Chapter I：Following the money

【抓捕卡纳尼行动】是澳大利亚执法部门一次高风险的豪赌。幸运的是，他们赌赢了。

为什么这样说呢？

因为澳洲警方不仅要实现抓捕、更重要的是要人赃并获的抓捕，并且除此之外还要证明脏钱是属于澳洲纳税人的。

Richard Grant，全权负责此次抓捕行动，而在此之前，他一直在犯罪委员会做着关此案的秘密调查。

犯罪委员会（ACC）是一个神秘的组织机构，目前只知道它的办事处安设在堪培拉一座起眼的建筑里，拥有非凡的权力，甚至可以监禁那些不能回答问题的人，但除此之外其内部信息完全对外保密。

围绕这起调查，

警方首先需要弄清楚三个核心问题：

1、谁在为洗钱活动洗钱？

2、他们在哪里藏匿现金？

3、他们如何在下一批货物的海外付款？

截至到那时，警方抓到的都是些连雇佣自己是谁都不知道的小喽喽，通常情况下，上级会通过短信给他们派活儿。

但Grant也不是一无所获，从这些小喽喽嘴里警方得知，对方组织内部的联系主要是在一个离岸运营的网络中心里进行。

此时，案件有了一个突破：在悉尼和墨尔本的抵押贷款圈里，当地有一笔巨额的资金正在离开澳大利亚与海外进行交易。同时，Grant也得到了一个名字：Altaf Khanani。

开始，Grant对Altaf Khanani的身家来历一无所知，但很快越来越多的证据证明：这位叫Altaf Khanani的“56岁已婚父亲”，经营着全球最大的地下钱庄之一，生意以数十亿计。

Khanani似乎为每个罪犯洗清了非法利润——从西悉尼的黎巴嫩黑手党组织、真主党的金融家、冰人贩子，到背上印有“独狼”字样的恐怖分子。

Chapter II：The Money Man

1961年，卡拉奇动荡的波顿市场是脏钱的震中。外汇交易员们从货摊和棚屋中叫卖美元，希望借此钓到一个路过的商人或贪官。

在这些街头商人中，Khanani是一个古吉拉特人，他在印度和巴基斯坦的分裂后定居在卡拉奇。

卡纳尼是Memon，这是一种重商主义的路线，在15世纪的时候以精明的掌握数字而闻名。然而，在当时的中东，Memon式的家族生意进行的并不顺利。

1961年5月，Khanani妻子生下了一对双胞胎男孩，事情开始转变。

1984年，在父子三人的努力下，一个叫“堪尼和卡利亚国际 (KKI) ”的公司成立。到上世纪90年代末，该公司已转变为巴基斯坦最大的外汇交易商之一，拥有遍布全球的汇款代理网络。

该公司的影响力很大程度上依赖于一种非正式的货币转账系统，也就是俗称的“洗钱”。

钱是怎么洗干净的呢？

举例来说，当悉尼的一名顾客需要向迪拜的一名助理送去10万美元时，KKI便是这笔交易中的中介。KKI从悉尼顾客那里收到钱后，会把这笔钱打给迪拜这名助理的商业对手，后者从自己的基金中支付10万美元。

当钱花在相反的方向上时

发生了相反的事

债务被解除了，账本就擦干净了

仅在2007年和2008年，KKI的官方银行记录显示该公司处理了23亿美元，但真实数字要高出许多。

Chapter III：Lure and capture

2014年10月22日，在美国维吉尼亚州的联邦大楼大厅里（这座大楼是美国缉毒局的特别行动部门的秘密总部）充满了外国口音，来自英国、加拿大、新西兰和澳大利亚的警察已经飞到Khanani的绝密计划中。

这次，西方国家的情报共享力量并非针对间谍目标，而是一名洗钱者，这是以前从未发生过的。

美国缉毒局的专家小组主管Rob Cassitta，已经知道了Khanani以及他与海洛因贩子的关系。

“计划是虚拟出一个贩毒集团（辛迪加），并将土耳其DEA办公室的一名卧底特工渗透到Khanani组织内部”，Cassitta解释说。

这个计划只有一个问题，就是DEA不能筹到更多的钱。

“这也是该整个计划最值得玩味的部分，”Grant表情复杂的说道，“这意味着，如果澳大利亚想要Khanani，就必须自己拿出现金。”

澳洲犯罪委员会 (ACC) 还是同意了此方案，“我知道，如果你不冒险，你就不会得到结果。”

澳大利亚以前从来没有这样做过，所以从最开始边说此次【抓捕卡纳尼行动】绝对是澳大利亚执法部门一次高风险的豪赌。

2014年1月，行动有了突破——一名卧底特工告诉Khanani，这个新兴的辛迪加是由“明白人”负责做起来的的，KKI需要更多、更快的钱。

“我在市场上已经30年了，”Khanani回答，“别担心。”

但是Khanani还是同意了每隔几天接受20万美元的资金，并将其汇回一家美国银行。在DEA控制下，收到的账户被秘密地接收了。

1月7日晚，一名特工站在新泽西北阿林顿公共图书馆对面的停车场里，他手里拿着一个黑色的行李袋，里面是100000美元。

这些钱的取货是事先安排好的，而这位巴基斯坦洗钱者正用加密的iPhone通讯服务与Khanani的手下取得联系。为了确保Khanani知道这笔钱是毒品，洗钱者用英语和Khanani沟通：

“我们会告诉他，我们正在卸货，或者我们有‘白砖’，有几次甚至直接使用了可卡因。”

第二天，洗钱者又把20万美元丢给了Khanani，在接下来的9天里又花了30万美元，而Khanani正在从世界上任何一个可能的城市中获得资金。

12天后，阿联酋的一家不知名的公司——马扎卡的通用贸易公司，以96,936美元的价格，将澳大利亚的税收收入减去了3%的佣金。

狡猾的Khanani，终于被抓了现行。