“洗钱？为啥要洗钱？”
“因为衣服太大了，钱好洗，比较小。”
“那么多钱，洗完在哪里晒？用什么牌子的洗衣粉”
“可能是沙雕牌吧”
Tang为了把自己在CC&B公司中
向外界暴露的程度降到最低
从来不会自己去银行存钱
他都是利用自己的员工进行工作
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在Tang被抓的不久之前，也一名中国商人（Hui Ji），因为涉嫌洗钱被抓，他的的400万澳币资产也被封了。
Hui Ji，于2012年持假护照进入澳洲，一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动，他还专门成立了一家Julius Caesar资产管理有限公司，实则是为了更方便“洗钱”。在澳洲进行“洗钱”的犯罪行为时，同时也是中国的通缉的金融诈骗犯。
8月23日上午，30岁的Nitin Kapila在准备登上前往新西兰的飞机时被逮捕。在Nitin Kapila被逮捕的一周前，他的三名同伙就已经被逮捕。他们并被指控利用悉尼西南部的一家安保公司为国内外的犯罪组织洗钱。
还有的来自中国的留学生，因为染上不良习气，而走上非法“洗钱”的道路。
来自中国的37岁留学生Cong Xv（音译 徐聪），大学还没有毕业就染上了赌博的恶习，最后在赌场找到工作的他，利用职位之便开始帮不法集团洗钱。他共涉案133.68万澳币现金。有一次他带了33.8万澳币银行存钱，那些现金甚至都已经生虫子了......
最终等待他们的都是 法律制裁
那些自以为很聪明的犯罪分子可能以为这样就能逃过警方，他们太天真了。
一般情况下，只要他们的罪行暴露，澳洲警方是不会放过他们的。
像前文的那几个案例，澳洲警方设有专门的Balandin行动专案小组，目的为了打击这帮想隐藏非法资金且在澳洲各种投资的犯罪分子，如果有华人犯罪，中国警方也会联合澳洲警方来共同打击此类现象。
从2018年9月1日起，“中国CRS”正式实施。
“中国CRS”是一个让国内贪官害怕、让海外华人担心、让中国高净值人群胆战心惊的政策，“中国CRS”的实施同样也能降低海外犯罪的概率。
什么是CRS
举个例子，比如说中国人有一天去了澳洲，存了一笔数目非常可观的钱，那么澳洲银行就有义务把中国人存款的信息金额披露给中国税务总局，这就是信息交换。
什么是税收居民
澳洲的税收居民定义是，如果纳税人在澳洲连续或间断至少183天，就会被认为是税收居民。除非能够证明常住居所在海外，并且不打算常住在澳洲。
举几个简单例子，来说明下情况。这些例子并不适合所有华人，但与大多数人符合，少数特殊情况需要特殊判定。
一、拥有国外金融资产的中国人
如果你是一位中国的税收居民，但是你在澳洲同样拥有着一笔数目非常非常可观的金融资产，这种情况下，澳洲政府可能将会把你列入非税收居民，且会把你的信息告诉中国银行。
什么是金融资产
官方提供的解释为：存款账户、托管账户、现金值保险合约、年金合约、持有金融机构的股权/债权权益等。
二、长期居住海外的华人
举个例子：
一个人属于中国公民，但是在澳洲拥有澳洲PR，定居在澳洲，属于澳洲税务居民。假如他在澳洲ANZ银行里有100万纽币存款，同时在中国银行里个人名下有50万人民币存款。
CRS下金融信息是如何共享的
一、澳洲ANZ银行
他即是中国公民，同时又符合澳洲税务居民的定义，因此不会被当作外国税务居民，金融账户信息也不会被共享给中国税务机构。
二、 中国银行
按照CRS的要求，中国银行将会把这个人在中国金融账户的信息会分享给澳洲，澳洲税务机构掌握信息后，会判定这个人的财务情况是否属于要申报税务，以此来追缴纳税。
税务信息交换流程图
还有一种特殊情况，那就是
一个人同时是两国的税收居民的情况
特殊情况特殊对待，这种情况就需要借助于两国已经签署的避免双重征税协定解决，以此判定究竟在哪个国家有纳税义务。
点此网站，搜索资料：http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810770/index.html
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