多名中国人在澳洲被捕!1700万豪宅被封,上亿资产被冻结,还有无数现金...

2019年11月01日 澳洲红领巾



洲有这样一批华人,他们住着豪宅,开着豪车,不需要工作,每天都在享受生活。
当人们羡慕他们的财富时,却不知其中有一部分竟然是臭名昭著的诈骗犯,享受的金钱也是从中国民众那里骗来的血汗钱。


这些人本以为逃到了国外就可以不接受法律的制裁,没想到,澳洲早已不是他们曾经认为的那个“天堂”。

自2017年起,澳洲开始配合全球多个国家清查进入澳洲生活的金融诈骗犯。
就在昨天,澳媒Herald Sun报道,墨尔本警方查封了两位中国籍商人价值1730万澳币的固定资产,包括多处房产和土地。

看一下被查封的这些资产吧:
第一处是位于Mt Albert的豪宅,这是一处正在修建中的豪宅,占地面积为1393平方米,根据规划,这处豪宅不仅有地下室、室内电梯,内部装修预计也十分奢华。
(图片来源:澳洲媒体报道
专家评估,这栋豪宅的市场价格约为400-500万澳币之间,按照墨尔本目前的房价,这已经属于超级豪宅的行列。
第二处被查封的资产是位于North Box Hill的三套公寓还有一套联排别墅。
(图片来源:澳洲媒体报道
预计市值也在数百万澳币以上!
第三处被查封的是位于Blackburn的一处商业地产,具体位置、面积和市值并没有公布。
最后一处被查封资产并不在墨尔本,而是在塔州,这两人名下拥有塔州一片面积在1200公顷的农田。
(图片来源:澳洲媒体报道
这些固定资产全部统计以后,总价值高达1730万澳币,这其中还没有计算车辆、奢侈品等其他物品的价值。
不只是这两位没有通报姓名的中国商人,就在几日前,一位中国女商人遭澳洲税务局冻结了上亿资产。
她并非因为涉嫌金融诈骗,而是出现了税务问题。


中国女商人Min Wang是知名的地产开发商,数日前,她收到了澳洲税务局追讨103,135,655.93澳币的通知。


而她被冻结的资产包括位于墨尔本Brighton区的豪宅一栋;一辆阿斯顿‧马丁,一辆劳斯莱斯。
这是一些固定资产,其余被冻结的还有巨额的家庭信托,最后总计金额超过1亿澳币。

(图片来源:澳洲媒体报道


澳洲税务局税务针对Min Wang追讨的是她在2014-2015财政年,中国境内的收入。
也就是在2014年,Min Wang和丈夫移民澳洲,获得了永久居留权,但是两人对于中国境内收入的部分存在造假行为。
据信,Min Wang在澳洲投资的房产项目在今年也将开始交付,是位于墨尔本CBD72层高的Swanstone Tower。

(图片来源:澳洲媒体报道

税务局(ATO)在10月28日冻结了中国女商人王敏(音译:Min Wang)在澳洲价值1亿多澳元的资产。

其实,自2018年6月以来,还有多个中国商人在澳洲的资产遭到冻结。
今年的4月份,澳媒报道了中国商人资产在澳洲被查封的新闻:中国商人400万澳币资产被查封。


(图片来源:澳洲媒体报道


澳洲媒体报道称,这一次的行动是在与中国警方合作中完成的,这名涉嫌洗钱的中国商人名叫Hui Ji,曾经是中国通缉的金融诈骗犯。


2012年,他使用假护照进入澳洲,化名Kai Zhang,在澳洲进行商业活动,为此,他专门成立了Julius Caesar资产管理有限公司,利用金融手段洗钱。



后来,他又看到了澳洲房产快速飙升的市场,开始利用房地产和综合物业来洗钱,先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产,后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。


(图片来源:澳洲媒体报道


虽然澳洲警方查封了他的两处房产和综合大楼,但并没有找到Hui Ji本人,他已经离开了澳洲,警方猜测,他可能正躲避在加勒比地区。



这一次的开庭审理,主要是查封Hui Ji旗下的资产,目前,两处房产外加一处综合大楼,总价值420万澳币的资产已经被警方没收。


(图片来源:澳洲媒体报道


一直以来,澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪。


2018年11月,澳媒报道了这样一则新闻:澳大利亚联邦警察突击了新州一处民居,查封了超过价值850万澳元的珠宝、车辆和房产




之所以对这处民居的主人展开调查,得益于开始执行的税务信息交互政策,在这一政策之下,一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。


据《澳大利亚人报》报道,澳大利亚联邦警察透露,应中国公安部于2016年的援助申请,当局近日分别在墨尔本、悉尼和黄金海岸查获了大量非法转移资产。


AFP在一份声明中称,这两名中国公民2015年在澳洲“建立空壳公司,转移犯罪所得,并在澳洲购买住宅和开发物业”



调查人员经过多年的跟踪调查,确定了这两名中国公民的财产涉嫌欺诈所得,并且存在洗钱行为。


于是对他们在悉尼的住处进行了搜查,同时在墨尔本的Lower Plenty、Hawthorn和CBD也发出了搜查令。



AFP代理国家犯罪组织Bruce Hill指挥官说:“当人们试图逃避外国政府和警察机构时,AFP致力于与我们的国际同行合作,阻止犯罪收益在澳大利亚被洗白”。


这起抄家事件也是自2018年一年时间里发生的第三起涉及中国公民创建空壳公司、洗钱和逃税的调查。


除了这种大规模的洗钱行为,留学生也必须注意,自己的某些行为或许会触犯法律,这就是朋友圈经常会出现的私人换汇!


私人换汇,说起来好像方便快捷,微信里面有很多这样的人,偶尔在朋友圈吼一下,澳币换人民币,或者人民币换澳币,先不说这里面充斥了很多欺诈,从法律角度来说,私人换汇已经涉及了洗钱的范畴。



为了打击非法洗钱,今年的1月31日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,对私人换汇进行了严格的法律说明,并且公布了量刑标准。


自2019年2月1日起:


非法经营数额在五百万元以上的;
违法所得数额在十万元以上的。
非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:


非法经营数额在二千五百万元以上的;
违法所得数额在五十万元以上的。
非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。


从这一点可以看出,中国希望打击的最主要还是地下钱庄,因为经过他们手头流入海外的资金巨大。


但是私人换汇同样也是不可忽视的一个环节,微信换汇严格定义属于洗钱的一种方式,因为无法确认交易钱款的实际来源。


比如说在英国读研的中国留学生小莉就因为帮助了朋友换汇,最终被警方逮捕。这一事件也得到了中国侨网的曝光:



2017年9月份,她无意间加入了一个私人换汇群,里面的成员有的是需要人民币,有的是需要英镑,价格更好,没有手续费。


2017年11月份,她答应帮一个同学去忙,主要是帮助这位同学和不同的人接头,收取英镑现金,然后存入自己的户头再转账到这位朋友的账户里。



小莉表示自己纯粹是义务帮忙,没收任何好处费,只不过那位朋友答应请她吃几顿饭而已。于是,小莉就这样帮助朋友了几次,最多的时候甚至能拿到上万英镑的现金。


但很快,她就被警方逮捕了!
逮捕理由为:警方控诉她洗黑钱!



此外,她并不是唯一因为这个原因被抓的留学生,关押她的监狱里还有好几个中国留学生犯了同样的罪名。


小莉这才知道自己的一时好心竟然惹了这么大的麻烦,在和家人商量后她决定认罪


警方经过调查取证之后,将证据申报给法庭,最终法庭判罚小莉涉嫌洗黑钱,但鉴于其情节较轻,而且非主动参与,所以被判缓刑,被罚做义工。


私人换汇这种事情真的是频频发生,有些人成功了,有些人被骗了...还有些和小莉一样,被抓了。


看一看全世界类似的事情吧:


2018年年5月,一华人男子携刚刚用人民币换得的近36万欧元,在高速公路遇意大利警方例行检查,男子表示,这笔钱是从威尼托大区一个刚认识的华人那里用人民币换来的,计划用来拓展海外业务。现金当场被警方扣留,交检察院看管,由警方追查是否涉及洗钱交易。
2017年11月至2018年1月中旬,洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。


在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。
一位海外华人律师介绍,她曾代理一桩换汇诈骗案件,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”



为了杜绝私人换汇的事件,英国特意成立了国家经济犯罪调查中心(National Economic Crime Centre,简称NECC),并且在短时间内冻结了95个存在洗钱风险的账户,涉及总金额360万英镑,约3200万人民币



虽然这件事情并不是发生在澳洲,但是也足够让人警醒。


还有一点,就是在澳洲有些忙千万不要帮,尤其是有人告知,能不能帮忙接收一笔从国内发来的汇款时...



2017年,布里斯本一位32岁的男子和一位24岁的留学生突然被澳洲警方逮捕,这两人在被捕的时一头雾水:自己在澳洲可能连红灯都没闯过,怎么警察就像抓杀人犯一样把自己给带走了?


而且警察表示,他们二人面临起诉,等待他们的结局有可能是牢狱之灾:因为他们二人涉及非法洗钱


估计这两位小哥做梦都想不到,因为自己一时的善心,竟可能换来噩梦般的牢狱之灾。



原来,两名华人男子最近为了帮一个熟人的忙,而协助了他从中国转了60多万元澳币到澳洲。


这笔款项来自香港银行账户,后存入了这两名男子的个人账户。


而他们的这位熟人转钱的具体目的不详,不过警方发现他已经用这笔钱购买了一辆2017年新款马莎拉蒂。



该车目前虽然已经被警方扣押,但警方并没有对车主作出进一步行动,而是逮捕了这两位帮助转钱的小哥!


刑事经济调查部门的侦缉高级警长表示,如果碰到有人来找你帮忙汇款、收钱或者代替他人进行任何金融交易,最好是拒绝。


因为很有可能,你就面临经济犯罪。



由于经济犯罪的隐蔽性和特殊性,使得为数不少的华侨华人,稀里糊涂成了洗钱犯罪的“帮凶”


再次提醒大家,在澳洲,私人换汇有风险,帮人存钱更有风险。





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