中澳警方合作!查封两名中国公民多处房产、农田!价值1700万澳元!

2019年11月01日 墨尔本华人



近日

澳洲联邦警察查封了两名中国公民

在澳洲的多处房产和土地

原因是这两人涉嫌在澳洲洗钱



周二

澳洲联邦警方采取行动

查封了两名中国公民名下

价值1730万澳元的房产



其中包括墨尔本东部

Mont Albert的一栋三层豪宅

这栋豪宅估价为400万到500万澳元

占地面积达1393.5平方米

还带有一个地下车库和一部电梯



查封的还有

Box Hill北部的三套单元房



Box Hill北部的一栋联排别墅



Blackburn的一处商业房产



此外

还有塔州东北岸Musselroe Bay的

一处面积超过1200公顷的农田也被查封



据悉

买这些房产和土地的钱

是两名中国公民通过非法集资获得的

并于2012年转移到澳洲

总共转移了约2300万澳元违法所得


2017年

应中国警方的要求

澳洲警方协助调查

这两名中国公民在澳洲洗钱


内政部长Peter Dutton表示

此次调查是澳洲执法机构与国际伙伴合作

打击有组织洗钱犯罪的有力例证


目前

此案调查仍在进行中


自从2018年9月

中国首次正式开展

全球税务账户申报标准法案

(Common Reporting Standard,CRS)

下金融账户

涉税信息的自动交换

CRS是国家间在税收领域的协作

也是全球各国或地区

打击避税的一致行动

这样不管你身处澳洲或中国

都可被税务部门查到

是否逃税或洗钱



去年11月中旬

中澳两国警方合作

在墨尔本、悉尼和黄金海岸

查没了价值超过850万澳元的

珠宝、车辆和房产



其中两名中国公民

2015年来到澳洲后

创建空壳公司

并利用公司名义

骗取中国不明真相投资者的钱

而这两人却用骗来的钱

购买住宅以及开发房地产



2016年

中国警方请求澳洲警方

协助调查这些嫌犯的违法活动


澳洲警方在墨尔本搜查了CBD、

Lower Plenty和Hawthorn

并在悉尼搜查了Waterloo

还扣押了财物、车辆和奢侈品


车辆包括一辆奔驰和一辆路虎



还在其中一辆车中

查获了几箱高档奔富(Penfolds)红酒



总之

自从中国开展CRS以来

不管在澳洲还是中国

你的资产信息

两国税务部门随时可以掌握

不要妄图通过欺骗中国同胞

获取非法所得

以为这样就可以

藏到澳洲享受生活

逍遥法外

这样做只会给你带来牢狱之灾



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