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前言
最近传出了一个惊人的消息，各大媒体纷纷报道：
一名华人男子自称年收入仅4万澳元（约合20万元人民币），
可他却购买了价值3200万澳元（约合1.6亿元人民币）的豪宅！
随着当局的深入调查，更加令人震惊的内容也浮出了水面...
据据Business in Vancouver报道，
这名华人男子早在2006年就离开了中国，
当时他申报的家庭资产总额为仅约125万元。
10年之后，他因为违反了移民难民法，遭到了驱逐出境。
金融交易和报告分析中心的一些报告显示，
当局掌握有的资料与该男子申报的资料，并不一致！
在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间，
他和他的家人转移资金，总价值高达 $1.14 亿加元！
这名男子的妻子，光是在文件中，
就拥有了三个很矛盾的身份：家庭主妇、失业者以及首席执行官。
她曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。
他们的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。
另外，大约有$750万元通过10笔不同的交易，
转移到这名男子的家庭成员账户上。
男子的母亲向银行解释，
转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。
然而，持有母亲委托书的男子却无法出示土地所有权记录！
他靠着自己的妻子、孩子和母亲，
把资金从中国香港地区转移到加拿大，并在温哥华开始大肆购买房产。
他最初花了200万到300万元的价格购买了他们的第一间房子。
他们还在上学的孩子也在2012年购买了价值1,400万元的房子。
到了2016年，
这名男子又以至少1,500万元购入第二间房屋，
孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。
即便如此，除了购买这些房产，
他们从中国香港地区汇入的约1.14亿元中剩余的钱，目前还不清楚流向了哪里。
同时，和这个男子相关的4个可疑账户，显示的资料也是很有限的。
其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂，网上几乎没有关于这些公司的资料。
在长达18个月的调研中，当地洗钱调查委员会发现此案。
这起重大案件仅仅是调研过程中1000多个案例中的一个，也是其中最典型的一个。
它涉及到了怀疑洗钱的一些重要方面，
例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产及与有组织犯罪、腐败有关...
不只是在加拿大，澳洲也出了好几件关于洗钱、逃税的大事件。
今年1月，
一对悉尼华人夫妇，连续12年逃税$3200万澳元！
2人名下11个银行账号，以及两处高达$1100万的房产，
遭到法院的全部冻结！
还有在2018年，
高档的奔富红酒，这户人家里居然堆满了！
将近20箱奔富红酒，在场的警察都看傻了！
还有成捆成捆的现金，堆满在屋内！
这么多东西，只能靠一辆辆拖车全部拖走！
在这户人家的名下，
还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产！
根据警方的统计，这些东西
价值850万澳元！
约等于4250万人民币！
这一桩桩牵扯金额巨大的洗钱、逃税案件，
都时刻提醒着大家，千万不要做出违法犯罪的行为。
早在几年前，澳洲税务局ATO就已经推出了新的国际数据共享协议CRS。
CRS推出之后，也迅速展现了自己的威力，
这一系统主要是为了纳税人隐瞒海外收入以进行偷税漏税行为。
所有澳洲公民、永久居民以及符合居住测试的人士，
面对甚嚣尘上的缴税风波，不少生活在国外的小伙伴可能还心存侥幸。
你以为自己远隔重洋，国内的税务局无法查询海外的资产情况？
不管是中国朋友也好，
还是澳洲华人也好，
偷税漏税和洗钱行为，
绝对不能乱碰...
来源：看看土澳
