电信诈骗锁定在澳华人,悉大中国学生损失2万!骗子叫嚣:“报警没用”!惯用套路全面拆解...

2017年11月10日 今日悉尼


今日话题

近期,今日悉尼频繁接到读者爆料,称在澳洲遭遇了电信骗局,尽管细节不尽相同,但“包裹”、“洗钱”、假证件等几大管用套路却如出一辙。


其中,目前正就读于悉尼大学的小吴,被骗走2万人民币,损失惨重,另一位K女士则成功躲过一劫



套路

01

“这里是DHL, 你有一个未领取的包裹,这是最后一次通知” 


据读者K女士描述,最近她和朋友都接到过类似电话。“先通过电脑语音的方式先打第一通电话,会告诉你 ‘这里是DHL, 你有一个未领取的包裹,这是最后一次的通知’ 云云。”


随后,K女士接到了号称是“深圳DHL”的电话。“说有一个从深圳寄往悉尼的包裹被海关扣押了,问我知道不知道这个包裹以及收件人。我说‘不知道’,他问了我的姓名(实际上骗子在那个时候是不知道我的真实姓名的),然后说我帮你核实一下吧,就挂断电话了。”


想着自己根本就没从深圳寄过什么包裹,K女士当时也没当回事,然后第二天,“深圳DHL”又打来了电话来。


“是同一个人,说DHL跟深圳海关查了,发现用我的名字寄来悉尼的包裹里有36张银行卡,还给了我收件人姓名和收件地址,说海关对我的姓名等信息记录在案了等等,说我需要向深圳警方报案,说需要警方给我出具一个报警证明文件,然后还帮我把电话转到了警察局。”


事后,K女士发现该收件地址并不存在,而且也意识到电话转接的漏洞,“现在想想,DHL怎么能把电话转到警察局?”然而在电话中,骗子有模有样的说辞,令大多数人难以在第一时间警醒。


K女士告诉记者,因为最近各电商均开通了澳洲的邮寄业务,而且多是从广东省集运中心运过来的,所以不少人会在最初的时候相信他们的套路

“他们其实是随便乱拨的,外国朋友也接收过类似的电话,但是他们一听是说英文的就挂掉了。”



套路

02

涉嫌洗钱”、“警员”对话



K女士告诉记者,随后,电话中出现了一位自称是“警官”的男子,“噼里啪啦跟我说了一通,还把他的警官证照片发给我,证明他的身份。”


K女士收到的“警官证”照片(图片来源:今日澳洲App)


K女士收到的“警官证照片”,与网络上能找到的中国人民警察证十分类似,但仔细查看不难发现疑点,文字中繁简字体含杂,譬如姓氏用的就是繁体中文。


中国警官证(图片来源:搜狐新闻)


接下来,群演便登场了。“然后还在电话上,当着我的面给另外的同事打电话,说‘要查一下我的身份证号有没有在其他地方被使用’。然后有人假装这个假警察的同事,敲门,进屋说‘查回来了’,说我的身份证号在深圳交通银行开具了一个帐号,涉嫌国际洗钱,涉案金额418万。”


据K女士回忆,此前骗子已经询问过自己回国的日期,因此一口咬定涉及洗钱的银行账号开户日期,就是她在国内的日期。“并且威胁我说不让我把这个事情告诉任何人,否则就会判我泄露国家机密以及妨碍司法公正罪。”


而这时,K女士发现了情况不对。“我说,‘你在威胁我,我要去报警’。他说,‘你报澳洲的警察没用!’我说要报中国的,他就急眼了,说什么‘要派人来抓我’云云,就把电话挂断了。”


就这样,长达两个半小时的骗局就此告终,然而,如果此时受害者并未及时醒悟,那么就会进入第三步,而悉大留学生小吴就这样落入了群套。


套路

03

资产清查,把部分资金转移到警方账户”


据吴同学回忆,在被认定为“诈骗洗钱案的嫌疑人”后,对方称“将在中午十二点时,发布强制逮捕令和冻结管制令。”


今日悉尼早先的类似报道中,曾有受害人收到过所谓的“强制逮捕令”(点击阅读全文


然而,事情还有转机,“那个自称警官的人向我建议,我可以向检察长申请优先清查,清查我的资产来证明我和犯罪头领没有任何关系,跟我强调这是我最后一个机会不被逮捕……”


随后,小吴跟电话中一个自称“检察长”的人对话,而他同意了小吴“优先清查申请”。随后,在小吴的配合下,“检察长”清点了小吴的动产,“让我把我的一部分资金转到一个专门用来调查资金的账户”。


套路

04

“长达7小时通话,每天3次电话报备”


在通话第56分07秒,小吴通过支付宝将2万余人民币转账到对方招商银行的账户,而这个电话,持续了7个小时。



在随后的电话中,对方还告诉她,“要保密,每天要打电话汇报3次,收支都需要汇报”,并且告诉小吴,下周一再与她联系,“要把我澳洲的动产给他们调查”。


“我觉得他们是打时间差,保持通话然后他们可以去取钱”,在意识到时骗局后,小吴清醒过来,先后拨打了国内5个城市的110报警电话。


“但他们都说由于属地管辖,他们没法受理,建议我找澳洲本地的警察。本地的警察向我说明我可以报案,但由于对方的账户是国内的银行账户,他们没法进行干涉。”


随后,小吴还去了中国驻悉尼总领馆,总领馆工作人员表示会尽快着手跟进处理,同时提醒小吴,“从今年10月份开始,领馆已接到了上千个类似的报案电话,并且手段相似。他们怀疑这是诈骗团伙开着信号车到悉尼,把车停到华人集中的地方,收集到信号就打类似的电话进行诈骗。”

电信诈骗手段总结


此前,今日悉尼也曾多次报道过此类电信诈骗,有的自称“领事馆”(点击查看原文),有的自称“国际刑警”(点击查看原文),有的将黑手瞄准了在国内留守的父母……


看点

05

其他常见电信诈骗手法还包括:


1
冒充公检法机关诈骗

犯罪分子使用任意显号网络电话,冒充邮政、工商、电信、银行及公检法等单位工作人员拨打受害人电话,以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头,以没收受害人银行存款进行威胁,骗取受害人汇转资金到指定账户。


2
QQ冒充熟人诈骗

犯罪分子通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等,然后以主人的身份登录,通过播放视频聊天录像等方式,冒充受害人的亲友与其聊天,并向其借钱诈骗。


3
网银密码器升级诈骗

犯罪分子搭建与银行网站极为相似的虚假网站,通过群发网银密码器升级短信诱使受害人登录虚假网站,输入银行账号、密码等信息,犯罪分子在后台获取后,再骗取动态口令,迅速通过网银转账方式将受害人银行账户内资金转移。


4
网络购物诈骗

犯罪分子通过互联网发布极具诱惑力的车、电脑、衣物等物品的转让信息,一旦事主与其联系,就以缴纳定金、缴纳手续费等方式骗取钱财。


5
扫二维码诈骗

犯罪分子向网店商户、消费者等群体推送二维码图形(实际为某种木马病毒),该二维码伪装成打折、促销广告、热门游戏或者系统升级软件,诱导用户扫描,在联网状态下用户扫描后手机就会中毒,手机里存储的通讯录、银行卡号等隐私信息被泄露后,犯罪分子利用网银进行转账。


6
补办手机卡诈骗

犯罪分子通过“钓鱼”网站获得受害人银行账号信息后,伪造身份证,补办受害人的手机卡,通过网银快捷支付渠道,进行消费或者转账。


7
虚构消费退税诈骗

犯罪分子通过非法渠道获取购房、购车人信息后,谎称国家税收政策调整,可办理交易税、购置税退税,要求受害人进行“绑定”退税账号操作,实际是将银行卡内存款转入嫌疑人账户。


8
提供低息贷款诈骗

犯罪分子以贷款公司名义向受害人手机上发送低息、无需担保贷款短信或者通过网络发布类似信息,利用部分人员急需周转资金的心理,以低息贷款诱人上钩,然后以支付手续费、预付利息等名义骗钱。


9
冒充部队采购人员诈骗

犯罪分子冒充部队采购人员,谎称要购买某种特定产品,需要受害人帮助订货,共同赚取差价,并提供对方联系方式,诱使受害人订货付款。


10
冒充熟人诈骗

犯罪分子拨打受害人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人,之后再以出车祸、嫖娼被抓等理由要求受害人汇款。


11
换账号汇款诈骗

犯罪分子通过群发“我原来的账号不用了,请把款打入此账户,XX行,XXX,户名XXX”短信的方式,或者冒充房东诈骗房客租金的诈骗方式,骗取汇款人员不加识别地把钱款打入涉案账号。


12
虚构中奖诈骗

通过向QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等用户发送中奖信息,诱骗网民访问其开设的虚假中奖网站,再以支付个人所得税、保证金等名义骗取网民钱财。


案例:王某用手机上网时,网页上弹出一个“欢乐在线腾讯QQ总动员14周年庆活动”中奖的邮件,王某打开邮件看见中了苹果笔记本电脑,经电话联系“客服”后,被以交保险及税款的名义骗取3800元。


13
子女出事诈骗

犯罪分子向受害人发送“爸妈,我的钱包手机被偷了或我出了点意外现在医院,等钱急用,请速汇款XXX元到我的朋友XXX卡上,切记要快”,受害人往往因处于紧张状态而上当受骗。


14
网络征婚、交友诈骗

犯罪分子通过征婚交友网站,编造“高富帅”或“白富美”的虚假身份,与受害人进行网络交流,在骗取对方信任、确立交往关系后,选择时机提出开店送花篮、借钱周转、急需医疗、家庭遭遇变故等各种理由,骗取钱财。


15
开设虚假网站诈骗

犯罪分子通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网站,利用网上支付平台行骗。


16
炒股分红诈骗

犯罪分子制作虚假网页,以证券公司名义发布股票虚假内幕信息,以炒股分红的名义,骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。


17
冒充“黑社会”诈骗

犯罪分子冒充“黑社会”拨打受害人电话,以受人之托进行报复或暴力讨债等名义,恐吓要伤害受害人及其家人,威胁受害人向其指定的账户汇款。


18
虚构绑架事实诈骗

犯罪分子利用网络电话任意显号技术虚拟受害人亲人电话号码来电,谎称其亲人被绑架,为防止受害人作出反应,要求电话不能挂断,速汇赎金,否则即“撕票”,部分事主因惊慌失措而上当受骗。



看点

06

遇电信诈骗,应记录对方信息,及时报警



据广州日报相关报道,如遇电信诈骗,“要及时记下诈骗犯罪分子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及银行卡账号,并记住犯罪分子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,及时到公安机关报案,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。”


还可以通过“冻结骗子账户”的方式,限制诈骗账户电话银行转账功能,阻止被骗金额被转走。


如被骗钱款后能准确记住诈骗的银行卡账号,事主则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台,查清该诈骗账号的开户银行和开户地点。此外,通过电话银行冻结账户还可以止付。即可拨打该诈骗账号归属银行的客服电话,根据语音提示输入该诈骗账号,然后重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付,时限为24小时。”


“若被骗大额资金的话,事主在报案后的次日凌晨00:00时后再重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。例如:涉嫌诈骗的账号归属工商银行,则可以拨打‘95588’工商银行客服电话进行操作。”


对此,驻悉尼总领馆也多次郑重提示:不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等,请务必提高警惕,建议直接向当地警方报警。如有疑问,可通过中国驻当地使领馆官方网站提供的联系方式进行核实。驻悉尼总领馆领事保护电话02-95505519,电子邮件地址:[email protected]




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