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250名中国留学生卷入最大洗钱案
维州警方破获了全澳最大的洗钱团伙，该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份，并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。
在经过长达1年的调查后，维州警方在澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）以及澳洲犯罪情报委员会的协助下，破获了这个洗钱团伙。
报道称，维州警方突袭了6所民宅，逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中，警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。
其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn，他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。
另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放，预计后期会被传唤起诉。
警方表示，该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后，犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。
报道称，为了转移资金，该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易，然后转移到另外一个账户。
维州警方表示，这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙，他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。
报道称，受“封国令”的影响，这些中国留学生无法入境澳洲，他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。
维州警方专员Bob Hill表示：“这个洗钱团伙的操作非常灵活，并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中，有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活，与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”
澳洲交易报告分析中心经理Jon Brewer表示：“我们会和银行的金融专家一起分析并识别可疑的资金流动。在这起案件中，我们的分析工作为警方提供了重要的情报。”
华商涉嫌在澳赌场洗钱数百万
The Star赌场的高额博彩经理Mark Walker与被指商业诈骗的顾萌泓（Michael Gu，音译）长期保持着秘密的关系。据悉，后者被指通过澳洲的赌场洗了数百万澳元。
顾萌泓还曾试图建立自己的博彩帝国，并向Walker开出了一份待遇丰厚的工作。
有消息人士称，经过数周的谈判，在The Star赌场负责高端服务运营的副总Walker并没有接受顾萌泓的工作邀请，但继续与后者会面并就其博彩业务提供建议。
《时代报》指出，顾萌泓是澳洲重大投资者签证计划的最大参与者之一。该计划由政府管理，旨在为海外公民快速获得居留签证，受到了中国富人的欢迎。
此前，顾萌泓经营着自己的地产公司富远集团（iProsperity ）但却被指控欺骗投资者，误导他们购买了价值数亿澳元的商业地产。
富远集团于2020年7月倒闭，且欠下债权人3.25亿澳元巨额债务。
去年8月，即富远集团倒闭后的一个月，顾萌泓及其商业伙伴Harry Huang逃离了澳洲。
目前，顾萌泓和他的几个同伴被指控利用Star Entertainment及其竞争对手Crown Resorts洗钱或赌博，而这些资金被指来自富远集团的澳洲和中国投资者。Star Entertainment的内部管理也因此也受到了质疑。
因担心失去工作而不能透露身份的博彩业资深人士证实，Walker从Crown赌场离职后， The Star 赌场于2018年5月聘用了他。
而就在Walker突然离职前，他需要向公司交代就其他几名员工的腐败问题自己了解多少。在Crown赌场对这些问题展开调查之前，Walker辞职并转投了The Star赌场，帮助其吸引更高端的赌客。
2014年至2017年底，Walker在作为Crown赌场高级雇员时曾与顾萌泓打过交道，旨在鼓励后者进行豪赌。
在Walker离开Crown赌场并加入The Star后，顾萌泓、Harry Huang以及另一位富远集团的高级雇员开始在The Star赌博。
在2018年至2020年期间，Walker利用自己的职位，鼓励顾萌泓和Harry Huang赌博。同时，两人还就计划中的博彩业务进行商谈。
一些了解顾萌泓商业活动的消息人士称，这些业务包括在The Star开展一项针对中国高端游客的业务，该业务将最大限度地减少顾萌泓的税务风险。
另外的一些业务还包括收购堪培拉赌场、一家在Vanuatu的赌场以及一家中国高端旅游公司。
破产公司Cor Cordis目前正在追查与顾萌泓和Harry Huang两人有关的数百万澳元的下落，包括在Crown赌场以及The Star赌博的资金。
Cor Cordis拒绝发表评论，但最近告知债权人，已经追踪到这了这两人澳洲赌场赌博的至少1500万澳元。
The Star首席执行官Matt Bekier拒绝就有关Walker以及顾萌泓的具体问题发表评论。
上周日晚，《时代报》、《悉尼晨锋报》和以及《60分钟》揭露了Star Entertainment是如何在其澳洲赌场内促成了可疑的洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉行为的，尽管Bekier和董事长John O'Neil此前已经被警告说其反洗钱措施是失败的。
The Star发表声明称，将与监管机构和执法部门秘密处理这些指控。开盘后，其股价下跌20%。
Cor Cordis对富远集团倒闭事件的调查，迄今已追踪到顾萌泓或Harry Huang在2017年之前汇给Crown赌场的800万澳元资金。
赌场消息人士称，这两人使用富远集团的账户在Crown赌场赌博，这明显是欺诈和洗钱的迹象。Crown赌场在7月份承认了这一事实。
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