揭秘!澳税务局惊天诈骗案背后,竟是这么"弱智"的套路...

2017年05月19日 华人瞰世界



话说,


澳洲也出大老虎


昨日澳洲曝出史上最大税务诈骗案


麦克·克兰斯顿(Michael Cranston)


澳税务局副局长Michael Cranston涉案。


澳洲联邦税务局(ATO)副局长Michael Cranston的儿子Adam Cranston被警方逮捕,并被指控合谋诈骗澳洲联邦银行。



根据发布会信息,涉案金额高达1.65亿元澳币(约合8.4亿元人民币)。


警方根据此案,查获的物品包括,飞机、珠宝、名表、枪支、高档红酒和豪华轿车



这样一个惊天案,是怎样发生的,而且又被怎样发现的,财税专家给出了他的分析:


众所周知,土澳虽土,其联邦的税收体系在发达国家中绝对处于非常领先的地位。可是,如果税务局内部有腐败分子的话,再先进的系统也会被植入一些“木马程序”,肆意地占用着税收系统的资源。


现年58岁的土澳税务局副局长迈克尔·克兰斯顿(Michael Cranston)这次摊上大事了,他30岁的儿子亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)和24岁的女儿劳伦·安妮·克兰斯顿(Lauren Anne Cranston)涉嫌连同他人合伙诈骗了澳洲联邦政府1.65亿澳币(约8.45亿人民币),绝对创了联邦的纪录。


警方说副局长迈克尔可能向儿子透露了一些税局的机密信息,而且当得知儿子涉嫌犯下了滔天大祸时,还试图与有关调查人员私了。


这正应了我们中国的那句古话:有此父斯有此子,人道之常也(孔丛子·居卫)。


当然,在法庭有最终判决之前,我们也不可以妄下结论,刑法的第一大原则就是疑罪从无,然后再做审判。


不论最后的判决是什么,这个消息的威力绝对是一颗氢弹级别的。还是中国那句古话:上不正,下参差(晋·杨泉)。


您想啊,一个税务局的副局长可以涉嫌这么大的一桩事,那有没有可能税局内部还会有更多不可告人的秘密呢?我希望是没有的,但从概率的角度来分析,这种可能性是绝对存在的。


我们先来看看这几天300多名澳洲联邦警察的“战利品”吧,里面包括25辆豪车、大量珍贵名酒、18套住宅、12俩高档摩托车、100个以上的银行账号、两架飞机、豪华游艇、军火、名表、艺术品和至少100万的现金。。。(副局长儿子才30岁,女儿才24岁啊


30岁的儿子亚当·克兰斯顿


24岁的女儿劳伦·安妮·克兰斯顿




昨天,副局长迈克尔·克兰斯顿也以滥用职权罪被检方提起公诉,他将于6月13日周二首次出庭。至此,连同以上3人,澳洲检方已经正式起诉了10人。


起诉罪名是1995年联邦刑法条例第135.4(3)条【蓄谋诈骗并造成损失】、第400.9(1)条【处置怀疑是犯罪所得的财产】和新州刑法条例第249K(1)(a)条【恐吓威胁来受益或造成损失】。


读到这,土粉们可能会问了,他们有啥本领,诈骗了联邦1.65亿澳币(约8.45亿人民币)后才被发现的?


请看下图:


点击图片放大看


土粉们应该知道,每个月当您拿到工资的时候,您最终拿到的钱已经是被扣掉预缴税的了。


我们来举个例子,假设您在ABC公司工作,年薪是80,000刀,每个月的工资就是6,667刀,然后预缴税为1,599刀,所以实际每月到账为5,068刀。


好了, 现在ABC公司把支付工资的业务给外包给了PLUTUS PAYROLL AUSTRALIA PTY LTD 公司。每个月您的税后工资会一分不少地给您:5,068刀。但是,您2,232刀的预缴税和养老金最后去了哪可就没谱了。


犯罪集团为了减少“树大招风”的效应,可是用了7家二级公司来分流。他们为了能减少被税务局缉查的机会,还是会将一部分预缴税上交税务局。


从税务的角度来分析,他们的这一招太笨了。


因为当这个雪球越滚越大时,迟早是会被周围的人所看到的。


我来给您分析一下,还是以上这个例子。您一年的预缴税是19,147刀,记住哦,这只是您一个人的。我们假设犯罪集团的二级公司决定将70%给税务局,侵吞30%,也就是5,744刀。别忘了,还有养老金哦。


好了,每年您不是要退税嘛,二级公司依法需要给您一张年终工资总结单,里面有您的年薪和总的预缴金额。目前,我还不知道细节,但是,我猜测这张年终工资总结单上的预缴税金额也被改过,有可能被调低一点,这样您可能就不会有所察觉。


所以在您退税的时候,您会向税务局申报今年的工资是80,000刀,但预缴税可能很接近19,147刀的70%。这样一来,您的申报数据就跟二级公司的申报数据差别缩小了,差别被缩小后,税务局的智能系统可能暂时间无法觉察出猫腻来。


但是,您想啊,这个预缴税资金缺口的雪球一定会越滚越大的,等大到一定程度,就不是二级公司可以Hold得住的了,并且税务局的智能系统也会有所察觉。您说,这个方法笨不笨,迟早会出事啊。


当然了,以上只是我的假设。他们到底用了哪些方法来掩盖差额还需要等到开庭以后才能“学习”了。


最后,笔者想说:不论法庭的终审判决如何,有一点是可以肯定并时刻提醒着我们每一个人:若要人不知,除非己莫为。。。




来源:文章素材经授权转载自土澳思维(tuaosw)





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