是李逵还是李鬼？ACT换汇诈骗$6000刀罪魁祸首恐为连环诈骗案主谋，3年狂骗100万，如今仍逍遥法外,东方都市报微信公众号文章

《东方都市报》导读

堪培拉居民爆料自己通过网络换汇被骗6000澳元，对方通过支付宝延迟到账功能诱骗其成功转账后将其微信好友拉黑。期间发给受害者的转账截图均怀疑为PS伪造，或确认转账后撤销了该转账。目前受害人已经报警，希望如果有人有线索请尽快与本报取得联系。

记者于周末接到读者爆料，称堪培拉发生了多起线上换汇诈骗案件。记者联系到其中一位受害人，详细了解了事情经过。深入探访后发现，这起换汇诈骗案似乎与几个月前多平台曝光的诈骗金额高达百万的 “诈骗惯犯”有关。

据了解，受害人小A（化名）在堪培拉某平台上发布了换汇信息，不久后就有一名自称小B（化名）的男子主动联系了受害人。经过简单的交谈后，小B表示自己身在墨尔本，想拜托朋友面交。数分钟后小B又称朋友临时有事无法到场无法前往指定地点，希望能通过网络转账来进行交易。言语间态度诚恳，受害者小A也爽快的答应了对方的要求。

据了解，小A一共想换汇$6000澳元，但由于一部分钱在朋友账户里，小A表示希望分两次转到小B的指定账户中，但被小B拒绝。小B表示自己之前被人骗过钱，所以不希望用这种冒险的方式，并且执意要求小A一次性将费用转入自己的指定账户。

为了让受害人小A打消疑虑，小B向其介绍了支付宝延迟到账功能。并表示自己先将人民币转入小A的支付宝账户，同时设置2小时延迟到账。相当于支付宝系统作为第三方中间人，在两小时内冻结这笔钱，不进入双方任意一方账户。与此同时，小A通过澳洲银行卡向小B支付等额澳币，2小时后，账户金额自动解冻，小A收到支付宝自动转账的人民币。

为了保险起见，受害者小A在支付澳币前特意向小B索要了支付凭证，以确保小B将钱转入了自己的支付宝中。转账截图确认无误后，小A也安排了澳币转款。

整个换汇过程看起来貌似很顺利合理，并且用支付宝作为中间平台看似对双方也都有保障，但是细想其中过程，不免会发现一些端倪。

果不其然，待受害者小A将澳币悉数打到小B的指定账户，并等待了2小时后，小A发现自己的支付宝账户不仅并未收到任何转款，而且还等来了一则来自支付宝安全通知。

系统提示对方支付了20元人民币，并且这笔交易被举报违规。

受害者小A意识到自己被骗，立即拨打小B电话，发现对方已将自己的号码加入黑名单。

受害者小A立即与支付宝客服取得联系，希望平台介入冻结该交易。但由于不清楚订单号，平台工作人员表示无法处理。在朋友的帮助下，受害者小A随即与转账银行Commonwealth Bank取得联系，工作人员表示处理结果需要等待10-40天。目前，小A已经报警，希望有线索的读者们也能与我们联系。

小A发现上当受骗后立即将自己的经历告诉了身边的朋友，惊讶的发现有类似经历的不止他一人，他也希望将自己的这个经历曝光出来，让更多的华人朋友避免受到类似的损失。

在得到小A的授权后，记者尝试联系了小B，电话接通后立即转入忙线无人接听，半小时后对方拨打电话回来，记者表明了来意后对方挂断了电话，挂断电话后向记者发来了一条英文短信，称wrong number，暗示他与此事无关，我们找错了人。

记者无法再联系上该男子。

就现有的信息进行深入探访，发现该电话号码的主人并不是第一次行骗。在过去的三年里，该男子以留学生换汇的名义骗取钱财，拒不完全统计，受骗人数至少达到16人，涉案金额高达数百万人民币。据墨尔本媒体报道，该男子最初是在悉尼和堪培拉诈骗，后来辗转来到墨尔本。不少平台早在17年和18年就曝光过他换汇骗钱的事情。

根据现有信息，记者发现该男子目前在墨尔本的一家华超打工。网上还能找到该男子于2020年3月11日发布的招工信息。

该男子3月在网上发布的招聘信息（联系方式隐去）

早在4月初，澳洲红领巾也接到读者爆料，曝光了该男子屡次诈骗行为。使用类似伪造转账截图/取消转账的手段多次骗取多名留学生钱财。由于受骗人数很多，大家自发创建了一个微信群，综合多方证据，一起维权。

被骗钱的受害者们辗转也联系到该骗子的工作单位，但是该公司老板听到他们被李某骗钱，就矢口否认有这名员工，并表示不认识他。在一众受害者发送了证据给该公司老板之后，他又改口称李某半年前已经离职了。

媒体记者也通过微信联系到该华超老板，并对李某的身份进行了核实。老板表示他以前确实为该公司员工，但并非他本人所说的老板或者股东。事实上，李某之前为该公司的一名库管，但是在3月初突然消失，目前公司老板也无法联系到他本人。

但这个说法与受害人得到的“半年前离职”的信息有出入。对此，受害人再次询问了该公司负责人，她表示：

李某确实已经于半年前离职，但是由于工作没有完全交接好，所以3月才算彻底离职。也就是说网上3月11日发布的这篇帖子是李某消失前的最后一次网络亮相

该男子2月在网上发布的招聘信息（联系方式隐去）

随着对此事的深入探查，本报记者注意到了一些不寻常的细节。这位多平台提及的“惯犯”男子名为李X（此处将名字隐去），而此次转账的男子名为HAO TIAN，与“惯犯”男子姓名不符。小B在给受害者小A提供澳洲银行账户时提供的开户账号名字应为持卡人真实姓名，由此可以断定，这张卡的主人并非李某。

除此之外，记者向受害者小A了解到，在发现被骗之前，小A并没有拨通过小B提供的电话，也就是说小B很有可能给的不是真实电话。并且记者注意到，在受害者小A与小B的转账对话中，受害者小A曾经提到过直接通过电话号码将钱转至小B的账号中，但是对方以自己未绑定手机号拒绝了。这一行为，更加让这个手机号的真实性存疑。有可能手机号与澳洲银行卡的主人不是一人。

记者查看了曝光的多个作案使用过的微信，与微信也并不相符。

了解至此，记者期初以为是偶发性换汇诈骗行为，后来发现是原来是惯犯作案，而当记者将小A提供的所有信息梳理一遍之后，又得出了第三个猜想，可能是有人模仿犯案。

诈骗者利用网络了解到曾有一名诈骗犯在堪培拉骗取多人钱财依然逍遥法外，于是通过媒体平台找到了该男子曝光的手机号，并在这次换汇中提供给了受害者小A，为了避免收不到钱，该男子拒绝了小A的手机号转账。收到前后立即将小A好友删除。当小A发现自己被骗后，随机向朋友及有关机构寻求帮助，但当通过手机号搜索发现是惯犯且骗取上百万仍“逍遥法外”，受害者往往看到此新闻，再对比自己受骗的金额，往往会选择自认倒霉，这也正中该男子下怀。

当然也不排除另一种可能，

该男子依旧为李某，因为之前的行为被多家媒体曝光后，无法继续用自己的身份信息行骗，于是借用朋友的银行卡收钱，拿到钱后立即将转款人好友删除，如果有第三方询问此事，自己就假装对此事毫不知情。记者在对比支付宝截图时发现，该男子用来转账的支付宝实名认证账户为X洋，而这个名字的与之前曝光诈骗惯犯的名字吻合。