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《重大税收违法失信案件信息公布办法》这个文件，其实就是专门针对那些偷税漏税情节特别严重、或者造成的社会影响比较重大的案件。

那么什么叫做“情节特别严重”呢？

主要有这么几种行为：

总的来说，基本上10万人民币就是一条红线，有欺骗行为的都可以算情节特别重大了。

如果你被认为是情节特别严重，那么税务局做的第一件事就是公示信息。

你的个人信息和公司信息全部都会被公示，你就算跑到天涯海角都翻不了身，更不要说东山再起了。

而一旦你偷税漏税的情节被认为是“重大”，那么你的信用评级直接就变成了D级。

而对于D级信用评级的人，税务局是这样处理的：

欠国家税款超过10万元的人，补不完税或者交不完罚款的，不！能！出！境！

偷税漏税还想躲到国外？没门！

欠了国家钱还想携款外逃？跑不了！

除了不让出境之外，被评为D级信用的人还面临着以下限制：

就算你按时补缴，知错就改，这个评级也会跟着你2年。

总的来说，偷税漏税？后果非常严重。

而对于海外华人来说，不要以为不在国内就不用交税了。

从2019年1月1日起，无论是中国国籍，还是外国国籍，只要满足这3个条件，都要开始向中国交税，否则一不留神就会被评为“D级信用”。

不然的话回国一趟再想出境，可能就会遇上麻烦。

在中国境内，有住所；

在澳洲的PR，甚至是已经入籍的华人都在国内有房产，都是有住所，都应该是要交税的。

而就算名下没有房产，只要你的户籍、家庭或者有利益关系还在国内，也会被认为是“有住所”。

不少人在国外的收入颇高，一两年不交税，可能就欠了国家10万块。如果上了“黑名单”，那回国就可能变得很麻烦。

就算你没房产、没家庭也没有利益关系在国内，但是一年之内累积在国内呆了183天，就要交税。

在上面两种情况中，无论你是在国内赚钱还是在国外赚钱，都需要交所有收入的税收。

可如果你在国内没住满183天，也没有住所，可如果你从国内赚到钱了，都需要交中国境内收入的税，而你在国外赚的钱，不用交税。

随着国内查税风波愈演愈烈，不少人为了避免被查，动起了“转移资产”的心思。

可惜随着CRS的落地，澳洲方面严查华人洗钱。

据《悉尼先锋晨报》报道，本周，澳洲警方摧毁了一个特大洗钱团伙！

房屋，红酒，珠宝财务被抄，涉及的总金额高达850万澳元，墨尔本和悉尼多名涉案华人遭到中澳警方联合调查。

（图片来源：悉尼先锋晨报）

澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）也在第一时间发布了通报声明：

（图片来源：apf.gov.au）

近日，几辆警车驶入悉尼南区Waterloo，停在了这栋灰色的大豪宅门口，

（图片来源：悉尼先锋晨报）

没过多久，豪宅里的奔驰路虎被拖车一辆一辆地运走，

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

紧接着，警方又从豪宅内搬出成箱的红酒，

要知道这可是几百刀一瓶的“奔富”红酒！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

不一会儿这些还没拆封的红酒就堆满了整个后备箱，

而警方立即给贴上了封条！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

据悉，这次AFP的突袭抄家横跨中澳，囊括了墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！

行动目标也很明确，就是卷入洗钱的中国公民（targets Chinese nationals），

警方发布了声明称，此次行动一共缴获了超过850万澳元的财物！

不仅直接上门“抄家”，澳洲海关对于“人肉转移资产”的行为查的越来越严，进入澳洲携带超过1万澳币就必须申报，否则就可能会被没收，需要提供收入来源才能拿回，否则就是白送给海关了。

转移资产？没门！

境外汇款，这些行为会受到外管局的特别关注：

5个以上的人“蚂蚁搬家”，同一天或在不同日期分别购汇之后汇款给境外机构或个人；

个人在一周之内从同一个外汇账户提取外汇现钞；

个人将其外汇账户里的钱打给5个以上直系亲属将会被认为是个人分拆结售汇行为。

有上面这些行为的人，将会被列入银行的重点关注，严格审查，相关的企业、个人账户全部都会被严格审查。

可以说，现在想要偷税漏税或者是转移资产，国内国外都是难上加难！