夫妻带亲戚过海关,藏现金违规竟被抄家!华人被全球严查

2018年10月01日 微墨尔本



正文共:3112字

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//前言//


前几天,

《澳洲微报》就曾报道过这样一篇新闻:


中国大妈来澳看儿子,在机场开箱检查,海关被她的行李震惊了!


一个中国妈妈在悉尼机场海关的“奇遇记”,

她的行李箱堪称移动的“亚超“,

未申报的违禁物品不仅被海关全部没收不说,

还被处以罚款,实在是惨!


 

但是更惨的,

还要数这一家五口…




1、 携超额现金入境,竟被抄家



下面这个“悲剧“的发生,

可以说是典型的

咎由自取阴沟里翻船


近日,意大利《共和国报》和《意大利日报》接连爆出一则关于华人的新闻,不少国内媒体随机进行了翻译报道:


  

那么,到底发生了什么事儿呢?


9月24日,一对华人夫妇带着自己3个亲属,一行5人一起来到意大利的巴勒莫(Falcone-Borsellino)机场,准备乘坐当天航班返程。


 

不巧的是,在他们排队过海关的时候,刚好碰上“黄色火焰”财政警察在机场进行例行抽查,这5个华人就被拦了下来。


这不查不知道,一查吓一跳!


 

在抽查中,

警察在这5个华人的随身行李中

搜出了超过10万欧元的现金!


 

根据意大利海关规定:


旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。

一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。


而这华人一家携带的数额,就算每人可以携带1万欧元,他们带的数量——10万,也超出了合规数目的两倍!


10万欧元,按照现在的汇率算,相当于80多万人民币;

就算是欧元,背着这么重的现金坐飞机,不嫌沉吗?


“黄色火焰“警察也是这么想的。


因为涉事的现金数目过于庞大,警方便怀疑这一家华人随身携带大笔现金与偷税漏税有关。


并且他们向帕勒莫检察院申请了调查,经过检察院批准后,警方进一步对这一家五口进行了仔细的盘查。


看到这里,也许会有人问:


“这平常携带超额现金,没收加罚款,就放行了,这家人怎么这么倒霉呢?还要被排查偷税漏税?”


确实,这一家五口可以称得上的“倒了大霉”了!


因为他们碰上的,不是普通的海关关员,而是“黄色火焰”警察。


 

其实,从今年4月开始,意大利就正式启动了对华人企业的大检查,被称为“黄色火焰”行动;而执行本项任务的警方则被命名为——“黄色火焰”警察,旨在打击各种商业违法活动,产出商业犯罪。


 

这一行动重点检查在意大利的华人企业偷税漏税、洗钱、非法劳工、假冒伪劣商品,和工作、居住场所安全问题等系列违法行为。


正是因为如此,他们才会这么快把这家人“携带超额现金”的事情联系到偷税漏税上面。


经过警方顺藤摸瓜式的调查,他们发现这5名华人会定期从机场出发,前往意大利其他城市或者返回中国;


而且这个华人家庭名下,有一个在意大利帕勒莫地区经营的鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯


在进一步的调查中,警方在该公司的仓库中查货了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子



还发现了数本用中文书写的记账本,记录了与其他公司的交易往来。


从这些记录中,警方发现:


从2013年以来,这个华人家庭经营的公司累计逃税达1000万欧元。


 

不仅如此,警方还统计出,这家人一共用现金进行过大约2000笔交易,涉事总金额约为800万欧元


这比意大利法定的合法现金交易额度高出了120万欧元,也就是说,他们利用现金交易避开税务部门的检查,再将资金投入公司,以此来逃税。


目前,这华人一家总价值约500万欧元的资产已经被检察院进行了预防性扣押,五名家庭成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃的罪名起诉。


 

简单来说,这一家五口被“抄家”的悲剧因“超额携带现金”开始,以“造假”、“逃税”、“洗钱”等罪名结束,等待他们的,也许是难以逃脱的牢狱之灾…



2、 澳洲紧盯华人,带整箱现金入境买房


不仅意大利对旅客携带入境的金额审查严格,澳洲同样如此。


就在今年早些时候,澳洲华人的小王父母从国内来澳看望他,结果却在机场被拦了下来。


原因竟然是:


他们带了整整一箱子的澳元现金入境!


 

被问到原因时,这对老人说道:


“由于现在国内银行每年允许汇出国的金额有限,儿子要在澳洲买房,钱汇不出去,怎么办?只好冒风险,我们自己带过来了。”


可怜天下父母心,但是这样的行为确实“好心做了坏事”,人肉携带超额现金出国,和不法分子“洗钱”的做法无异。


事实上,像小王父母这样的情况并不在少数。


位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网(AC Property)的经理Yang表示,有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。



Yang女士说:“我对此并不觉得奇怪。因为从中国转账到澳洲相当棘手,所以很多人会通过别的方法把钱弄出来。”


而对房产投资者来说,携带现金就是最主要的途径之一。


正因为如此,澳洲机场海关的排查,才会更加严格;


此举也引起了澳洲税务局的重视,为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业,银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。


在去年,澳洲银行最多可以记录客户在5个国家的缴税情况,而现在,随着全球征税的开启,这一政策更是如虎添翼…



3、 全球征税开启,“避税天堂”已经不复存在



从今年9月1日起,全球几十个国家的税务局为了联手打击跨国犯罪,洗钱,偷税漏税的问题,已经开始了第一批税务信息的交换。


而中国和澳洲,都在首次交换信息的名单之中:


 

届时,中澳两国居民的所有银行存款账户、托管账户、保险合同等信息都会被交换,资产将被全部透明化。


除了中澳之外,在第一批交换的名单中还包括着所谓的“避税天堂”, 开曼、英属维尔京群岛,百慕大等地区,也已经全部“沦陷”。


 

从上面我们提到的这一家五口的“抄家悲剧”中,我们可以看出,各国税务局对偷税漏税的问题都十分重视;


无论国籍,只要涉嫌偷税漏税,在这张遍布全球的大网之中,谁都无所遁形!




最后,


小编在此提醒大家:


千万不要抱着侥幸心理,企图携带超额现金出入境,一旦被发现,将会遭受严重的损失!


附各国携带现金入境限额:


中国:20000元人民币


根据我国海关规定,出入境时可携带20000元人民币或5000美元以下的现金(可带等值外币)


澳洲:10000澳元


如携带1万元(含)以上的澳元及等值外币,必须申报。如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票,还须应要求填写可转让证券表(BNI),如实申报。 


美国:10000美元


游客可携带一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等。


超额需向海关申报,并对现金的来源作出合理解释,例如现金如果来自所出售房产,务必出示出卖房产的凭据等。如果携带一万美元现金不申报,当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。


加拿大:10000加元


携带1万等值加元以下的现金(包括人民币在内),无需申报;超过数额需如实申报。


新加坡:20000新元


新加坡法律规定,任何人出入境新加坡,如果携带超过2万新元现金,必须申报,如果不如实申报,可能会面临5万新元罚款和3年有期徒刑。


英国:10000欧元


按照英国海关规定,携带现金超过一万欧元入境时,必须向海关申报,否则将面临罚款。


此外,在离境是,也可能被查询是否携带现金,如果携带3000镑到5000镑以上或会被要求解释现金来源。


泰国:不少于20000泰铢


需携带20000泰铢(即折合人民币4000元或等价的外币)以上,否则将会被泰国海关将拒绝其进入泰国国境。


德国:10000欧元


根据德国海关规定,游客需携带不得超过10000欧元入境。


法国:7622欧元


根据法国海关规定,游客需携带不得超过7622欧元入境。


韩国:10000美元


根据韩国海关规定,游客需携带不得超过10000美金入境。


日本:100万日元


日本海关规定:入境时携带现金、旅行支票、有价证券总值在一百万日元以上,或黄金(纯度90%以上)达1公斤以上时,须办理申报手续。





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