花费超过1万澳元现金

从经销商那里买辆二手车

在未来可能会面临两年的牢狱之灾

2018年5月

时任澳洲财长的莫里森

首次公布新举措

计划从2019年7月1日起

在澳洲禁止超过1万澳元的现金交易

但由于受到联邦大选影响

这项法案的提议一度中断

不过

随着联盟党的胜选

这项议案再次被提上议程

如果得以通过

将从2020年1月开始实施

将正式向500亿澳元的

现金“黑色经济”开战

违反这项法律的澳洲人

将面临罚款2.52万澳元

或两年的监禁

这意味当你向有ABN的企业和个人

购买商品或服务时

比如购买汽车、船只、房屋

以及建筑装修等

如果交易时的现金超过1万澳元

就会受到处罚

并且交易双方都会被罚

1万澳元的现金禁令将适用于个人和企业交易

以及可使用现金进行的交易

澳洲人仍可以从银行存取1万澳元

并按自己的意愿进行存储

ABN(Australia Business Number)

也就是澳洲的公司行号

有ABN的人就成为了公司老板

那怕他只是一个人

不过

这项法规却不针对私下交易

如果私下购买二手车

就不会受到限制

这项拟议的新法案

激怒了经济学家John Adams

Adams认为该法案过于“严苛”

并且是一种对人身自由的侮辱

他在视频聊天中对Digital Finance Analytics的

Martin North说，

“实行这项法律，就是在剥夺自由。”

上周

助理财长Michael Sukkar向议会提交了一项法案

解释了禁止超过1万澳元现金交易的相关规定

他解释道

只要通过私人卖家交易

消费者仍可使用现金

重要的是

现金支付的限额不适用于

不动产交易以外的私人交易

例如向他人出售私家车

Sukkar的发言人表示

根据拟议中的法律

使用超1万澳元现金

从二手车经销商处买车将是违法的

如果你以1.5万澳元的价格

将个人资产出售给个人

比如汽车

是可以使用现金的

但如果你是从经销商处购车

就不能使用1万澳元及以上的现金

考虑到政府承诺打击黑色经济

政府承认暂不知道这项新法会如何展开

Adams表示

这项新法将涉及昂贵的监控成本

因为将超过1万澳元的现金交易

定位为刑事犯罪并不合理的

Sukkar表示

澳洲人的大部分日常交易

不太可能会超过这一限额

这项新法律旨在打击犯罪活动

另一方面

政府暗示数字货币和密码货币

将不受这项新法的限制

在澳洲随身携带巨额现金

并且不能说明合法来源

就可能面临牢狱之灾

2018年6月

两名马来西亚女子准备从珀斯返回悉尼

Yoke Peng Oon和Han Yueh Hew

年龄均为35岁

在西澳被警方逮捕

当时两名女子

打算购买去悉尼的车票时

结果发现信用卡无法使用

于是她们便当着火车站

一名工作人员的面

打开了装着现金的袋子

法官Michael Bowden表示

车站工作人员看到这笔巨款后惊呆了

并立即联系了警方

警方在两名女子的行李中

发现了134万澳元

两人被捕后

竟恬不知耻的告诉警方

她们从事色情工作

并靠赌博赚钱的

而Oon真正的工作是货币兑换商

一名男子找到她

要她把134万澳元现金带回悉尼

事成之后承诺给她2万澳元

Oon于是招募Hew

答应给她4000澳元

两名女子来到珀斯后

见了表兄弟Tong Tan和Siang Tan

Tong给了两名女子现金

被捕后

这两名女子并不知道这笔钱是如何来的

也不清楚会用在何处

出庭受审时

Hew和Oon在翻译的帮助下

承认了自己的罪行

Oon被判处3年9个月监禁

Hew则被判3年3个月监禁

两人必须服满一半的刑期

才能获得假释资格

Tong在澳洲洗钱并提供现金

被判处5年9个月监禁

雇用和驾驶汽车的Chieng

则被判4年半监禁

由此案可以看出

澳洲对洗钱的零容忍

一名华人男子就因此面临牢狱之灾

该男子名叫Kit Tang

现年42岁

他冒充人力资源经理

秘密地帮助一家“肉类出口”公司洗钱

涉案金额超过460万澳元

Kit在墨尔本Springvale开了一家

名为CC&B International的公司

检察官指控

Billy、Connie Leung两兄妹

将这家公司用于香港洗钱团伙

今年8月份在法庭上

地方法院法官Michael Cahill指出

Tang为Billy、Connie Leung两兄妹工作

2015年6月至8月间

Tang命令其公司员工携带装满现金的袋子

里面有时甚至多达53万澳元

前往澳洲联邦银行

(Commonwealth Bank of Australia)

Springvale的分行存钱

检察官指出

CC&B表面上是一家肉类出口商

但实际上是其客户想存钱时

或将钱转给海外Leungs兄妹的地下公司

Tang与在该公司存钱的客户合作

该公司伪造肉价发票

指使员工数钱

并要求他们去银行存钱

Tang非常谨慎

想把自己在CC&B公司的存在度降到最低

所以从不自己去银行存钱

而为Tang工作的员工则认为

肉类交易真实存在

Tang的一名雇员Yuen Li此前曾面临刑事指控

但是随后被撤销

Li感到自己“被Tang背叛了”

后来

他的证词被采用

用来控告Tang

Tang对五项与洗钱有关的指控供认不讳

目前仍未被判刑

仍在保释之中

10月将再次出庭

2018年12月

两名澳洲华裔及一名中国男子

被西澳警方逮捕

警方从三人乘坐的车内发现200万澳元现金

警方认为这是犯罪所得

警方是在采矿小镇Coolgardie

发现他们的

当时他们正开车从珀斯出发前往东部地区

并没有确切目的地

三人被控非法拥有犯罪所得

33岁的中国男子Wing Leung Law

在粤语翻译的陪同下

出现在Kalgoorlie裁判法庭

同案的还有24岁的澳洲华裔女子

Wanting Xu

21岁的男子Shing Hung Ho

分别单独出庭

两人均说英文

虽然

此案到目前还没有后续消息

但只要无法证明现金的合法来源

坐牢肯定是免不了得