西太银行被反洗钱机构指控违规2300万次！

西太银行被反洗钱机构指控违反澳洲反洗钱和反恐金融法案（AML/CTF）2300万次，包括未能适当的审核跟儿童剥削有关的金融交易！

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金融情报机构Austrac在周二启动了针对西太的诉讼，指控后者系统性的违规行为。Austrac指控西太违反了AML/CTF 法案超过2300万次，违规行为包括对于跟菲律宾和东南亚的有潜在儿童剥削风险的交易未能实施适当的尽职调查。

Austrac总裁Nicole Rose表示：西太未能按照Austrac的指导方针和自己的风险评估流程来引入适当的检察流程来检测儿童剥削的类型。这些AML/CTF法案是为了保护澳洲的金融系统，商业和社区免于罪犯的利用。严重和系统性的不合规让我们金融系统面临被犯罪分子利用的风险。西太银行在将近5年的时间里没有报告超过1950万件国际汇款转账！5年内西太未能报告的国际资金转账总额超过50亿元。西太未能把资金的来源信息转交给其他银行，保留的纪录是不完备的，也没有对涉及菲律宾和东南亚的交易实施尽职调查。

西太在声明中承认遭到监管机构的指控，并提到它已经在财务报表中披露了大规模违规的事实。西太将评估监管机构的声明，并在晚些时候向投资者提供进一步的声明。

违反AML/CTF将面临巨额的罚款，此前联邦银行因此被罚款7亿元，这是也澳洲历史上最大的一笔罚款。

Austrac注意到西太已经在报表中披露了它的失职，表示西太一直在配合调查，并改善了反洗钱方面的合规流程！

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