据Business in Vancouver报道，

这名华人男子早在2006年就来到了加拿大，

当时他申报的家庭资产总额为125万元。

10年之后，他因为违反了移民难民法，遭到了驱逐出境。

金融交易和报告分析中心的一些报告显示，

当局掌握有的资料与该男子申报的资料，并不一致！

在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间，

他和他的家人转移资金，

总价值高达$1.14亿加元！

这名男子的妻子，光是在文件中，

就拥有了三个很矛盾的身份：

家庭主妇、失业者以及首席执行官。

她曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。

他们的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。

另外，大约有$750万元通过10笔不同的交易，

转移到这名男子的家庭成员账户上。

男子的母亲向银行解释，

转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。

然而，持有母亲委托书的男子却无法出示土地所有权记录！

他靠着自己的妻子、孩子和母亲，

把资金从中国香港地区转移到加拿大，

并在温哥华开始大肆购买房产。

他最初花了200万到300万元的价格购买了他们的第一间房子。

他们还在上学的孩子也在2012年购买了价值1,400万元的房子。

到了2016年，

这名男子又以至少1,500万元购入第二间房屋，

孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。

即便如此，除了购买这些房产，

他们从中国香港地区汇入的

约1.14亿元中剩余的钱，

目前还不清楚流向了哪里。

同时，和这个男子相关的4个可疑账户，

显示的资料也是很有限的。

其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂，

网上几乎没有关于这些公司的资料。

在长达18个月的调研中，当地洗钱调查委员会发现此案。

这起重大案件仅仅是调研过程中1000多个案例中的一个，也是其中最典型的一个。

它涉及到了怀疑洗钱的一些重要方面，

例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产及与有组织犯罪、腐败有关...

    交换信息内容包括：

海外机构帐户：包括存款机构、讬管机构、投资机构、特定的保险公司在内的金融机构。

资产信息：存款帐户、讬管帐户、年金合约、现金保值合约、持有金融机构的股权债权权益。

帐户内容：帐户及帐户余额、姓名及出生日期、税收居住地、年度付至或计入该帐户的总额。

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本文授权转载自：看看土澳

编辑：久保飞鸟

材料来源：BIV、每日电讯报、CRS官网等