【锁国战疫577】中国留学生涉及暗网和洗黑钱！

2021年10月17日 指南针移民留学


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今日要闻


1.联邦政府首席医疗官（CHO）Paul Kelly宣布，新西兰南岛对澳洲不构成风险，澳洲将从10月19日夜间24点开放对新西兰南岛的旅行，来往两地的旅客不必进行隔离。


2.新州将于明天(10月18日）进一步放宽限制，继续重新开放经济。从周一开始，婚、葬礼的人数上限将被取消，完全接种疫苗的人可在家中可接待20名访客，户外聚会人数上限提高至50人。办公室内不再强制佩戴口罩，社区运动恢复，酒吧重新开放。



锁国战役577夜

  
近日，维州警方宣告，破获澳洲历史上最大规模专业洗钱案——墨尔本犯罪集团利用250个中国留学生的银行账户洗钱，涉案金额至少6200万澳元！！！


疫情封锁之下，许多人在境外的留学生无法进入澳洲，还有大量境内留学生选择了回国。但是，金融监管机构却发现了一个匪夷所思的现象：一些中国留学生虽然人不在澳洲了，但他们的银行账户仍有流水动态。很明显，这并不是本人炒作，有第三方通过ATM机往这些账户中存现金并多次转账。随后，监管机构向警方通报了这些可疑活动。
 
经过长达一年的调查，维州警方在10月14日搜查了墨尔本9栋房屋，逮捕了4名男子和一名女子。这些嫌疑人年龄介于31岁至38岁之间，其中两名男子已经被控洗钱，其他人预计也将受到指控。警方还在一栋房屋内查获了200多万澳元的现金、非法烟草和4辆豪车。
 
警方认为，犯罪集团通过暗网购买了一些留学生的个人信息和银行账户（有一些账户可能是持有者本人出售的）这些留学生在澳洲学习后已经返回中国。
 
警方表示，洗钱集团控制了250多个银行账户，并在过去一年中通过这些休眠状态的账户转移了6200万澳元的资金，墨尔本各地的ATM提款机都被用来转移资金。
 
这件事给留学生们敲响了一个警钟，如果确定了回国，那么银行卡一定要记得关！不然就可能出现以下情况，一个比一个后果可怕：
1.毕业后银行开始收取管理费，每个月扣钱；
2.很多关联Direct Debit没有取消继续扣费；
3.银行账户欠费，出现信用危机，影响未来澳洲签证
4.银行继续给你原地址寄银行信，导致你的个人信息被泄露给新住户；
5.像上文说的那样，银行账户被盗用，用来洗钱/银行卡被挂失重办，然后被盗刷。
 
看完上面这些情况，你是不是发现闲置着银行账户并不像你想象的那样“无关紧要”呢？所以确认自己短期内没有返澳计划的小伙伴们最好还是直接将银行账户关闭。如果你本人在澳洲，就可以去银行直接办理。如果你本人已经回国国内，可登录银行官网，给对方发邮件提出要求，并提供银行需要用来认证身份的信息，授权给银行来关闭账户。
 
无论是境内还是境外，都还可以用同一种方法关闭账户，那就是打电话。你需要在电话里报上你的 ClientNumber、密保问题等信息,让银行客服确认你的身份，然后告诉他们你要取消账户。
 
四大行的客服电话如下：
Commonwealth：境内132221，境外+61299993283
Westpac:境内132031,境外+61291557700
NAB:境内132265,境外+61386419121
ANZ:境内131314,境外+61396839999
 
最后提醒大家一句，千万不要图一点点钱财就把自己“不用的账户”和信息卖给别人使用，你永远也不知道，他们究竟会怎么用，而最后背锅的，可能就是你。

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