在澳洲

针对华人的骗局

花样百出层出不穷

换汇骗局就是最常见的一种

尽管媒体经常报道

提醒华人不要上当

但此类骗局仍时有发生

今年年初

一名持马来西亚护照的小伙

找到墨尔本一家换汇公司的

负责人伊先生

小伙会说中文

并自称名叫Wong Teck Weng

Wong告诉伊先生

自己父母在中国

在墨尔本一家理发店工作

希望能用澳元换些人民币

汇给在中国的父母

为了证明他的身份

他提供了详细的地址

和水电账单等材料

核查无误后

工作人员很快为其

提供了换汇服务

之后一个月的时间内

Wong又来换汇3、4次

金额在1万元人民币左右

4月10日晚上8点

Wong再次联系伊先生

称自己父母在中国出了车祸

急需钱做手术

在此期间

Wong称还要向朋友借钱

因为之前多次来

伊先生对此并没有防备

当晚11点左右

Wong开始向伊先生公司的

银行账户汇钱

换汇公司随后立即

向Wong提供的国内账户汇了款

然而第二天一早

换汇公司接到银行方面的电话

你们昨晚收到的是可疑资金!

你们不能正常使用这些钱！

伊先生马上联系了Wong

Wong表示自己会与银行联系

就再也联系不上了

伊先生立即报警

并向银行提供了

与Wong之间的交易协议

以及转账记录、转账证明

等相关文件

但没有得到任何回复

一个月之后

这笔钱被银行

从换汇公司账户提走

最后伊先生联系了

澳洲金融监管机构（FOS）

才了解到

银行认为

Wong用来换汇的这笔钱

系盗刷信用卡所得

涉案金额达20多万澳元

其中有8.6万转给了换汇公司

公司都能受骗

个人就更不必提了

持打工度假签证

在昆州工作的华人小曹

因为要回国

经常会找人将澳币

兑换成人民币

她所在微信群里

有这样需求的伙伴不少

9月6日晚

小曹所在的群里

有一名曾在西澳Carnarvon

工作的男子李某表示

近期要回国

想把自己手里的8000澳元

换成人民币

正巧小曹的一位

住在珀斯的朋友A

经常需要将人民币换成澳币

所以小曹就把这个消息

告诉了A

A很快把相应的人民币

转给了小曹

因为8月30日小曹首次

找李某顺利的换了6000澳元

并且有很多共同的朋友

所以这次便没有防备

直接把24659元人民币

分别在支付宝和微信上

转给了李某

然而

将钱转给对方30分钟后

小曹依然没收到

李某的转账截图

当她再次用微信联系李某时

已被对方拉黑了

小曹很快发现

李某已从群里退出

就在小曹被骗的同时

群里的另一名

想换汇的受害者B

也被李某骗了

小曹开始收集线索

最终查到了李某的名字

和中国户籍所在地

并获知李某可能会在

9月10日之前回中国

9月9日A在国内的朋友

告诉他球鞋收到

这是句暗语

意思就是李某已经回国了

为要回被骗的钱

小曹决定回国报案

打定主意以后

小曹购买了机票

经过三次转机之后

于9月19日凌晨

抵达了山东济南遥墙机场

哪怕不算转机悉尼的距离

仅黄金海岸到山东济南

距离就达到了近8000公里

到达济南之后

小曹马不停蹄

从机场杀到了济南火车站

并购买了最近一趟

开往李某的老家的车票

在超过了24小时的

漫长旅途之后

2018年9月19日一早

在被骗12天之后

小曹来到了李某老家

到达兖州后

小曹先到当地公安机关报了案

做了笔录

然后

9月20日上午

由一位当地的朋友陪同

驱车赶到了李某的家中

当时

李某没在家

只有他的父母在家

小曹便向他们说明了来意

李某的父母随即联系了李某

3个小时后

李某终于回到了家中

跟小曹见了面

然而

面对小曹手中的证据

李某不以为然

并且主动表示要去公安局

在兖州公安分局

当班的警官分别

对小曹和李某进行了问话

在这个过程中

小曹提供了所有的证据

包括跟李某的聊天记录

以及微信和支付宝的转账信息等

但李某却矢口否认了

自己的诈骗行为

并告诉民警

自己在收到人民币之后

就取出了相应额度的澳元现金

交给了一个朋友

委托他转交给了换汇人

因为无法提供任

何支持自己这个说法的证据

李某的谎言很快就被识破

并且因为诈骗金额较大

警方予以立案

李某也在当天被拘留

9月23日上午李某的家属

提出要见李某

在被警方拒绝后

他们表示不愿意

把钱还给小曹

这次协商以失败告终

当天下午

李某的家属再次联系小曹

表示会想办法筹钱

但没有给出时间。

就在小曹已到达车站

即将离开之际

李某的家人表示凑齐了钱

并且到车站找到了小曹

然后在民警的见证之下

以微信转账2万元

和人民币现金5000元的形式

赔偿了小曹的损失

在此小编提醒大家

换汇一定要走正规渠道

不要轻易相信网上的陌生人