Wong称还要向朋友借钱
因为之前多次来
伊先生对此并没有防备
当晚11点左右
Wong开始向伊先生公司的
银行账户汇钱
换汇公司随后立即
向Wong提供的国内账户汇了款
然而第二天一早
换汇公司接到银行方面的电话
你们昨晚收到的是可疑资金!
你们不能正常使用这些钱！
伊先生马上联系了Wong
Wong表示自己会与银行联系
就再也联系不上了
伊先生立即报警
并向银行提供了
与Wong之间的交易协议
以及转账记录、转账证明
等相关文件
但没有得到任何回复
一个月之后
这笔钱被银行
从换汇公司账户提走
最后伊先生联系了
澳洲金融监管机构（FOS）
才了解到
银行认为
Wong用来换汇的这笔钱
系盗刷信用卡所得
涉案金额达20多万澳元
其中有8.6万转给了换汇公司
公司都能受骗
个人就更不必提了
持打工度假签证
在昆州工作的华人小曹
因为要回国
经常会找人将澳币
兑换成人民币
她所在微信群里
有这样需求的伙伴不少
9月6日晚
小曹所在的群里
有一名曾在西澳Carnarvon
工作的男子李某表示
近期要回国
想把自己手里的8000澳元
换成人民币
正巧小曹的一位
住在珀斯的朋友A
经常需要将人民币换成澳币
所以小曹就把这个消息
告诉了A
A很快把相应的人民币
转给了小曹
因为8月30日小曹首次
找李某顺利的换了6000澳元
并且有很多共同的朋友
所以这次便没有防备
直接把24659元人民币
分别在支付宝和微信上
转给了李某
然而
将钱转给对方30分钟后
小曹依然没收到
李某的转账截图
当她再次用微信联系李某时
已被对方拉黑了
小曹很快发现
李某已从群里退出
就在小曹被骗的同时
群里的另一名
想换汇的受害者B
也被李某骗了
小曹开始收集线索
最终查到了李某的名字
和中国户籍所在地
并获知李某可能会在
9月10日之前回中国
9月9日A在国内的朋友
告诉他球鞋收到
这是句暗语
意思就是李某已经回国了
为要回被骗的钱
小曹决定回国报案
打定主意以后
小曹购买了机票
经过三次转机之后
于9月19日凌晨
抵达了山东济南遥墙机场
哪怕不算转机悉尼的距离
仅黄金海岸到山东济南
距离就达到了近8000公里
到达济南之后
小曹马不停蹄
从机场杀到了济南火车站
并购买了最近一趟
开往李某的老家的车票
在超过了24小时的
漫长旅途之后
2018年9月19日一早
在被骗12天之后
小曹来到了李某老家
到达兖州后
小曹先到当地公安机关报了案
做了笔录
然后
9月20日上午
由一位当地的朋友陪同
驱车赶到了李某的家中
当时
李某没在家
只有他的父母在家
小曹便向他们说明了来意
李某的父母随即联系了李某
3个小时后
李某终于回到了家中
跟小曹见了面
然而
面对小曹手中的证据
李某不以为然
并且主动表示要去公安局
在兖州公安分局
当班的警官分别
对小曹和李某进行了问话
在这个过程中
小曹提供了所有的证据
包括跟李某的聊天记录
以及微信和支付宝的转账信息等
但李某却矢口否认了
自己的诈骗行为
并告诉民警
自己在收到人民币之后
就取出了相应额度的澳元现金
交给了一个朋友
委托他转交给了换汇人
因为无法提供任
何支持自己这个说法的证据
李某的谎言很快就被识破
并且因为诈骗金额较大
警方予以立案
李某也在当天被拘留
9月23日上午李某的家属
提出要见李某
在被警方拒绝后
他们表示不愿意
把钱还给小曹
这次协商以失败告终
当天下午
李某的家属再次联系小曹
表示会想办法筹钱
但没有给出时间。
就在小曹已到达车站
即将离开之际
李某的家人表示凑齐了钱
并且到车站找到了小曹
然后在民警的见证之下
以微信转账2万元
和人民币现金5000元的形式
赔偿了小曹的损失
在此小编提醒大家
换汇一定要走正规渠道
不要轻易相信网上的陌生人
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