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华人瞰世界小编：库里的小迷妹

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生活在澳洲，

你永远不知道你身边的人会多有钱！

有些人表面上看起来普普通通

然而背地里他的资产却千千万！

这不，最近澳洲一位热心人士表示

住在隔壁的邻居突然被抄家了

而且被查获的资产上千万！

这个数字可着实让人们震惊了。

原来，前几天，

墨尔本警方应中国公安要求，

查封2名在澳洗钱的中国罪犯的多处土地及房产，

价值超过$1700万！！！

查封的土地及房产包括：

位于墨尔本Mt Albert的新豪宅、North Box Hill的三套公寓和一套联排别墅、Blackburn的一处商业地产、塔州一片占地1200公顷的农田。

位于Mt Albert Victoria Crescent的一幢三层住宅是澳洲联邦警察查封、控制的房产之一。

它的估价为$400万到$500万，

占地1393.5平方米，

有一个地下车库和一个电梯。

豪宅中的豪宅啊！

2012年底以来，两名中国公民从中国以欺诈手段获得的犯罪所得，用于在墨尔本和塔亚州购买、开发多处房产。

事实上在澳洲，这样的例子很多，一直以来，澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪，

其中被抄家的华人也是不在少数。

不久前，一位名叫Hui Ji的中国商人就被查封了财产！

他在2012年持假护照进入澳洲，一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动。

他还专门成立了一家

Julius Caesar资产管理有限公司

表现上是正规经营的公司

但底下却是为了更方便“洗钱”！

后来，不光是资产管理公司，Hui Ji看上了澳洲房产快速飙升的市场，开始利用房地产和综合物业来洗钱...

他首先选中

Glen Waverley以及Southbank的房产下手

Glen Waverley在墨尔本不光是"华人区"，也算是"富人区"。

另一边Southbank，地理位置极佳，靠近City，风景独好，只能说这位老兄看房的眼光还是非常好的...

他先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产，后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。

虽然澳洲警方查封了他的两处房产和综合大楼。

但问题是最关键的Hui Ji本人却早已逃之夭夭... 

澳洲警方猜测他可能已经离开澳洲，正躲避在加勒比地区。

因为在查封他的资产时，

也发现他持有多本"假护照"...

更让人惊讶的是

这一次的行动是中国警方与澳洲警方合作中完成的!!

原来这位中国商人曾经是中国通缉的金融诈骗犯!!

2018年年底，澳洲被一件事情刷屏了！

你能想象，自己的住处突然被几辆拖挂车闯入，然后大量家产都被拖走的感觉吗？

一位在澳洲悉尼华人区生活的富豪，这两天感受到了。

于是，这几天许多华人都在朋友圈内开始议论：“你知道么，前两天，住在悉尼的某个中国神秘富豪的豪宅被抄了！”

现场画面如下️

一辆大黑色路虎

被直接从院子里拖走！

还有其他东西也都被打包装箱带走。

多家澳洲知名媒体

都报道了这次抄家的经过：

这是一户被曝洗钱850万澳币的中国神秘富豪，他的豪宅就在悉尼著名华人区之一的Waterloo，

豪宅表面看起来普普通通，

实则内藏玄机！

车库门口一辆路虎，还有一辆奔驰。

而屋子里面也极尽奢华，据媒体报道，抄家人员从这栋豪宅里面搬出了20多箱奔富红酒...

这就是有钱人啊，我们买酒论瓶，人家买酒论箱...

但是呢，这些都属于洗钱所得的赃物，一律拖走！

除了豪车红酒以外，这栋外表朴实内部奢华的豪宅中还搜出了大量的珠宝首饰。

最后统计，这些物品的总价值超过了

$850万澳币！

这两位被抄家的中国人是3年前来到了澳洲，在布里斯班注册了一间空壳公司，这间公司的用处就是合法转移赃款。

他们将国内的赃款通过这间公司洗白，转入澳洲，进而在悉尼、墨尔本、布里斯班等地购入房产，物业，购买奢侈品。

为什么说他们在国内的钱是赃款呢？

因为这笔钱是通过非法集资

和诈骗方式从普通人身上榨取的。

最近几年，国内的“投资理财”公司如雨后春笋般冒了出来，给出的收益极高，甚至有15%年回报率这种远超银行存款利息的回报承诺。

当然，有些理财公司是正规合法的，但其中也存在很多借着理财之名，以高回报率吸引投资的皮包公司。

这些公司往往都是虚报盈利方式，用投资人的钱来提前发放利息，等吸引到一定投资数目后，立刻携款潜逃。

海外就成了这些人的下一个落脚点...

在国内榨干了很多普通人的血汗钱，拿这些钱办理移民，在国外挥霍...

很多人被骗的倾家荡产，而这些富豪则极尽奢华地生活。

所以在一例例血的教训之后，希望广大的华人帮朋友千万不要触碰监管下，金融类的各种红线。

你以为的天衣无缝，其实都可能被警方盯着上了，就等着抓你个现行呢！

澳洲不是“洗钱”的天堂，

非法财产进入澳洲，只有被没收的份！

当然，有时候，很多人根本不知道自己已经在“洗钱”了。

比如，帮朋友汇款，和把现金收入分批存其实都有可能存在洗钱嫌疑。

任何存在避税嫌疑的行为，我们都应该避免。

不然一旦“洗钱”定罪，

那么就可能获得长达10年刑期。

一切还是小心为妙！

另外，现在澳洲境内还存在一种通过微信实现洗钱诈骗的方法，大家要注意：

以下爆料内容来自Fiona说NO

生活中处处都是陷阱，

在遵守法律法规的时候，

我们还要小心谨慎的避免各种陷阱。

毕竟能够成功移民已经很不容易了，

何必搭上自己前程呢？

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