澳大利亚十分重视公司治理和遵纪守法。我们应对潜在商业伙伴和交易进行评估，以确定其可信度和自己可能面临的风险等级，这点非常重要。澳大利亚人也会对我们进行调查，并为潜在合作伙伴关系收集信息，请勿对此感到不悦。
我们应开展的尽职调查依照所追寻的不同商业机遇而有所区别，比如投资地产、收购澳大利亚公司、建立合资企业或调查供应商等。不同的州和领地适用不同法律，尤其是涉及到合同、仲裁及纠纷解决问题。知名澳大利亚企业或信誉良好的商人均会坦诚相待，他们愿意为我们提供所需文件、信息和仲裁人。若对方不能提供我们所需求的信息，我们可能需要重新考虑是否要与其合作。
在澳大利亚，许多公司，包括大型律师事务所及跨国公司，都提供信用调查、风险评估、尽职调查和公司治理方面的服务。若我们需要开展具有特殊要求的尽职调查或评估流程，请联系专业顾问为我们提供帮助。
对一家公司开展尽职调查时需考虑诸多问题，下面列出了一些需要注意的关键要素。
•公司的基本资料：组织架构、注册证书、营业执照（比如房地产执照）、公司登记册、股票交易登记册、当前保险政策及索赔。
•财务及税务：浏览历史审计文档、年度报告、月度董事会资料及预算资料、应收账款账龄档案、金融账目、法定记录、会计政策、年初至今交易业绩比对、过往年份和今年的预算及预测、预算阐释、借贷历史和信用评级。
•交易：了解其主要客户，将年度历史开支与财年预测相比较。审核供应商清单和交易条款、客户对供应商投诉以及正在进行的投标。
•诉讼：调查对方当前是否存在任何重大的纠纷、诉讼、仲裁或案件，比如与重大合同、雇员、工会或政府相关的上述要素，并调查是否有任何针对合作伙伴的裁决或指令。我们最好了解对方在近年是否涉及相关的诉讼案。若我们与个人进行合作，应调查对方是否有犯罪历史。
•安全及环境：对所有环境执照、注册证书、审批证书、报告及审查、索赔、诉讼或投诉、违规事件及职业健康与安全进行调查。
•名誉风险：了解潜在合作伙伴/公司当前或过去在媒体中的曝光情况。在互联网搜索引擎或社交媒体上对其进行搜索或与之相关的利益相关方、其他合作伙伴/董事会成员。
请警惕具有以下特征的潜在商业伙伴：
•不愿意配合我们的要求提供执照、财务报表或报告、许可或营业历史等重要资料。
•试图说服我们不开展尽职调查，或在合同中并未给我们开展尽职调查的时间。
•眼下陷于诉讼之中。
•财务上面临困难。
•信用记录和历史存在问题。
•希望尽快达成合作伙伴关系或协议。
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