近日
澳洲联邦警察查封了两名中国公民
在澳洲的多处房产和土地
原因是这两人涉嫌在澳洲洗钱
周二
澳洲联邦警方采取行动
查封了两名中国公民名下
价值1730万澳元的房产
其中包括墨尔本东部
Mont Albert的一栋三层豪宅
这栋豪宅估价为400万到500万澳元
占地面积达1393.5平方米
还带有一个地下车库和一部电梯
查封的还有
Box Hill北部的三套单元房
Box Hill北部的一栋联排别墅
Blackburn的一处商业房产
此外
还有塔州东北岸Musselroe Bay的
一处面积超过1200公顷的农田也被查封
据悉
买这些房产和土地的钱
是两名中国公民通过非法集资获得的
并于2012年转移到澳洲
总共转移了约2300万澳元违法所得
2017年
应中国警方的要求
澳洲警方协助调查
这两名中国公民在澳洲洗钱
内政部长Peter Dutton表示
此次调查是澳洲执法机构与国际伙伴合作
打击有组织洗钱犯罪的有力例证
目前
此案调查仍在进行中
自从2018年9月
中国首次正式开展
全球税务账户申报标准法案
(Common Reporting Standard,CRS)
下金融账户
涉税信息的自动交换
CRS是国家间在税收领域的协作
也是全球各国或地区
打击避税的一致行动
这样不管你身处澳洲或中国
都可被税务部门查到
是否逃税或洗钱
去年11月中旬
中澳两国警方合作
在墨尔本、悉尼和黄金海岸
查没了价值超过850万澳元的
珠宝、车辆和房产
其中两名中国公民
2015年来到澳洲后
创建空壳公司
并利用公司名义
骗取中国不明真相投资者的钱
而这两人却用骗来的钱
购买住宅以及开发房地产
2016年
中国警方请求澳洲警方
协助调查这些嫌犯的违法活动
澳洲警方在墨尔本搜查了CBD、
Lower Plenty和Hawthorn
并在悉尼搜查了Waterloo
还扣押了财物、车辆和奢侈品
车辆包括一辆奔驰和一辆路虎
还在其中一辆车中
查获了几箱高档奔富(Penfolds)红酒
总之
自从中国开展CRS以来
不管在澳洲还是中国
你的资产信息
两国税务部门随时可以掌握
不要妄图通过欺骗中国同胞
获取非法所得
以为这样就可以
藏到澳洲享受生活
逍遥法外
这样做只会给你带来牢狱之灾
为方便查看更加完整的内容,
为第一时间能让我们的推送和你见面,
快来一起看看如何把墨尔本华人“星标(置顶)”吧~
往期热点推荐