悉尼华男在多家澳行开户，协助非法烟草公司洗钱超$188万！认罪后被判监禁并罚款

2021年10月27日 悉尼印象


据澳媒Daily Telegraph报道，一名悉尼华人男子Jianjun Cui（音译：崔建军）被控参与协助非法烟草公司洗钱，经手金额超过$188万，最终在悉尼地方法院被判刑并罚款。
 

悉尼Blacktown法院获悉，崔建军今年49岁，来自悉尼西部Girraween区，其目前所持的澳洲过桥签证已经过期。
 

去年（2020年）11月5日，崔建军突然前往多家银行开办了个人账户和两个商业账户，他的目的十分明确：开户即为洗钱。
 
接着，从去年12月2日到今年（2021年）1月6日期间，崔建军名下的两个账户里收到了9笔共$66万的现金存款。
 
事发后的账户审查报告显示，崔建军在澳期间，分别在Westpac银行、St George银行, Commonwealth银行and ANZ银行都有开户，并利用自己名下的这些账户帮助一家非法烟草公司进行国际洗钱。
 

据悉，在整个团伙洗钱犯罪行动中，仅崔建军一人的过手金额就超过$188.5万；Blacktown法院地方法官Brian van Zuylen则表示，涉案的这家非法烟草公司洗钱数额更高达$730万。
 
今年6月25日，崔建军终于被逮捕，并拘留了一个多月。
 
随后，此案在Blacktown开庭， Zuylen法官在庭上指出，崔建军参与协助非法烟草公司洗钱的行为是“严重的犯罪行为”。
 
对于支持犯罪团伙（supporting a criminal organisation）的指控，崔建军表示认罪。最终他被判处以1个月2天监禁，并被罚款$3000。

编辑：xinran
原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/blacktown-advocate/jianjun-cui-sentenced-for-money-laundering-for-illegal-tobacco-company/news-story/ef9ac0e1d1e97c13601b1ace68c8f0db




↑ 滑 动 查 看 更 多 图 片，扫码观看↑

01

61岁癌症晚期男子，感染新冠后竟将癌症奇迹治愈！

02

辉瑞新冠疫苗被指数据造假，有效率或仅29%，接种后死亡案例飙升

03

“北京一直不接电话”，中澳关系大动荡，澳政府多次致电被拒！

04

澳洲牛肉检出致命禁药，中国宣布进口禁令！可致白血病

05

华为，挺住！谷歌安卓宣布封杀华为，这些APP以后都不能用了！



点击此处“阅读全文”，下载澳洲印象APP
收藏 赞 已赞
猜你感兴趣