联邦银行洗钱案后续发展
华人继续牵连在内
警方查处chatswood中资洗钱公司
华人洗钱犯罪步骤大公开
继上周媒体爆出了
联邦银行被利用漏洞协助罪犯洗钱后
近日媒体继续报道
警方查获了一家中资洗钱公司
这家公司就在华人大区Chatswood
据《澳洲金融评论报》报道
被警方查处的公司叫作
CC&B International
是一家自称出口澳洲农产品的贸易公司
位于Chatswood的Grove购物中心附近
这家中文名叫“澳丰行”的出口公司
涉及业务非常广泛
真是上及行天宫，下至内子宫
主营肉类出口，连农场管理也有
当然也少不了范围宽广的：金融
据警方查获的银行账号显示
这家“澳丰行”已洗钱达2700万澳币！
主要持股人名为Ka Chun Leung
看得出是香港人姓名
而他早已潜逃在外
华人洗钱公司协助毒贩洗黑钱
警方之前
逮捕了一名中国公民Jizhang Lu
他早前因与毒贩协助洗钱已被判刑
而Lu正是通过“澳丰行”给犯罪集团洗钱
据称，Lu会把几个大购物袋装满现金
到“澳丰行”办公室把钱交给员工
员工清点好金额后
会给Lu开具相应数额的牛羊肉购买发票
营造出Lu是来买肉的假象
随后“澳丰行”的员工就会把钱
存到Chatswood的联邦银行
然后这些赃款就会被转到海外
完成洗钱过程
有人就会好奇这怎么会被查出呢？
很简单
听说过挂羊头卖狗肉吧？
听没听说过挂羊头不卖肉？
警方发现
“澳丰行”开给Lu的发票显示
Lu每次都以不同的中国公司名义
购买上万斤的羊肉
但是警方惊奇的发现
啊咧？这家公司的肉都是上万斤的卖
却从没出现过该类销售记录
好歹挂羊头卖狗肉也好
你这是挂羊头连肉都不卖啊！
除去销售记录的不符合
黑话胡话连篇也被警方怀疑：
每次Lu和“澳丰行”的交接短信都会写：
这是和主人来吃牛肉的好时机
明明每次都是要吃牛肉
然而Lu的收据从来都是羊肉
真是好清真好不做作喔
每次看到金融犯罪都和华人有关
心里总不是滋味
除去以上案件是有心犯罪
也有人是一时贪念误入歧途：
据《悉尼晨锋报》报道
在今年3月份的时候
一名来自北京的19岁中国留学生Yi Feng
便是因为帮人存款洗钱被捕！
这名来自UNSW的大一学生
在5个月之内
便通过68笔存款
总共存了400多万黑钱！
据警方调查
Yi Feng有一个接头人他称为“大哥”
替这位“大哥”存巨额现金
就像是一份业余工作
Yi Feng还会主动联系“大哥”
看有没有存款的活接
而Yi Feng不知道的是
自己多次存巨款现金的行为
早已被警方盯上
在去年年尾的时候
Yi Feng又和“大哥”
在华人大区Rhodes接头
正当他们准备去附近银行存钱的时候
警察把他们人赃并获一起逮捕！
还查获了15万现金！
在这里
提醒下留学生们
不要为了私利或者轻易受人拜托
就帮人多次存巨额现金
因为那很可能是洗钱行为
也是犯罪行为
来源：Financial Review
编辑：凛桑
