▲ 关 注 '澳 元' 圆 澳 洲 梦 ▲
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李安迪以诈骗手段从西太银行获取超过400万澳元。(《先驱太阳报》图片)
今年39岁的李安迪(Andi Lee,,音译)周四在维州郡法院承认了3项以欺诈手段获取经济利益的控罪。
李安迪曾在2015年8月至2019年4月期间,任西太银行唐卡斯特(Doncaster)分行经理,期间他捏造了几个定期存款账户,以欺骗几位顾客以及西太银行。
李安迪的受害者包括两对已婚夫妇,其中一对夫妇是他结婚时的座上宾,还有1位则是为了照顾年迈的母亲而离职的客户。
李安迪的诈骗手法是向受害者提供虚假的定期存款账户,并返给他们5%的年利息。
李安迪会给受害者一些钱,让他们以为自己的定期账户存在且在持续产生利息。但事实上他早已将受害者的钱转移到了自己以及同伙控制的账户里。
李安迪将钱转到身边人的账户中,但律师称某些人并不知情。(《先驱太阳报》图片)
法庭聆悉,李安迪将380万澳元转到了他的姐姐、前妻、女友以及生意伙伴的账户里。不但这些钱都归他所有,而且他还能从生意及礼物中再分得一杯羹。
李安迪的女友先后花了近30万澳元买了26只名表,包括劳力士(Rolexes)、卡地亚(Cartier)和迪奥(Dior)等,而且这些表都送给了李安迪。
李安迪本人花钱也相当“豪迈”,他用28万澳元买了2辆保时捷(Porshe),其中1辆2018年款的就15万,有一辆还送给了女友。
李安迪还用这些不义之财来赌博、旅行和女友一起挥霍于“各种昂贵物品”。
法庭聆悉,李安迪租了他姐姐位于赫本路(Hepburn Rd)的豪华公寓,租房的5.1万澳元押金用得也是客户的钱。
李安迪的前妻位于东唐卡斯特的房屋贷款,也是由他来偿还的。
法庭聆悉,李安迪还给了生意伙伴近140万澳元。他还和这位生意伙伴一起在富士贵(Footscray)投资了一家日本料理店 Hanzo Bābekyū。
这位生意伙伴还给了他母亲68.7万澳元,并称之为“找安德鲁借的钱”。
李安迪租房的5.1万澳元押金也是银行“买单”。(《先驱太阳报》图片)
西太银行后来启动法律程序,追回了部分被盗用的现金。当去年12月警方逮捕李安迪的时候,也意味着他的好日子到头了。
警方缴获的证据包括电子设备、记录以及记着假银行账户密码及登录名的便利贴纸。
在被捕之后,李安迪失去了自己年薪9.8万元的银行工作,现在为Ronald McDonald House开穿梭巴士维生。
希望成为人上人的李安迪最终成为了罪犯。(《先驱太阳报》图片)
法庭聆悉,李安迪现在靠母亲的经济资助生活,他毕业于精英中学Christian Brothers因为出生于“弱势经济背景”,这令他渴望过“上等人的生活”。
李安迪的辩护律师莫里西(Peter Morrissey)称,自己的当事人已不再“好高骛远”,“他曾假扮成功人士”,“这是他的游戏”。
莫里西还称,某些从李安迪那里获得金钱的人“可能是被他所蒙骗”。
法官霍根( Frances Hogan)指出,李安迪“令人震惊而肤浅的”犯罪“让人不快”。
她还对李安迪过去以及未来如何支付“非常昂贵的”心理治疗费用以及法律费用表示质疑。
莫里西律师则称,李安迪的伴侣虽然没有工作,但在悉尼拥有1套价值超过百万澳元的房子,可以承担他的法律费用。
检控官库克森(Matt Cookson)指出,李安迪利用职权之便来实施诈骗。
“他是银行经理,他了解系统,他了解反洗钱的办法。”
李安迪2010年开始为西太银行集团工作,2012年成为西太银行所属的墨尔本银行(Bank of Melbourne)博士山支行(Box Hill)的银行经理,2014年担任唐卡斯特支行的经理。
李安迪目前继续保释,法庭将于9月11日对他宣判。
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